江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000279 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 审 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江化微"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人履历及兼职情况 本人董毅，中国国籍，1985 年 2 月生，无境外居留权，金融学博士。2007 年本科毕业 于北京大学理论与应用力学专业，2012 年博士毕业于新加坡南洋理工大学金融学专业，2012 年 8 月至 2016 年 3 月任职于对外经济贸易大学金融学院，2016 年 3 月至今任职于上海财经 大学会计学院，现任副教授，博士生导师。2023 年 1 月 12 日，公司召开了 2022 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人 的议案》等换届选举议案，本人当选为江化微第五届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司的独立董事，任职符 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江化微"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 个人履历及兼职情况 本人承军，中国国籍，1980 年 9 月生，无境外永久居留权，金融学本科学历、经济学 学士，中国民主建国会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会 代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会 理事。2014 年任国信证券江阴营业部总监，2015 年任长城证券江阴营业部副总，2016 年至 2018 年 6 月任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018 年 7 月任长城证券股份有限 公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。2021 年 4 月任国联民生证券股份有限公司 债权融资事业部高级副总裁，2019 年 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江化微"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人履历及兼职情况 本人章晓科，中国国籍，1978 年出生，拥有中国台湾地区居留权，研究生学历，持法律 职业资格证。2003 至 2009 年，于美国普衡律师事务所、德国泰乐信律师事务所、英国品诚 梅森律师事务所上海代表处任中国法顾问；2009 至 2019 年，于阳光时代（北京）律师事务 所、北京君合律师事务所、北京金诚同达（上海）律师事务所任律师/合伙人；2019 年至 2024 年 6 月，任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人；2024 年 07 月至今任上海段和段(杭 州)律师事务所管理合伙人。现任浙江司太立制药股份有限公司独立董事。2023 年 6 月 26 日，公司召开了 20 ...

关于江阴江化微电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计单位：江阴江化微电子材料股份有限公司 联系电话：0510-68932355 江阴江化微电子材料股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000443 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 线网使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线"准备官具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fill.com/.com） 【200 江阴江化微电子材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-009 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议情况：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请 2025 年 度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次申请综合授信额度的情况概述 为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2025 年度，公司及 子公司根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过人民币 10.00 亿元的授信额 度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信 用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融 资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-015 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会勤勉尽责，认真 履行相关职责，现将 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事共 3 名委员组成，委 员分别是：独立董事董毅、独立董事承军和董事刘术强，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事董毅女士担任。 报告期内，马瑞辉先生因工作原因辞去公司第五届董事会副董事长、董事、审 计委员会委员及战略委员会委员职务，公司于 2024 年 05 月 17 日召开第五届董事会 第十一次会议，同意增补刘爱吉先生为董事会审计委员会委员。审计委员会委员、 董事刘爱吉先生因病去世，公司于 2024 年 12 月 09 日召开第五届董事会第十五次会 议，同意增补刘术强先生为董事会审计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 审计委员会在报告期内共召开了六次会 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-010 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 总额度不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元） 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品， 及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券 等产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含）的暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动 使用，期限内任一时点的交易金额不超过预计额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次 会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-011 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于继续购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善风险 管理体系，降低公司运营风险，促进公司和全体董事、监事及高级管理人员及其 他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公 司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其 他责任人续保责任险。公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十一次会议，审议了《关于公司继续购买董监高责任险的议 案》，作为受益人，公司全体董事、监事对本事项回避表决，该议案将直接提交 公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：江阴江化微电子材料股份有限公司 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿 ...