根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，控股股东海汽控股系公司关联 法人，本次交易构成关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，1 名关联董事回避表 决。该交易经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。 1 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相 同交易类别下标的相关的关联交易已达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-025 海南海汽运输集团股份有限公司 关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 为进一步优化海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）资产结构， 提升资源配置效率，降低运营成本，促进业务的 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-026 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》 以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的 资产计提相应的减值损失。 （二）本次计提减值损失的资产范围、金额和计入的报告期间 经公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 对会计师事务所2024 年度履职情况评估报告 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同 所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允地表达意见。具体情况如下： 一、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）成立于 1981 年，致同所前身是成立于 1981 年的北京 会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址在北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层， 首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 239 人，注册会计师 1359 人（其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 445 人）。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：王莉莉，2 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定和要求，我们作为海南海汽运输集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员成员，本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由段华友先生、韦飞 俊先生、何冰女士共计 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事段华友先生担任， 上述人员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和相关经验，符合履职要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 11 次会议， 全体委员均出席了会议，对相关议案积极发表意见，审议的 各项议案均能全票通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易 所自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，海南 海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专项意 见： 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，公司独立董事段华友先生、韦飞俊先生、陈海 鹰先生的任职经历及其签署《独立董事独立性自查情况表》 等相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系或其他可能妨碍其进行独立判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 中有关独立董事独立性的相关要求。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-027 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 09 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-023 海南海汽运输集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行现金 分红，不送股，也不以资本公积金转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，且母公司 2024 年度末报表未分配利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -97,696,232.97 | -68,968,768.20 | 39,366,661.62 ...

Core Viewpoint - Haikou Group (603069.SH) reported a stable revenue of 837 million yuan for 2024, despite challenges in traditional road passenger transport, indicating positive outcomes from its business transformation in the travel sector [1] Group 1: Business Transformation and Performance - The company has successfully transitioned its passenger transport business, launching the "Haikou VIP Car Team" to shift from traditional rental services to conference and exhibition services, achieving high recognition during major events [2] - The new passenger transport segment generated 171 million yuan in revenue (excluding rental services), marking a 16% year-on-year increase, with rental services nearing 100 million yuan at 94.69 million yuan [2] - Customized passenger transport services saw a revenue increase of 54% to 50.72 million yuan, while urban public transport and school bus services also reported growth of 3% and 12%, respectively [2] Group 2: Strategic Future Planning - The company is actively engaging in the development of smart driving and low-altitude economy sectors, aligning with national policies to enhance smart transportation and autonomous driving initiatives [3] - A strategic cooperation agreement was signed with Baidu and other partners to launch Hainan's first autonomous driving demonstration project, enhancing the region's smart transportation capabilities [3] - Plans for 2025 include exploring low-altitude economy opportunities, leveraging existing resources and partnerships to develop low-altitude tourism and other innovative business models [3] Group 3: Future Outlook - The company aims to focus on three core business areas: passenger transport, automotive services, and commerce, capitalizing on the policy advantages of Hainan Free Trade Port [4] - The year 2025 is anticipated to be significant for the company, coinciding with the completion of the 14th Five-Year Plan and the operational commencement of Hainan Free Trade Port, which is expected to further enhance the company's market position [4]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-019 海南海汽运输集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府 路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 385 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,489,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0663 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》和《证券日报》 上刊登《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记 1 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城 ...