证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-045 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年预计的日常关联交易主要 系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳 的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方 的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过了《关于公司日常关 联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳、何冰、羊荣良回避表决，非关联 董事表决一致同意通过。 2.独立董事专门会议审核意见 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议，公司全体独立董事全票审议通过《关于公司日常 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况 进行了评估。评估后，公司认为大华所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况 如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业 务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务 收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人 ...

大华会计师事务所特殊普通合伙 DaHuaCertified PublicAccountants Special General Partnership 报佐编码 24YA0ZF0Y0 海南海汽运输集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001168 大华 骑缝 海南海汽运输集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 2023 日至2023 12 31日止 | | 页次 | | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 回I 海南海汽运输集团股份有限公司 大朴tn手亨菸莳 大华会计师事务所特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路16号院 号楼12 [100039] 电话 86 10 5835 0011 传真 86 10 5835 0006 mnu. dahua- cpa. com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011001168 我们接受委托 对海南海汽运输集团股份有限公司 以下简称海 汽集团 2023年度财务报表进行审计 并出具了大华审字 [202 ...

公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南海汽运输集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-048 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，作为海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽 责的原则，认真履行工作职责，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2 | 第四届董事会 审计委员会第 | 2023 | | 年 8 | 月 | 1.关于审议公司 2023 年半年度报告全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 十三次会议 | 18 | 日 | | | 文及摘要的议案 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议 | | | | | | | 案 | | | | | | | 2.关于审议公司发行股份及支付现金 | | | | | | | 购买资产并募集配套资金暨关联交易 | | | | | | | 符合相关法律法规的议案 | | | | | | | 3 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-050 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海南海 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 海南海汽运输集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 本报告为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、 "本公司"、"公司"）第 3 份社会责任报告，报告按照社会责任标 准和上海证券交易所的要求，以海汽集团 2023 年在承担对股东、客 户、员工、债权人、供应商及社会与环境等利益相关方的责任等方面 的情况编制而成，真实披露了公司履行经济责任、社会责任、环境责 任等方面的实践和绩效。 一、组织范围：海南海汽运输集团股份有限公司及下属机构。 二、时间范围：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、发布周期：本报告为年度报告。 四、数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告 为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民 币作为计量币种，特别说明的除外。 五、发布形式：本报告电子版形式发布，电子版报告在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）全文披露。 六、联系方式： ...

海南海汽运输集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，海南海汽 运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事段华友先生、韦飞俊先生、陈 海鹰先生的任职经历及其签署《独立董事独立性自查情况表》 等相关自查文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-042 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向全 体监事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决 议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 ...