证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023—041 朱一飞先生简介： 朱一飞, 男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量大学本科学历。 2005 年 7 月至 2006 年 6 月，任蓝波电子有限公司软件开发工程师；2006 年 7 月至 2007 年 10 月，任乔山健康科技（上海）有限公司软件开发工程师；2007 年 11 月至 2009 年 1 月，任立奇国际（上海）有限公司软件开发工程师；2009 年 2 月至 2017 年 3 月，任 博通有限现场应用总监，2017 年 3 月至今，任博通集成现场应用总监。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举朱一飞先生为 公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同第三届监事会。 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司监事会 2023 年 11 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-042 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 特此公告。 博通集成电路（上海）股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 18 日 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第一次会议于2023年11月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 会议由全体监事推举Shu Chen先生主持，应到监事三名，实到监事三名，公司 董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集 成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 同意选举Shu Chen先生为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。具 体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《博 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,212,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7270 | 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-040 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长 Pengfei Zhang 先生主持，会议的出席人员、人数及召 集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼 会议室 (三) 出席会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：博通集成电路（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意 ...

PENGFEI ZHANG 先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期同 本届董事会。 二、公司第三届董事会各专门委员会构成 1、审计委员会委员：卢坤材、张翼、初家祥，卢坤材为召集人； 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-044 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会。股东大 会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专 门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、选举公司董事长 高秉强 男，1951 年出生，香港居民，美国加州大学伯克利分校博士学历。 1982 年 2 月至 1983 年 12 月任美国贝尔实验室研究员；1984 年 1 月至 1993 年 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 议案一、 关于聘请公司 年度外部审计机构的议案 5 | | 议案二、 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议 | | 案 6 | | 议案三、 关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案 | | 8 | | 议案四、 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 10 | 2 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:30 地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 会议议程: 3 召集 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-039 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 不涉及公开征集股东投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-035 博通集成电路（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十三次会议于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举 行。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。 会议由公司监事会主席 Shu Chen 先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董事会秘书列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《博通集 成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 4 月 29 日届满，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，经公司监事会推荐 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》的有关规定,对公司第二届 董事会第二十三次会议审议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表 如下独立意见: 一、关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案 作为公司的年度审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业过程中 按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作, 遵守会计事务所的执业道德规范,为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正, 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案 公司董事会提名相关非独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情形, 新任非独立董事候选人不存在不 ...

本人张翼，已充分了解并同意由提名人博通集成电路（上海） 股份有限公司董事会提名为博通集成电路（上海）股份有限公司 （以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 博通集成电路（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求 ...