海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 二、募集资金投资项目基本情况 根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》，本次募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 （万元） | 募集资金拟投 入金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4,000 万件电热元件生产线扩建 项目 | 安吉热威 | 54,289.65 | 45,568.18 | | 2 | 杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加 | 热威汽零 | 28,662.97 | 24,089.17 | | | 热器项目 | | | | | 3 | 技术研发中心升级项目 | 热威股份 | 6,315.98 | 6,315.98 | | | 合计 | | 89,268.60 | 75,973.32 | 三、本次使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用并以募集资金 等额置换的原因 使用基本户及一般户支付募投项目人员及材料费用 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-006 杭州热威电热科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"）拟使 用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 ●投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 5.2 亿元闲置募集资金进行现金管理。 本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内 可以循环滚动使用。 ●已履行的审议程序 公司于 2023 年 9 月 15 日分别召开第二届董事会第七次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5.2 亿元（含 5.2 亿元）的暂时闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意见， 保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并参考《上市公司治理准则》，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计专业人 士委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 审计委 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号），公司于2023年8月 30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10 元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币 11,860.40万元后，募集资金净额为80,562.70万元。 上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具"天健验〔2023〕477号"《验资报告》予以确认。 海通证券股份有限公司 关于杭州热威电热科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—— ...

杭州热威电热科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称 "公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等规定和《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事最多只在三家境内上市公司担任独立董事，并 应确保有足够的时间和精力有效地履行 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-005 重要内容提示： ●杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"热威股份"） 拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第 二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。 公司于2023年9月15日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不 超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事 会第七次会议审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的 进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意 见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）对 本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482 号）同意，公司于 2023 年 8 月 30 日首次公开发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-010 杭州热威电热科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 重要内容提示： ●部分超募资金补充流动资金的计划：杭州热威电热科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"热威股份"）首次公开发行股票超募资金总额为 4,589.38 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 1,350.00 万元，用于公司 日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.42%（低于 30%）。 ●公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过 超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及 为控股子公司以外的对象提供财务资助。 ●履行的审议程序：本事项已分别经公司第二届董事会第七次会议、第二 届监事会第五次会议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。 ●本事项尚需提交公司 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》。 证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-004 杭州热威电热科技股份有限公司 因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总经 理钱锋先生不再任审计委员会委员，由公司董事长楼冠良先生担任审计委员会委 员，与潘磊先生（主任委员）、胡春荣先生共同组成公司第二届董事会审计委员 会，楼冠良先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 特此公告。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2023年9月16日 根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理 办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-002 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2023 年 9 月 13 日（星期三）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过书面文件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 杭州热威电热科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立公司募集资金账户并签署监管协议的议案》 根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司 《募集资金管理制度》的规定，经董事会审议，同意以公司杭州热威电热科技 股份有限公司为主体开立募集资金专用账户用于"年 ...

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2023-001 杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）在浙江省杭州市滨江区滨康路 800 号会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 7 日通过短信的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长楼冠良主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立子公司募集资金账户并签署监管协议的议案》 根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...