重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-020 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 为公司和股东谋求更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元进行现金管理。在 上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 投资金额：不超过 10 亿元人民币。 履行的审议程序：杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1740 号 杭州热威电热科技股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称热威股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是热威 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-019 杭州热威电热科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （二）监事会意见 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭 州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 294,763,875.17 元，合并报表中期末未分配利润为人民币 520,092,684.34 元。 经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股 ...

一、开展期货套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司开 展期货套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： （二）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，在 境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易类型主 要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》第四 十七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （三）交易金额 为了规避生产经营中的产品及原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司的经营影响，保 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2023年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健所成立于2011年07月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路128号。截止2023年末，天健所拥有合伙人238人、注册会 计师2272名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836名。2023 年度上市公司审计客户675家，实现审计收费总额6.63亿元。 （二）执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | | | 师 | | | 姓名 | 叶喜撑 | 张琳 | 陈继平 | | 何时成为注 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-028 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 5 日以书面文件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，会议由董事长楼冠良先生主持召开，监事及高级管理人员列席会 议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和杭州热威电热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-026 杭州热威电热科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第十三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现就 相关情况公告如下： | 会根据本章程的规定、公司盈利 | （八）利润分配政策的决策程序 | | --- | --- | | 和资金情况、未来的经营计划等 | 和决策机制： | | 因素拟订。公司在制定现金分红 | | | 具体方案时，董事会应当认真研 | 1、公司每年利润分配方案由董 | | 究和论证公司现金分红的时机、 | 事会根据本章程的规定、公司盈 | | 条件和最低比例、调整的条件及 | 利和资金情况、未来的经营计划 | | 决策程序要求等事宜， 独立董事 | 等因素拟订。公司在制定现金分 | | 应当发表明确的意见。利润分配 | 红具体方案时，董事会应当认真 | | 预案经董事会过半数董 ...

上海证券交易所： 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）批复，杭州热威电热科 技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.10 元，募集资金总额为人 民币 92,423.10 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,562.70 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2023 年 9 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 7 日至 2024 年 4 月 9 日 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制 ...