一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-038 杭州热威电热科技股份有限公司 关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召 开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了 《关于调整公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，该议案已经董事 会薪酬与考核委员会审议通过，现对有关事项说明如下： （一）2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-037 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理 办法》等规范性文件的要求，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对本 次限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息 知情人做了必要登记。 2024年3月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第九次 会议，审议通过对《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》（以下简称"本次激励计划"）等相关议案，并于2024年3月5日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露了相关文件。 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0973 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李昊律师、李卉律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 6 月 19 日 - 1 - | 会议资料 - | 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 - | 3 - | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 5 - | | 关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 -7- | | | 关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 -8- | | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议 | | | 案 -9- | | 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职 ...

杭州热威电热科技股份有限公司监事会 关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 2024 年 3 月 4 日，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"本次激励计划"）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事 会结合公示情况对激励对象进行了核查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn 及 指定信息披露媒体披露了《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要、《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制性股 票激励计划实施考核管理办法》、《杭州热威电热科技股份有限公司第一期限制 性股票激励计划激励对象名单》等文件。 根据有关规定，公司于 2024 年 3 月 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年第一季度业绩说明 会） 编号：2024 -005 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2024年第一季度业绩说明会的全体投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年06月05日 10:00-11:00 会议时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议地点 网络互动方式 会议召开方式 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-035 杭州热威电热科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并按照杭州热威电热科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事潘磊先生作为征集人就公司拟 于 2024 年 6 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司第一期限制 性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集投票权的起止时间：自2024年6月14日至2024年6月17日（每日 9:30-11:30，13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集提案权为依法公开征集，征集人符合《证券法》《上市公司股 东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集 条件 潘磊， ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-034 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情 ...

一、说明会类型 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 05 日前访问网址 https://ese b.cn/1eRVS8LSNwY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-033 杭州热威电热科技股份有限公司 关于举办2024年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 于 2024 年 06 月 05 日（星期三） ...