2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：派发现金红利 0.85 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例总额，并将在相关公告中披露。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-005 江阴江化微电子材料股份有限公司 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023年年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大 会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 公司于2024年3月15日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司利润分配方案是在充分考 虑公司实际经营和盈利情况， ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011001717 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师什业绩。"此时用于证明该审计配件可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩。"监管半台（http://wee.mol.gov.cn） 12 1 1 - 441 江阴江化微电子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i Í | 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度 | 1-10 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 十京市海淀区两四环中路 16号8 电话:86 (10) 5835 0011 传育 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]00110017 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）等文件的要求，为明确江阴 江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的合理投资回报，进 一步细化《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者 对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），该规划已经第五届董事 会第九次会议审议通过，尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，具体 内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决，副董事长马瑞辉 先生、董事姚玮先生因工作未能亲自出席会议，马瑞辉先生委托董事徐啸飞先生代为出 席并授权表决，姚玮先生委托董事殷姿女士代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华 先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-002 告>的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司第五届董事 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002706 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"持一寸"或进入"注册会计师行业绩 - 唯一直播电竞app - race morf.gov.com s 江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-88 | 十华会计 ...

公司代码：603078 公司简称：江化微 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二.内部控制评价结论 1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江阴江化微电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 1、2020 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2218 号"文《关于核准江阴江 化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 11 月 16 日非公开发行普通股（A 股）8,787,878 股，每股面值 1 元，每股发行价格 33.00 元/股，募集资金总额为人民币 29,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为人民币 27,912.46 万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2020]000704 号）。 2、2021 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2653 号文《关于核准江阴江化微 电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2022 年 11 月 22 日非公开发行普通股（A 股）41,880,124 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民 币 15.43 元，募集资金总额人民币 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-004 江阴江化微电子材料股份有限公司 特此公告。 江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司决 定择期召开股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的 通知，提请股东大会审议相关议案。 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-007 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，2024 年度，公司及 子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向银行申请总额不超过等值人民币 9.00 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立 银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及子公司根据实 际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履 行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。授信期限内，授信额度可循环 使用。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。 二、审议程序 公司于 2024 年 3 月 15 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-014 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审 议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...