海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈海鹰 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈海鹰：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，博士学位，旅游管理专业教授。历任海南大学应用科技 学院讲师、副教授，海南全域通旅游开发研究院特聘研究员 （兼职）。现任海南大学国际旅游与公共管理学院教授。2021 年 7 月至今，任海汽集团独立董事。 （二）独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在 关联关系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提 1 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽 运输集团股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，公 司独立董事于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议，全体独立董事共同推举本 次会议由段华友先生主持，本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律法规和《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的规定。全体独立董事在认真阅读和审核了相关事项的 资料，并对有关情况进行了详细了解的基础上，会议审议通 过了《关于公司日常关联交易预案的议案》、《关于公司转 让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》，并发表审核意见如下： 1.公司 2024 年度发生的关联交易系因正常生产经营需 要而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、 合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不 影响公司独 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，能够在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"海汽集团"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作 细则》等有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，认真审议 了董事会及下设专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事 的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韦飞俊：中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 高级会计师，高级经济师，注册税务师。历任海口正大光明 税务代理有限公司法人代表。现任海南大华光明税务师事务 所（普通合伙）法人代表。2021 年 7 月至今，任海汽集团独 立董事。 （二）独立性的 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was CNY 837,363,661.28, a decrease of 0.51% compared to CNY 841,696,265.90 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was CNY -97,696,232.97, representing a decline of 41.65% from CNY -68,968,768.20 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was CNY -18,353,343.84, a significant decrease of 112.85% compared to CNY 142,839,737.14 in 2023[24]. - The total operating revenue for 2024 was CNY 837,363,661.28, down 0.51% compared to the previous year[33]. - The company faced a total profit loss of CNY -92,079,450.97, a decrease of 42.51% year-on-year[33]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.31, a decline of 40.91% compared to the previous year[25]. - The total profit for the period was CNY -92,079,450.97, down 42.51% year-on-year, while the net profit attributable to the parent company was CNY -97,696,232.97, a decline of 41.65%[59]. - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -18,353,343.84, a significant decrease compared to the previous year's inflow of CNY 142,839,737.14[60]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 2,699,868,160.30, an increase of 4.37% from CNY 2,586,852,581.79 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 10.78% to CNY 810,906,606.50 from CNY 908,866,304.49 in 2023[24]. - Total assets increased by 4.37% year-on-year to CNY 2,699,868,160.30, while total liabilities rose by 12.90% to CNY 1,884,279,798.31[59]. Business Operations - The revenue from core business activities, after excluding non-core income, was CNY 756,590,877.09, an increase of 8.68% from CNY 696,177,545.67 in 2023[23]. - The company reported a total passenger volume of 19.55 million, a decrease of 1% year-on-year[33]. - In 2024, the new passenger transport segment achieved a revenue of CNY 171.18 million, a year-on-year increase of 16%[35]. - The customized passenger transport business generated a revenue of CNY 50.72 million, reflecting a significant growth of 54% year-on-year[35]. - The company’s rental car business reached a revenue of CNY 94.69 million, nearing the CNY 100 million mark[35]. - The property leasing segment achieved a revenue of CNY 63.37 million, marking a 4% increase year-on-year[37]. - The company operated 515 urban-rural buses, generating a revenue of CNY 53.04 million, which is a 3% increase year-on-year[35]. - The school bus service expanded to cover 7 cities, with a revenue of CNY 44.60 million, up 12% year-on-year[35]. - The company achieved road passenger transport revenue of CNY 355.27 million, with public transport accounting for 72.38% and responsibility operation accounting for 27.62%[43]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue new shares for the 2024 fiscal year due to negative retained earnings[7]. - The company plans to enhance its digital transformation efforts, including the development of a new data management platform[34]. - The company is actively pursuing new projects, including the second phase of the Haikou terminal and the Qionghai expansion project[36]. - The company has identified and developed plans to revitalize 16 idle assets, potentially generating an annual rental income of CNY 5.21 million[36]. - The company is focusing on developing a "one-stop" smart travel service system, integrating travel services, tourism distribution, and automotive services[116]. - The company is exploring the application of autonomous driving in various scenarios, including airport lines and city connections[120]. - The company is committed to enhancing its digital platform "Haiqi Xing" to improve market recognition and promote new passenger transport services[122]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its asset base and drive growth in travel integration projects[123]. Governance and Management - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among