证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-038 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第二届监事会任期已于2023年4月29日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司于2023年11月1日召开第二届监事会第二十三次会议 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情 况公告如下： 根据《公司法》、《公司章程》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中2名为非职 工代表监事。公司监事会同意提名Shu Chen先生、Xisheng Zhang先生为公司第 三届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。 按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交股东大会进行审议，经公 司股东大会选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年。 公司第三届非职 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-034 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》 经与会董事讨论研究，一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度外部审计机构。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与本公 告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《博通集 成电路（上海）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 2 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人卢坤材，已充分了解并同意由提名人博通集成电路（上 海）股份有限公司董事会提名为博通集成电路（上海）股份有限 公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人博通集成电路（上海）股份有限公司董事会，现提名卢坤 材、张翼为博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任博通集成电路（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博通集成电路 （上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证 明材料。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司（指博通集成电路（上海）股份有限公司，本 条下同）或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 博通集成电路(上海)股份有限公司 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事规 则》和《公司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,就公司第二届董事会第二十三次会议拟审议的《关于 聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》进行了审核。 我们认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙),执业过程中按照《中国注册会 计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作,遵守会计师事务所的执 业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正,同意续聘立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构并提交公司第二届董事会第二十三 次会议审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事: (杨莞平) (钱佩信) 2023 年 11 月 1 日 t and the subject of ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-036 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度外部审计机构的议案》， 该议案尚需提交 至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-037 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第二届董事会任期已于2023年4月29日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司于2023年11月1日召开第二届董事会第二十三次会议 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司2023年度第一次临时股 东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会仍将依照法律、法规和《公 司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对第二届董事会董事在任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 2 日 附件： 第三届董事会非独立董事候选人简历 Pengfei Zhang 男，1965 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥183,499,440.36, representing a year-on-year increase of 19.65%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥38,215,831.95, a decrease of 60.98% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥38,480,028.47, down 60.89% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.25, a decline of 61.54% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥520,027,643.07, a slight decrease from ¥524,557,420.41 in Q3 2022, representing a decline of approximately 0.5%[20] - Total operating costs increased to ¥617,479,800.90 in Q3 2023 from ¥601,988,181.97 in Q3 2022, marking an increase of about 2.5%[20] - Net loss for Q3 2023 was ¥93,596,445.50, compared to a net loss of ¥122,017,623.24 in Q3 2022, showing an improvement of approximately 23.2%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.60, an improvement from -¥0.80 in Q3 2022[22] - The company reported a total profit loss of ¥99,866,586.94 in Q3 2023, an improvement from a loss of ¥157,710,569.59 in Q3 2022[21] - The company’s total comprehensive loss for Q3 2023 was ¥92,308,485.00, compared to a loss of ¥123,760,671.44 in Q3 2022, showing an improvement of about 25.4%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,985,792,197.03, a decrease of 1.68% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to ¥1,985,792,197.03, a decrease from ¥2,019,656,840.36 at the end of 2022[16] - The company's total liabilities reached ¥280,585,540.18, up from ¥222,141,698.51, which is an increase of approximately 26.3%[16] - Total current liabilities increased to ¥253,894,463.10 from ¥204,957,059.27, marking an increase of about 23.7%[16] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥1,710,797,805.57 from ¥1,799,855,261.00, reflecting a decline of about 4.9%[16] - The company reported a net profit decline, with retained earnings dropping to ¥35,297,851.45 from ¥125,643,267.38, a decrease of approximately 71.9%[16] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥31,521,289.82 for the year-to-date, reflecting a decrease of 112.13% compared to the same period last year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥568,008,122.77, down from ¥617,519,049.94 in the same period of 2022, a decrease of about 8.0%[22] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $31,521,289.82, a significant improvement compared to a negative cash flow of $259,833,699.37 in the same period last year[24] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $536,486,832.95, compared to $877,352,749.31 in the previous year, indicating a reduction in cash outflow[24] - The company has been focusing on improving cash flow management and reducing operational cash outflows in the upcoming quarters[24] Research and Development - The company has been focusing on R&D and market expansion despite the ongoing recovery in the consumer electronics market[9] - The company has reduced R&D expenses compared to the same period last year while continuing product iteration[9] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥225,919,444.67, up from ¥218,520,050.53 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 3.0%[20] Government Support and Cost Management - The company received government subsidies amounting to ¥90,200.00 during the reporting period[8] - The company is actively managing costs and expenses in response to market conditions and customer demand fluctuations[9] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13] - There are no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported during this period[13] - The company has not adopted new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[26]

一、监事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电话方式发出。会议由公司监 事会主席 SHU CHEN 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘 书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上 海）股份有限公司章程》等有关规定。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-033 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 博通 ...

一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电话方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博 通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)。 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-032 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...