证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2024-014 博通集成电路（上海）股份有限公司 对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 1、担保事项的基本情况 为了保障全资子公司博通集成电路（香港）有限公司（以下简称"香港 博通"） 生产经营的流动资金供应，便于香港博通支付日常经营业务的开 展，公司拟对香港博通提供不超过美元 10,000 万元的无偿担保额度，担保 方式包括保证、抵押、质押等，用于办理银行授信业务及对供应商提供担保 函。 以上银行授信额度项下授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方 承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇 票贴现、国际/国内保函、海关税费担保等。 2、担保事项的审批情况 本次担保事项已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四 次会议《关于拟对全资子公司提供担保的议案》审议通过。本次担保事项为 对公司合 ...

董事会审计委员会 审核意见 2024年 4 月 26 日,公司董事会审计委员会召开 2024年第一次审计委员会 会议,全体审计委员会委员参加本次会议。经与会审计委员会委员充分讨论, 一致认为: 董事会审计委员会 2024 年 4 月 27 日 (以下无正文) 1、经审核,审计委员会认为董事会编制和审议博通集成电路(上海)股份有限 公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2、董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》 和公司财务管理制度的有关规定,依据充分,真实、公允地反映了公司资产状况 和财务状况,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值损失。 3、经审核,审计委员会认为董事会编制和审议博通集成电路(上海)股份有限 公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 博通集成电路(上海)股份有限公司 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张翼作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定， 认真行使法律法规赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的 发展状况，忠实履行职责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张翼，女，1980 年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工 商管理硕士学历。2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任联想集团有限公司北美市场运 营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017 年 5 月至 2018年8月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司CFO/副总裁； 2018 年 8 月至 2019 年 12 月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限 公司 H 次集团副总经理；2020 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全球董事；2020 年 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析（如无特别说明，单位均为人民 币万元） (一)资产负债结构分析 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 105,894.29 | 107,792.78 | -1.76% | | 交易性金融资产 | 0.00 | 429.26 | -100.00% | | 应收账款 | 15,171.28 | 11,279.80 | 34.50% | | 预付款项 | 85.38 | 79.98 | 6.75% | | 其他应收款 | 140.41 | 222.34 | -36.85% | | 存货 | 28,210.67 | 38,022.86 | -25.81% | | 其他流动资产 | 2,011.18 | 2,099.75 | -4.22% | | 流动资产合计 | 151,513.22 | 159,926.77 | -5.26% | | 非流动资产： | ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-002 1、2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二次 会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单 进行了核查并对公示情况进行了说明。 2、2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理 ...

因此,我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年12月27日, 并同意向符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。 (以下无正文) 博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公 司"或"博通集成")的独立董事,在认真审阅相关议案和资料的基础上,基于 独立判断的立场,现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独 立意见: 一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见 本次激励计划的首次授予日为 2023年 12 月 27 日,该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》 中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司期权激励计划中关于激励对 象获授股票期权的条件规定,本次股票期权激励计划的激励对象主体资格有效。 （本页无正文，为《博通集成电路（上海）股份有限公 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，博通集成电路(上海)股份有限公司（以下简称 "博通集成"或"公司"）监事会对公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关 事项进行仔细阅读和审核，发表如下意见： 《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公 司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的 条件已成就。 公司本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2023 年第二次临时股东大 会批准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 12 月 27 日，并同意向 符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。 博通集成电路(上海)股份有限公司 监 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占首次授予股票 期权总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 1 | 许琇惠 | 财务总监 | 20 | 3.42% | 0.13% | | 2 | 王卫锋 | 副总经理 | 10 | 1.71% | 0.07% | | 3 | 李丽莉 | 董事会秘书 | 5 | 0.85% | 0.03% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨 | | 549.80 | 87.55% | 3.65% | | | 干（196 | 人） | | | | | | 合计（199 | 人） | 584.80 | 100.00% | 3.88% | | 116 | 汪涛 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 117 | 汪文娟 | 中层管理人员、核心技术（业务 ...

之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 证券简称：博通集成 证券代码：603068 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、激励计划的审批程序 6 | | 五、激励计划的授予情况 6 | | 六、激励计划授予条件说明 8 | | 七、独立财务顾问的核查意见 9 | | 八、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 3/10 1. 上市公司、公司、博通集成：指博通集成电路（上海）股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《博通集成电路（上海）股份有限公 司 2023 年股票期权激励计划（草案）》。 3. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司高级管理人员、中层 管理人 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-057 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2023 年 12 月 15 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激 励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 12 月 27 日为首次授 予日，并同意向符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《博通集 成关于向激励对象首次授予股票期权的的公告》。 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式 ...