杭州热威电热科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、 泄漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司证券事务部为公司内幕信息登记 备案的日常工作部门，协助董事会秘书具体负责公司内幕信息管理、登记、备案 及披露等相关工作。公司监事会负责对本制度实施情况进 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024年四月经公司第二届董事会第十三次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州热威电热科技股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）及其他有关规定，并参考《上市公司治理准则》，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， ...

杭州热威电热科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 表决机制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《杭州 热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司在召开股东大会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络 投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所" ）上市公司股东大会网 络投票系统 （以下简称"网络投票系统" ）为其股东行使表决权提供网络投票方式的， 适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： (一)交易系统投票平台； (二)互联网投票平台（网址：vote.ssinfo.com） (二)现场与网络投票的时间； (三)参会股东类型； (四)股权登记日或最后交易日； (五)拟审议的议案； 第五条 股东大会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续督导期间，上市公 ...

一、开展远期结售汇业务的目的 鉴于杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外 销占比较大，结算币种主要采用美元、欧元，为进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，增强公司财务稳健性，减少未来外币兑人民币汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。 公司所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，不进行单纯以盈利为目 的外汇交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率 波动风险为目的。 二、开展远期结售汇业务概况 （一）交易金额 公司(含子公司)拟开展远期结售汇业务的任意交易日持有的最高合约价值 累计金额不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额），在决议有效期内可以滚动 使用。为顺利开展远期结售汇业务，公司预计动用的交易保证金和权利金上限 为1亿元人民币（或相同价值的外汇金额，包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），有效期内任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高 额度。 杭州热威电热科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 （二）资金来源 公司及子公司开展远 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-029 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 5 日以书面文件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日以公司会议 室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会 主席金莉莉女士主持召开，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 202 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《杭州热威电热科技股份有限 公司章程》、《杭州热威电热科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履 行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现 就 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，因此公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事 会第七次会议审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司 董事兼副总经理钱锋先生不再任审计委员会委员，由公司董事长楼冠良先生担任 审计委员会委员。 截至本报告出具日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董 事胡春荣、董事长楼冠良组成，其中独立董事潘磊作为会计专业人士 ...

杭州热威电热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州热威电热科技股份有限公司(以 下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事潘磊、胡春荣、姜银珠的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经 核 查 独 立 董 事 潘 磊、胡春荣、姜 银 珠 及 前 述 独 立 董 事 的 直 系 亲 属 和 主 要 社 会 关 系 人 员 的 任 职 经 历 以 及 独 立 董 事 签 署 的 相 关 自 查 文 件, 上 述 独 立 董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 , 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，建立系统完善的对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性 文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出，包括对 外投资（如各种股票投资、债券投资、外汇投资、收购企业、参股企业、控股企业等） 和对内资产投资（如技术改造项目、技术开发项目、基建项目等）。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决 策，子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公 司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于对外投资管 理的各 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 关于期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要原材料中的铜、 镍等有色金属，对相关原材料价格影响较大。原材料采购价格的波动对公司生产 经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利 率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司及子公司拟决定充分利用期货的 套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等风 险，不作为盈利工具使用。 二、开展套期保值业务的概况 （一）交易品种、交易方式及交易类型 公司套期保值的期货品种范围为公司生产经营所需主要原料如铜、镍等，在 境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易类型主 要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》第四十 七条中的（一）至（四）项。严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）交易金额 根据实际业务需要，公司及子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额 不超过人民币240万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人 民币2,000万元或等值其他货币，额度内以自 ...