根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》的相关要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）： | 主要产品 | 2024 年 1-3 | 月 | 2024 年 | 1-3 | 月 | 2024 年 1-3 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | 超净高纯试剂 | | 28,097.25 | 24,565.17 | | | | 15,724.68 | | 光刻胶配套试剂 | | 7,274.76 | 7,231.45 | | | | 7,839.53 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-017 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-019 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)相关规定，为进一步 提升江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作的独立性和 客观性，经履行公司招标程序，公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均 已明确知悉本次变更事项，并表示无 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女 士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决，马瑞辉先生 委托董事徐啸飞先生代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一 季度报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴江化微电子材料有限公司 20 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-018 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事辞职的情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长马瑞辉先生 因工作原因，拟辞去公司第五届董事会副董事长、董事、审计委员会委员及战略 委员会委员职务。辞职后，马瑞辉先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，马瑞辉先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 马瑞辉先生在公司任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康 发展发挥了重要作用，公司董事会对马瑞辉先生在任职期间对公司和董事会所作 出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 公司第五届董事会提名委员会第五次会议对刘爱吉先生的任职资格进行了 审查，认为：经审阅刘爱吉先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人员符 合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 243,924,823.35 7.99 归属于上市公司股东的净利润 25,391,516.68 -5.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 24,914,882.68 -3.54 经营活动产生的现金流量净额 10,524,565.85 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0658 - ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年度非公开发行股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 江阴江化微电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 2024年03月26日 10:00-11:00 时间 上证路演中心、价值在线网络互动 地点 董事长兼总经理 殷福华 上市公司接待 财务总监兼董事会秘书 费祝海 人员姓名 独立董事 承军 投资者关系活 公司于 2024 年 3 月 26 日（星期二）10:00-11:00 在上证路演中心（http:// 动主要内容介 roadshow.sseinfo.com/）及价值在线（www.ir-online.cn）召开2023年度业绩说明 绍 会，本次活动线上交流问答环节主要内容如下： 1、请问公司半导体业务进展？G5产品情况？ 答：尊敬的投资者你好，2023年江化微实现销售收入10.30亿元，其中半导 体实现销售收入4.9亿元，同比增加5.6%；目前已大批量供应国内的6寸、8寸 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司2023年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 持续督导制度，已根据公司的具体情 | | | 作计划。 | 况制定了相应的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 保荐机构已与公司签订保荐协议，该 | | | | 协议已明确了双方在持续督导期间 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 的权利义务，并报上海证券交易所备 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 案。本持续督导期间，未发生对协议 | | | | 内容做出修改或终止协议的情况。 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 2023年度持续督导期间，保荐机构通 过日常沟通、定期或不定期回访、现 | | | 职调查等方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,029,908,031.26, representing a 9.66% increase compared to ¥939,162,336.26 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥105,250,804.55, a slight decrease of 0.46% from ¥105,736,766.11 in the previous year[21]. - The cash flow from operating activities increased by 18.91% to ¥145,602,604.53, up from ¥122,446,116.43 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 13.34% to ¥0.2729 from ¥0.3149 in 2022[22]. - The weighted average return on equity fell to 6.27%, down 3.41 percentage points from 9.68% in the previous year[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,707,392,295.83, a decrease of 6.12% from ¥2,883,982,317.59 at the end of 2022[21]. - The company reported a net profit of ¥26,808,458.87 in Q1 2023, with a total revenue of ¥225,871,619.21 for the same quarter[24]. - In Q2 2023, the net profit attributable to shareholders was ¥37,965,934.70, with revenue of ¥273,033,907.63[24]. Dividend Policy - The proposed profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 0.85 CNY per 10 shares, totaling approximately 32.78 million CNY, which represents 31.14% of the net profit attributable to ordinary shareholders[5]. - The company does not plan to issue bonus shares or increase capital reserves through stock conversion this year[5]. - The cash dividend policy requires a minimum distribution of 80% for mature companies without significant capital expenditure plans[163]. - The company must conduct at least one profit distribution annually if it has positive distributable profits[164]. - The board of directors must consider the opinions of independent directors and minority shareholders when proposing profit distribution plans[165]. - The company ensures that dividends from subsidiaries are paid to it before distributing dividends to its shareholders[167]. Research and Development - The company emphasizes continuous R&D investment and innovation to meet market demands and enhance core competitiveness[33]. - In 2023, the company's R&D expenses amounted to 59.73 million yuan, accounting for 5.80% of sales revenue[51]. - The company has developed over 100 new products and technologies, achieving significant breakthroughs in various R&D projects, including high-end etching liquids and cleaning agents for semiconductors[50]. - The company has established long-term stable partnerships with major clients in the semiconductor, flat panel display, and solar energy sectors, including well-known enterprises such as Silan Microelectronics and BOE Technology Group[53]. - The company has a comprehensive R&D system and has collaborated with universities and research institutes to enhance its technological capabilities, including partnerships with Nanjing University and Jiangsu University[49]. Market Position and Strategy - The company specializes in the R&D, production, and sales of ultra-pure reagents and photoresist supporting agents, positioning itself as a leading player in the domestic wet electronic chemicals industry[43]. - The company plans to accelerate the construction of the Jianghua Micro Phase II project to expand market share and enhance industry competitiveness[34]. - The company is strategically positioned in the Yangtze River Delta, enhancing its ability to meet local customer demands quickly[55]. - The company plans to expand its high-end electronic chemicals OEM business to enhance profitability and technical capabilities[120]. - The company aims to become a leader in the international electronic chemical industry by focusing on high-purity wet electronic chemicals and enhancing comprehensive service capabilities[116]. Environmental Compliance - The company has received multiple environmental management system certifications, including ISO14001:2015, confirming compliance with environmental management standards[186][187]. - The company reported a treatment efficiency of over 90% for various waste gas treatment systems, ensuring compliance with emission standards[181]. - The company has achieved zero discharge in several wastewater treatment processes, indicating a strong commitment to environmental compliance[180]. - The company has implemented carbon reduction measures, including promoting information systems and reducing unnecessary electricity usage, although specific CO2 equivalent reduction figures were not provided[191]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, enhancing environmental risk management and response capabilities[187]. Governance and Management - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law, Securities Law, and relevant regulations, ensuring a sound corporate governance structure and internal control system[126]. - The controlling shareholder, Zibo Xingheng Tusheng, has committed to maintaining the independence of Jianghua Micro's management and financial personnel, ensuring no dual roles or salary from other controlled entities[128]. - Jianghua Micro has established an independent financial department and accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance[129]. - The company has implemented a robust investor relations management system to protect the rights of investors, especially minority shareholders[127]. - The company has established a governance structure that allows for independent decision-making by its board and management[197]. Risks and Challenges - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact product demand and pricing, particularly in the context of a slowing domestic economy[121]. - The company is exposed to market competition risks as new entrants may increase pressure on pricing and customer retention in the wet electronic chemicals industry[121]. - The company’s operational performance may be affected by fluctuations in the prices of key raw materials, which are influenced by broader commodity market trends[122]. - The company has identified safety and environmental risks associated with the production of hazardous chemicals, which could impact operational stability[123]. - The company’s rapid growth necessitates a robust management structure to adapt to increased operational scale and complexity[124].

上 市 公 司 公 司 研 究 / 公 司 点 评 一年内股价与大盘对比走势： 《江化微（603078）点评： 超净高纯试剂 持续上量，高端产品强化行业竞争力，公司 前景可期》 2023/10/29 《江化微（603078）点评： Q2 业绩同环 比提升，需求回暖+新产能释放将推动业绩 高增》 2023/08/20 —— 价格下滑致业绩短期承压，静待新基地产能爬坡放量 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2023 年 12 月 31 日 | | | | | 每股净资产（元） 资产负债率 % | 4.24 30.74 | | | | | 总股本 / 流通 A 股（百万） 流通 B 股/H 股（百万） | 386/331 -/- | 相关研究 宋涛 A0230516070001 songtao@swsresearch.com 联 ...