证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 中信证券 柯迈 袁健聪 会议时间 2024年2月5日 15:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 360,001,582 | 99.9974 | 9,300 | 0.0026 | 0 | 0.0000 | | 普通股合计 | 360,001,582 | 99.9974 | 9,300 | 0.0026 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-008 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司监事自愿承诺锁定股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 承诺的主要内容 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 收到公司监事章成盛先生、胡光驰女士出具的《关于股份流通限制和自愿锁定股 份的承诺函》，现将相关承诺情况公告如下： 一、 承诺人的持股情况 截至本公告披露日，公司监事章成盛先生、胡光驰女士持有公司股份情况如 下： | 承诺人 | 职务 | 直接持股 | 间接持股 | | --- | --- | --- | --- | | 章成盛 | 职工代表监事 | （股） 100 | 通过宁波热威投资管理合伙企 | | | | | 业（有限合伙）间接持有 32.73 | | | | | 万股 | | 胡光驰 | 监事 | 0 | 通过宁波热威投资管理合伙企 | | | | | 业（有限合伙）间接持有 32.73 | | | | | 万股 | 基于对公司未来发 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意（2024）第 0149 号 致：杭州热威电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所接受杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派吕荣律师、李昊律师（以下简称"六和律师"） 出席了公司 2024 年第一次临时股东大会，对本次股东大会的相关事项进行见证， 并对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意见书。 六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。 六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法 律问题发表如下意见： 一、关于本次 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-009 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 附件： 张海江先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历。2007 年 8 月至 2015 年 10 月曾担任公司采购主管；2015 年 10 月至 2019 年 1 月，曾 担任杭州河合电器股份有限公司生管部经理；2019 年 1 月至 2019 年 11 月，曾 担任公司总裁办主任，2019 年 11 月至 2024 年 1 月 21 日任监事会主席，2019 年 11 月至 2024 年 2 月 6 日，担任公司监事。2019 年 11 月至 2023 年 9 月曾担任公 司运营管理中心总经理；2023 年 9 月至今担任公司民用事业部总经理。 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结合通 ...

杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 浙江 杭州 2024 年 2 月 6 日 - 1 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程…………………………………………………4 | | 议案一 | 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议 | | 案 | ……………………………………………………………………………………6 | | 议案二 | 关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案…………………………11 | - 2 - 杭州热威电热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 银河证券 家电调研员 杨策 会议时间 2023年1月18日 14:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-004 杭州热威电热科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-002 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张海江先生的书面辞职报告。张海江先生因职务调整，申请辞去公 司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。 杭州热威电热科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《杭州热威电热 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，由于张海江先 生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，张海江先生的辞职申 请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，张海江先生仍将继续 履行监事职责。 张海江先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事 会对张海江先生在任职期间对公司发展及监事会工作所作出的贡献表示衷心感 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施内容 及内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州热威 电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募 ...