海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 段生友 作为海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章 程》《独立董事工作细则》等有关规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极 出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司各项重大 事项发表了独立意见,维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人段华友,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,博士学位,会计学教授。现任海南热带海洋学院旅 游学院教授、海南友财企业管理有限公司法人代表。本人于 2022年6月8日经公司 2022年第三次临时股东大会选举担 任公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为公司或其 附属企业提供财务、法律 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈海 鹰 本人作为公司独立董事,2023年度严格按照《公司法》 《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规, 忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,注重 维护公司整体利益,维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈海鹰,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历,博士学位,旅游管理专业教授。现任海南大学旅游 学院教授。本人于 2022年6月8日经公司 2022年第三次临 时股东大会选举担任公司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人不存在关联关系,未持有公司股票,不存在为公司或其 附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。能够在履职中保持客观、独 立的专业 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-041 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十三次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决 董事 8 名，独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊以通讯方式出席和表决。会 议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000239 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理会（b 会计廊 海南海汽运输集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | র্ব | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 大美食計師事務的 大华会计师 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 韦飞俊 作为海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关规定,在 2023年度的工作中 本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽职地履行独立董事的 职责和义务,积极出席相关会议,凭借丰富的专业知识和经 验,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董 事会的科学决策提供支撑,促进公司规范运作,切实维护了 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人韦飞俊,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科 学历,高级会计师,高级经济师,注册税务师。现任海南大 华光明税务师事务所(普通合伙)法人代表。本人于 2022 年 6 月 8 日经公司 2022年第三次临时股东大会选举担任公 司第四届董事会独立董事。 (二)独立性的情况说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求。与公司或公司控股股东及实际控 制人 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于聘任高级管理人 员及董事候选人任职资格的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等相关规定，海南海汽运输集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员对拟 提交公司第四届董事会第三十三次会议的相关议案进行了认真 的审阅，对相关人员的履历、任职资格进行了审核，现发表如下 审核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关 资料，我们认为，本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格 和任职条件。未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务 的市场禁入情形存在。同意提名马超先生为公司总经理，任期为 董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，并同意提请公司 第四届董事会第三十三次会议予以审议。 2、经审阅公司董事候选人的履历等相关资料，我们一致认 为马超先生具备担任相应职务的相关专业知识，符合担任公司董 事的任职条件，具备履行董事职责的能力。未发现本次提名人选 有国家规定不能担任相应职务的市场禁入情形存在。同意提名马 超先生为公司第四届董事会董事，并同意提请公司第四届 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-044 海南海汽运输集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： （一）董事会审议情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、公司 2023 年利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 174,464,359.48 元，母公司 报表未分配利润为-87,577,397.72 元；2023 年度，公司合并报表归属于 母公司所有者的净利润为-68,968,768.20 元，母公司报表净利润为 -86,999,602.51 元。经公司董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：2023 年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 公司董事会于 2024 年 1 月 25 日收到董事长、董事刘海荣先生和董事 王修奋先生的书面辞职报告。 1 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-047 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告 刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事 职务，同时一并辞去公司法定代表人、第四届董事会战略委员会主任委员 等职务。王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务， 同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关 于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司 推荐马超先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。公司第 四届董事会提名委员会第八次会议对本次董事候选人提名程序 ...

海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《海南海汽运输集团股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，海南海汽运输集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会2023年对会计师事务所认 真履行了监督职责，现将履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中 路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023年12月31 日合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师1141人）。大华所在国内重要城 市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入33.27亿元、审 计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023年8月6日，公司召开第四届审计委员会第十二次会 议，审议了《关于续 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-045 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年预计的日常关联交易主要 系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳 的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方 的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过了《关于公司日常关 联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳、何冰、羊荣良回避表决，非关联 董事表决一致同意通过。 2.独立董事专门会议审核意见 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议，公司全体独立董事全票审议通过《关于公司日常 ...