海南海汽运输集团股份有限公司 关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪 酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决 方式召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于续聘王兆 学先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的 议案》和《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-013 一、续聘副总经理、总会计师的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 总经理马超先生提名，公司第四届董事会提名委员会第九次会议事前审议 通过，董事会同意续聘王兆学先生为公司副总经理、孙豪先生为公司副总 经理、李永青女士为公司总会计师，任期至 2026 年 12 月 31 日止（王兆 学先生、孙豪先生和李永青女士简历附后）。 二、副总经理、总会计师薪酬 根据《中华人民共 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-012 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 监事会认为：公司本次申请办理 6 亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和 发展的需要及相关法律法规的规定，不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司 利益和股东权益。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、监事会议审议情况 审议通过《关于办理 6 亿元有息负债融资的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-013 海南海汽运输集团股份有限公司 关于续聘公司副总经理、总会计师并确认其薪 酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决 方式召开第四届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于续聘王兆 学先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的 议案》和《关于续聘李永青女士为公司总会计师的议案》。 一、续聘副总经理、总会计师的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 总经理马超先生提名，公司第四届董事会提名委员会第九次会议事前审议 通过，董事会同意续聘王兆学先生为公司副总经理、孙豪先生为公司副总 经理、李永青女士为公司总会计师，任期至 2026 年 12 月 31 日止（王兆 学先生、孙豪先生和李永青女士简历附后）。 二、副总经理、总会计师薪酬 按照公司《职业经 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-014 海南海汽运输集团股份有限公司 关于办理 6 亿元有息负债融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1 需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展 起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东 的利益，我们同意本次办理 6 亿元有息负债融资事项并将该事项提交公司 董事会审议。 一、2025 年融资预计额度 为满足公司 2025 年度资金总需求，2025 年计划对外融资人民币 6 亿 元，融资用途主要用于公司日常生产经营和发展需求。融资形式、融资金 额、融资期限等以公司与相关金融机构或其他单位最终签订的合同或协议 为准。 二、授权办理情况 董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额 度内决定具体融资事宜，并适时择机向相关金融机构或其他单位申请办理 融资，办理融资相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等相关规定，海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会委员对拟提交公司第四届董事会 第四十四次会议审议的《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议 案》、《关于续聘孙豪先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘李 永青女士为公司总会计师的议案》进行了审查，同时，对王兆学先生、 孙豪先生、李永青女士的个人履历等相关资料进行了审查，现发表如 下审核意见： 经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关资料，我 们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和任职条件。 未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情形 存在。同意续聘王兆学先生、孙豪先生担任公司副总经理职务，同意 续聘李永青女士担任公司总会计师职务，任期至 2026 年 12 月 31 日 止，并同意提请公司第四届董事会第四十四次会议予以审议。 （本页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司第四 届董事会提名委员会第九次会议审核意见签字页） 各委员签字：陈海鹰、段华友、羊荣良 2025 年 3 月 20 日 海南海汽运输集团股份有限公司 第四 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-015 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-012 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于办理 6 亿元有息负债融资的公告》（公告编号： 2025-014）。 该议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、监事会议审议情况 审议通过《关于办理 6 亿元有息负债融资的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 监事会认为：公司本次申请办理 6 亿元有息负债融 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-011 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十四次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董 事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘王兆学先生为公司副总经理的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。 本议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第九次会议审议通过并发表了审核 意见以及经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-010 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 2024 年 10 月 1 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的进 展公告》（公告编号：2024-082），披露本次重组进行的相关信息。 2024 年 10 月 31 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-094），披露本次重组进行的相关信息。 1 2024 年 11 月 30 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-101），披露本次重组进行的相关信息。 2024 年 12 月 28 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组事项的 进展公告》（公告编号：2024-102），披露本次重组进行的相关信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2025-009 海南海汽运输集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 诉讼机构名称：广州市越秀区人民法院 原告：海南海汽器材有限公司 被告一：广东广业石油天然气有限公司 被告二：广东广业投资集团有限公司 案由：买卖合同纠纷 1 案号：（2025）粤 0104 民初 9957 号 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：原告海南海汽器材有限公司（以下简称"海汽器材"） 系海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 涉案金额：8300 万元（不含诉讼费及其他费用）。 其他事项说明及风险提示：本次公告诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确 定性。公司将持续关注该诉讼的进展情况，同时根据案件实际情况结合律师、会计师 意见综合判断对公司相关报告期的损益影响。敬请投资者关注相关风险。 公司全资子公司海汽器材就其与广东广业石油天然气有限公司、广东广业投资集 ...