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和邦生物(603077) - 四川和邦生物科技股份有限公司董事会议事规则
2025-04-28 10:52
四川和邦生物科技股份有限公司 第二条 效力 董事会议事规则 本规则自生效之日起,即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第一条 目的 第三条 任职资格 为了保护公司和股东的权益,规范董事的行为,完善公司管理体制,明晰董 事会的职责权限,建立规范化的董事会组织架构及运作程序,保障公司经营决策 高效、有序地进行,依照《公司法》及国家有关法律法规、规范性文件及本公司 章程的有关规定,制定本规则。 董事为自然人,无需持有公司股份。但是,有下列情形之一的,不能担任公 司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年; (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业 的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年; (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人, 并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 ...
和邦生物(603077) - 和邦生物董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行职责监督情况报告
2025-04-28 10:22
四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行职责监督情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规与规范性文件,以及《四川和邦生物科技股份有限公司章程》《四川 和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,四川和邦 生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则,认真履行了对会计师事务所的监督职责,现将具体情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 1、公司董事会审计委员会对四川华信的独立性、专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格审查, 认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力,能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。 2、公司董事会审计委员会在审计工作组进场前就年度审计工作与工作组进 行了详尽沟通,并听取了公司管理层就经营情况、财务情况、内部控制等情况的 介绍,在审计工作中与公司管理层就年度审计的工作内容、审计计划及关注的问 题进行了充分的交流并形成一 ...
和邦生物(603077) - 和邦生物关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
2025-04-28 10:22
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2025-016 债券代码:113691 债券简称:和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于取消监事会及修订<四川 和邦生物科技股份有限公司章程>的议案》,现将相关事项公告如下: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及 规范性文件的要求,为进一步完善公司治理架构,结合公司实际情况,公司决定 取消监事会,由审计委员会行使相关职权,《四川和邦生物科技股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时,对《公司章程》部分条款进 行修订,具体修订内容如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司(以 | 第一条 为维护四川和邦生物科技股份有限公司(以 | | | 下简称"公司") ...
和邦生物(603077) - 和邦生物董事会审计委员会2024年度履职报告
2025-04-28 10:22
一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事宋英、独立董事胡杨和董事秦学玲 3名成员组成,主任委员由具有专业会计师资格的独立董事宋英担任。全体成员 均具有能胜任审计委员工作职责的专业知识及商业经验,符合相关规定。 四川和邦生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以 下简称"审计委员会")根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《四川和邦生物科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等法律法规及公司内部制度的有关规定开展工作。公司审 计委员会在2024年度工作中勤勉尽责、恪尽职守,认真履行审计监督职责。现就 2024年度履职情况报告如下: 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开会议4次,全体委员均出席了会议,具体 情况如下: | | | 召开日期 | | 届次 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 19 | 日 | 第六届董事会审计委 | 《公 ...
和邦生物(603077) - 四川华信关于和邦生物2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2025-04-28 10:22
| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专(2025) 第 0599 号 1、2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告正文 2、关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 您可使用手机"扫一 - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 四川和邦生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 川华信专(2025) 第 0599 号 四川和邦生物科技股份有限公司全体股东: 目录: 我们接受委托,对后附的四川和邦生物科 ...
和邦生物(603077) - 和邦生物关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-28 10:22
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2025-020 债券代码:113691 债券简称:和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1233 号《关于同意四川和邦 生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》,四川和 邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 28 日向不特定对 象 发 行 4,600 万 张 可 转 换 公 司 债 券 , 每 张 面 值 100.00 元 , 发 行 总 额 4,600,000,000.00 元,债券期限 6 年。公司本次发行,扣除各项发行费用不含 税 金 额 人 民 币 24,599,056.60 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,575,400,943.40 元,资金到账时间为 2024 年 11 ...
和邦生物(603077) - 首创证券关于和邦生物2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-28 10:22
首创证券股份有限公司 关于四川和邦生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求, 作为四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"和邦生物"或"公司")向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人,首创证券股份有限公司(以下简称"首 创证券"或"保荐人")对和邦生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎的核查并出具本报告,具体情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 首创证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流,查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单、现场查看募投项目的建设情况,查阅了公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告, 从募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露 ...
和邦生物(603077) - 和邦生物关于终止分拆武骏光能在上海证券交易所主板上市的公告
2025-04-28 10:22
| 证券代码:603077 | 证券简称:和邦生物 | 公告编号:2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113691 | 债券简称:和邦转债 | | 三、终止本次分拆上市对公司的影响 四川和邦生物科技股份有限公司关于终止 分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《关 于终止分拆武骏光能至上海证券交易所主板上市的议案》,同意终止分拆所属子 公司四川武骏光能股份有限公司(以下简称"武骏光能")至上海证券交易所(以 下简称"上交所")主板上市并撤回相关上市辅导文件。根据公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权,此事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、本次分拆上市的基本情况 2022 年 3 月 14 日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 八次会议审议通过了《关于 ...
和邦生物(603077) - 和邦生物董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-28 10:22
四川和邦生物科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,四川和邦生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事袁长华先生、 胡杨先生、宋英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告: 经核查独立董事袁长华先生、胡杨先生、宋英女士的任职经历及相关文件, 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《四川和邦生物科技股份有限 公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...
和邦生物(603077) - 和邦生物2025年一季度主要经营数据公告
2025-04-28 10:22
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2025-024 债券代码:113691 债券简称:和邦转债 四川和邦生物科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十三 号——化工》及相关要求,四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下: 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(吨) | 销量(吨) | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 联碱化工类产品 | 514,043.53 | 346,677.30 | 31,387.41 | | 农药及中间体、副产品 | 64,403.95 | 51,822.68 | 54,234.96 | | 营养剂及中间体、副产品 | 43,746.52 | 54,924.83 | 38,825.12 | 注 1:联碱化工类产品包括:碳酸钠、氯化铵 ...