江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 2024 年 03 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江阴江化微电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的 《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江阴江化微电子材料股份有限公司 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-008 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品， 及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券 等产品。 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含）的暂时闲置 自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动 使用，期限内任一时点的交易金额不超过预计额度。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进 行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及 子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者 注意相关风险并谨慎 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委员会 切实对会计师事务所在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，大华事务所对公司2023年度财务报告及2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，大 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-012 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2653 号文《关于核准江阴江化微 电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2022 年 11 月 22 日非公开发行普通股（A 股）41,880,124 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民 币 15.43 元，募集资金总额人民币 64,621.03 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额为 63,856.92 万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字［2022]000844 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否； 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-013 本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准， 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 公司将持续加强相关人员的教育培训，要求相关人员学习关联交易相关 法律法规并畅通各公司间沟通机制，提高识别关联人的能力，进一步提高信息 披露质量。 一、日常关联交易基本情况 （一）交易概述 江阴江化微电子材料股份有限公司（简称"江化微"或"公司"）全资子公 司江阴江化微贸易有限公司（简称"江化微贸易"）、四川江化微电子材料有限 公司（简称"四川江化微"）长期向江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称 "江苏澄星"）及其子公司采购原材料磷酸，用于铝腐蚀液、混酸、镍银腐 ...

2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：派发现金红利 0.85 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例总额，并将在相关公告中披露。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-005 江阴江化微电子材料股份有限公司 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月15日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023年年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大 会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 公司于2024年3月15日召开第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司利润分配方案是在充分考 虑公司实际经营和盈利情况， ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011001717 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师什业绩。"此时用于证明该审计配件可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩。"监管半台（http://wee.mol.gov.cn） 12 1 1 - 441 江阴江化微电子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i Í | 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度 | 1-10 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 十京市海淀区两四环中路 16号8 电话:86 (10) 5835 0011 传育 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]00110017 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]61 号）等文件的要求，为明确江阴 江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对投资者的合理投资回报，进 一步细化《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 中有关利润分配政策的条款，增强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者 对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），该规划已经第五届董事 会第九次会议审议通过，尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后生效，具体 内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知已于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生以通讯方式参与表决，副董事长马瑞辉 先生、董事姚玮先生因工作未能亲自出席会议，马瑞辉先生委托董事徐啸飞先生代为出 席并授权表决，姚玮先生委托董事殷姿女士代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华 先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-002 告>的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 本议案已经公司第五届董事 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002706 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"持一寸"或进入"注册会计师行业绩 - 唯一直播电竞app - race morf.gov.com s 江阴江化微电子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-88 | 十华会计 ...