| 02 报告编制说明 | | --- | | 03 董事长致辞 | 报告编制说明 本报告是上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑 桥科技"或"公司"）面向利益相关方发布的第 1 份 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告详细 披露了公司 2024 年度在环境、社会和公司治理等责 任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效 交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告 可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 本报告参照上海证券交易所《上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球报告倡 议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 进行编制，同时结合上海证券交易所《上市公司自律 监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、香港联 交所《环境、社会及管治报告守则》、《可持续发展 目标（SDGs）企业行动指南》、中国上市公司协会《上 市公司可持续发展报告工作指南》等标准与指南编写。 称谓说明 | | 称谓说明 | | --- | --- | | 剑桥科技、公司 | 上海剑桥科技股 ...

关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 310A005172 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"剑桥科技"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

上海剑桥科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 根据现行《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海剑 桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘贵 松、姚明龙和秦桂森的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘贵松、姚明龙和秦桂森的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合现行《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海剑桥科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告 本人刘贵松，于 2 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-019 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2025 年半年度现金分红授权安排的公告 特别提示 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护股东合法权益，结合上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况及未来发展规划，根据现行《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事会 提议 2025 年半年度现金分红（以下简称"中期分红"）预案如下： 一、分红政策依据与决策背景 公司秉持"长期、稳定、可持续"的股东回报理念，严格遵循《未来三年 （2024-2026 年）股东分红回报规划》，致力于构建投资者共享机制。根据《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，若公司 2025 年上半年度净利润达到 2024 年度净利润的 50%以上，且预计下半年经营状况稳定、现金流充足，在不影响正 常运营和重大投资决策的前提下，可实施中期分红。结合当前经营规划及市场环 境，为落实"以投资者为本"的 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1981年，总部位于北京，是一 家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 致同会计的首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。 致同会计已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469）， 是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业 务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得H股 企业审计业务资格的内地事务所之一，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和上海剑桥科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.w.got.co）"进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.gov.co）"进行企业 目 录 关于上海剑桥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：上海剑桥科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于上海剑桥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,剑桥科技编制了本专项说明所附的上海剑桥科技股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是剑桥科技 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计剑桥科技 2024 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有 重大 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"） 就 2024 年度（以下简称"本年度"或"报告期"）募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-016 上海剑桥科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020 年度，"高速光模块及 5G 无线通信网络光模块项目"（以下简称"原 项目"）使用募集资金人民币 27,080.15 万元；补充流动资金使用募集资金人民币 10,303.20 万元及账户孳息（节余募集资金）人民币 52,212.57 元。另使用闲置募 集资金人民币 35,000.00 万元（累计发生额）用 ...

2024 年度，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》的规定和《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履 行了各项职责，现将具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会设3名委员，均由在任董事组成，其中独立董事2名， 主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审计委员会成员具备会计、法律、经 济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。 2021 年 5 月 28 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于选 举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委 员会组成人员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由姚明龙先生、谢冲先生 和刘贵松先生 3 名委员组成，其中独立董事姚明龙先生任主任委员。 2024 年 5 月 17 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议 案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会 专门委员会组成人员的议 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人袁淑仪（Yuen, Shuk Yee），已充分了解并同意由提名人上海剑桥科技股 份有限公司董事会提名为上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海剑桥科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人尚未参加培训，承诺将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...