证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-006 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 1 月 21 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场的方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过书面文件的方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 经半数以上监事共同推举，会议由监事金莉莉女士主持，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （二）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 张海江先生因职务调整，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事 会主席职务，鉴于张海江先生辞任之后，公司监事会不足法定要求人数，所以在 公司补选新的非职工代表监事之前，张海江 ...

2024 年 1 月 22 日 附件：简历 为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三次职工代表大 会，选举章成盛先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本 次职工代表会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司监事会 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-003 杭州热威电热科技股份有限公司 关于公司变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事杨成荣先生的书面辞职报告。由于个人原因，杨成荣先生申请辞 去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后，杨成荣先生 仍在公司任职。公司及监事会对杨成荣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢。 章成盛先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公 司空气加热品质管理部经理职务。1996 年 8 月至 2019 年 1 月任杭州河 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-001 杭州热威电热科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资 结构的公告 本次调整仅涉及募投项目实施内容及内部投资结构的调整，募投项目实 施主体、拟使用募集资金总额未发生变化。 本次调整募投项目事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事 会第八次会议审议通过，公司保荐机构发表了明确的核查意见，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易 行为。现将有关事项公告如下： 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日召 开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意对公司首次公 开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的"技术研发中心升 级项目"实施内容及内部投资结构进行相关调整。公司保荐机构海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结 构的议案》 经董事会审议，同意公司将募投项目"技术研发中心升级项目"中的研发方 向进行调整，并相应调整其内部投资结构。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》（公告编号：2024- 001）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2024-005 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 1 月 21 日在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 19 日通过书面文件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-025 杭州热威电热科技股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记并换发营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》， 同意公司以自有资金分别以 1 亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科技有限 公司（以下简称"安吉热威"）、杭州热威汽车零部件有限公司（以下简称"热威 汽零"）增资（其中 500 万元计入注册资本，剩余 9,500 万元计入资本公积）。 2023 年 11 月热威汽零已完成相关工商变更登记手续并获得由杭州高新技术产业 开发区（滨江）市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日、11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-019 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 中信证券 柯迈、蓝秋锦、金亮亮 景顺长城基金 王开展 会议时间 2023年12月4日 9:40 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 招商证券 闫哲坤 会议时间 2023年11月28日 16:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 上市公司接待人员姓名 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 国信证券 王兆康 会议时间 2023年11月14日 10:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 上市公司接待人员姓名 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 杭州热威电热科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ✔特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ✔现场参观 □电话会议 □其他 ( 请文字说明其他活动内容 ) 参与单位名称及人员姓名 国泰君安证券 谢丛睿 东吴基金 赵政 国联基金 范鹏程 会议时间 2023年11月9日 10:00 会议地点 杭州热威电热科技股份有限公司总部会议室 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-024 统一社会信用代码：91330108MA2KHLQ8XU 住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨康路 800 号 法定代表人：楼冠良 注册资本：15,500 万元人民币 杭州热威电热科技股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记并换发营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日 召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》， 同意公司以自有资金分别以 1 亿元的价格向全资子公司安吉热威电热科技有限 公司、杭州热威汽车零部件有限公司（以下简称"热威汽零"）增资（其中 500 万 元计入注册资本，剩余 9,500 万元计入资本公积）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露 的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-019）。 近日， ...