杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/20 | － | 2024/5/21 | 2024/5/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-031 杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司 章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次 会议。 本次会议是否有否决议案：无 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0698 号 1 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2023 年度股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据公司第二届董事会第十三次会议决议，公司于 2024 年 4 月 16 日在上海 证券交易所网站及指定信息披露媒体刊载了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知》，公司董事会已提前 20 日通知了公司全体股东本次股东大会会议召开的时 间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事 项。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter reached ¥418,152,540.13, representing an increase of 11.64% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥57,090,849.58, reflecting a growth of 37.62% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,308,913.58, up by 27.30% from the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.14, an increase of 16.67% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 reached ¥56,785,269.35, a significant increase of 37.7% from ¥41,197,970.03 in Q1 2023[48] - Operating profit improved to ¥65,158,714.96, up from ¥43,667,465.39, reflecting a growth of approximately 49.2%[48] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,840,962,346.75, a 2.84% increase from the end of the previous year[7] - Total assets increased to ¥2,840,962,346.75, up from ¥2,762,477,421.42, representing a growth of approximately 2.8%[42] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥2,043,690,641.92, which is a 2.53% increase year-on-year[7] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,043,690,641.92 from ¥1,993,273,209.69, reflecting a growth of approximately 2.5%[45] - The total liabilities as of March 31, 2024, were ¥791,854,151.53, up from ¥763,481,078.20 at the end of 2023[29] - Total liabilities rose to ¥791,854,151.53, compared to ¥763,481,078.20, marking an increase of about 3.9%[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥11,015,024.96, showing a significant decrease of 65.99% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥11,015,024.96, a decrease of 66.0% from ¥32,389,218.76 in Q1 2023[37] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥407,032,538.86 in Q1 2024, compared to ¥416,080,852.31 in Q1 2023[37] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥42,693,708.58, compared to an outflow of ¥32,355,635.29 in the previous year[51] Accounts Receivable and Borrowings - The company reported a decrease in cash received from sales, which did not increase in line with revenue growth due to reduced financing from accounts receivable[21] - Accounts receivable increased to ¥394,597,104.27 in Q1 2024 from ¥383,525,565.03 in Q4 2023, indicating a growth of 2.8%[27] - Short-term borrowings rose to ¥360,211,467.01 in Q1 2024, compared to ¥310,155,530.23 in Q4 2023, marking an increase of 16.1%[29] Research and Development - Research and development expenses were ¥21,976,951.52, slightly up from ¥21,839,236.62, indicating a focus on innovation[48] Strategic Initiatives - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies in the upcoming quarters[39] - The company has initiated new strategies for product development and market expansion to enhance its competitive edge[39] Financial Management - The weighted average return on net assets decreased by 1.08 percentage points to 2.83%[7] - The company’s financial expenses decreased to ¥437,009.26 from ¥7,236,861.49, showing improved cost management[48] - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥3,781,936.00, primarily due to revenue growth and reduced financial expenses[21] - Other comprehensive income after tax was reported at -¥6,673,417.35, compared to -¥97,979.18 in the previous year, indicating a significant change[48]

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 5 月 7 日 - 1 - | 会议资料 | - 1 - | | --- | --- | | 股东大会会议须知 | - 3 - | | 2023 年度股东大会会议议程 | - 5 - | | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 19 | | 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | 25 | | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 26 | | 关于 2023 年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 29 | | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 30 | | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 31 | | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | 32 | | 关于使用自有资金进行现金管理的议案 | 33 | | 关于开展远期结售汇业务的议案 | 34 | | 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 36 | | 关于开展期货套期保值业务的议案 | 37 | | 关于 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年度业绩说明会） 编号：2024-004 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参加公司2023年度业绩说明会的全体投资者 会议时间 2024年04月17日 10:00-11:00 会议地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议召开方式 网络互动方式 ...

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （潘磊） 本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘磊，男，1984 年出生，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师， 2022 年 11 月至今担任公司独立董事。现任海南普利制药股份有限公司独立董事、 浙江德斯泰新材料股份有限公司独立董事。潘磊不存在相关法律法规中规定的不 能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 （3）在直接或者间接 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第三条 涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票制： （一）公司选举 2 名以上独立董事的； （二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上。 第四条 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应 当分别进行，并根据应选董事、监事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定当 选董事、监事。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的 监事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关 规定。 第六条 出席股东大会的股东，对于采用累积投票制的议案，每持有一股即拥有 与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集 中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的 选举票 ...

第一条 为维护杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 体股东及公司债权人的合法利益，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一 步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股股东，指持有公司股本总额百分之五十以上的股东或者 持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 大会的决议产生重大影响的股东。本办法所称关联方范围以《上海证券交易所股票上市 规则》及本公司的《关联交易管理制度》等规定为准。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： 杭州热威电热科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用管理办法 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股 ...

为促进公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2024 年度资金计划，公司 （含子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 39 亿元的综合授信额度，综合授 信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司 的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际 发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理 确定。 二、相关期限及授权 授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会及股东大会审议通过本议案 后，授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文 件。授权有效期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审 议预计银行授信额度事项时为止。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-022 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限 ...