its decision-making bodies[134]. - The company held a shareholders' meeting to ensure all shareholders, especially minority shareholders, fully exercised their voting rights[135]. - The board of directors is responsible for decision-making and internal control, ensuring compliance with the company's articles of association and relevant regulations[135]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to communicate effectively with investors through various channels[136]. - The company has implemented measures to enhance insider information management and prevent insider trading, ensuring fair information disclosure[136]. - The company is actively managing its board composition in response to personnel changes[146]. - The company continues to focus on strategic investments and operational efficiency amid leadership transitions[145]. - The company is committed to maintaining stability and continuity in its operations during this period of change[145]. Risks and Challenges - The company has acknowledged the risks associated with its future development and has detailed these in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company is facing competition from high-speed rail and aviation, but maintains a competitive edge in the road passenger transport market due to its flexibility and extensive coverage[113]. - The company faces operational risks due to competition from new transportation modes like high-speed rail and ride-hailing services, which are impacting traditional passenger transport[128]. - The company is addressing cost risks associated with new policies and increasing operational costs due to safety and quality service standards[130]. - The company is enhancing contract management and collection efforts to mitigate accounts receivable recovery risks as its business scales[131]. Environmental and Social Responsibility - The company has increased the use of clean energy vehicles, deploying a total of 412 clean energy vehicles in 2024, which includes 409 pure electric vehicles and 3 LNG gas vehicles[189]. - The company is actively promoting the use of new energy vehicles to reduce carbon emissions and environmental pollution[189]. - The company dispatched 43 personnel for poverty alleviation and rural revitalization, investing a total of 4.766 million yuan in support funds[192]. - The company has published its 2024 Social Responsibility Report, which is available on the Shanghai Stock Exchange website[190]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue of 70 million yuan in 2025, with a vehicle scale of 500-600 units and an average occupancy rate of over 65%[118]. - The company plans to expand its B2C car rental business to over 1,000 vehicles and establish more than 20 rental outlets by 2025[119]. - The company targets to complete property leasing income of over 65 million yuan in 2025 through asset development and optimization[121]. - The company intends to reduce cost expenses by over 5% year-on-year by controlling administrative, labor, and vehicle costs[122].

关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 4 | 日 六日会计师事务所(结砖普通合业 朝阳区建国门外大街 特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供海汽集团披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 致同专字(2025) 第 460A011669 号 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东: 我们接受海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"海汽集团")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了海汽集团 2024年12月31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-024 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：2025 年预计的日常关联交易主要系公司正常 生产经营需要，关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格 确定，定价公允、合理。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会损害上市公司 利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四十五次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审 议通过了《关于公司日常关联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳先生、何冰女士、 羊荣良先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《会计师事务所选聘管理 办法》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 职监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）成立于1981年，致同所前身是成立于1981年的北京会 计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址在北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，首 席合伙人为李惠琦。截至2024年12月31日合伙人239的注册会 计师1359人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师445人）。致同所在国 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 海南海汽运输集团股份有限公司 2024年度社会责任报告 电话：86-0898-65326058 电子邮箱：hqgfdsb@163.com 本报告为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、 "本公司"、"公司"）第 4 份社会责任报告，报告按照社会责任标 准和上海证券交易所的要求，以海汽集团 2024 年在承担对股东、客 户、员工、债权人、供应商及社会与环境等利益相关方的责任等方面 的情况编制而成，真实披露了公司履行经济责任、社会责任、环境责 任等方面的实践和绩效。 一、组织范围：海南海汽运输集团股份有限公司及下属机构。 二、时间范围：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、发布周期：本报告为年度报告。 四、数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告 为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民 币作为计量币种，特别说明的除外。 五、发布形式：本报告电子版形式发布，电子版 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 2024 1-2 关于海南海汽运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 460A011669 号 我们接受海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海汽集团 2024 年 12 月 31 日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 460A020241 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，海汽集团编制了本专项说明所附的海南海汽运输集团 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海汽集 ...