证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-021 上海剑桥科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 4 月，为规范独立董事的履职行为，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用，促进上市公司质量的提高，国务院出台了《关于上市公司独立董 事制度改革的意见》；2023 年 8 月，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及相关规范运作指引，对独立董事履职规范作出进一步细化要求。 2023 年 12 月 15 日，中国证监会修订了《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》并对《上市公司章程指引》中涉及利润分配的条款进行了同步 修订；同日，上海证券交易所对其规范运作指引中利润分配的规则要求进行了进 一步细化完善。 由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予中有 8 名激励对象因离职已不符 合激励对象条件以及 3 名激励对象因个人考核结果不符 ...

中信证券股份有限公司 关于上海剑桥科技股份有限公司2023年度 募集资金存放和使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海剑桥 科技股份有限公司（以下简称"剑桥科技"或"公司"）2019年非公开发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对剑桥科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资 金使用制度》的有关规定，公司与持续督导保荐机构中信证券及中国农业银行股 份有限公司浙江长三角一体化示范区支行于 2023 年 9 月 6 日共同签署了《募集 资金专户存储四方监管协议 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）作为公司 2023 年度审计机构。 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2022 年收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师履行的程序 公司于2023年7月13日召开的第四届董事会第四 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘贵松） 在过去的一年里，本人（刘贵松）作为上海剑桥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事 规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 刘贵松：男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，博士学 历，教授。ACM（国际计算机学会）/CCF（中国计算机学会）会员，教育部大 学计算机教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证专家、教育部学位中心 通讯评议专家。2000 年 4 月起至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授/博士 生导师，电子科技大学中山学院计算机学院院长，西南财经大学经济信息工程 学院院长。现任西南 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。 （二）发行股票的种类、面值 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-022 上海剑桥科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第五十三次会议和第四届 监事会第三十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请 2023 年 年度股东大会 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 秦桂森，男，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。 曾任青岛海事法院书记员、助理审判员，现任国浩律师（上海）事务所律师、 合伙人。现任公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、 亲属关系等任何影响独立性的情况。 （三）兼任董事会专业委员会职务情况 2021 年 5 月 28 日起至今，本人兼任第四届董事会提名委员会主任委员和战 略委员会委员。 上海剑桥科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （秦桂森） 在过去的一年里，本人（秦桂森）作为上海剑桥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》以及相关议事 规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 前款所述"主要股东"，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事工作制度 （待提交 2023 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-014 上海剑桥科技股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 三、审议通过 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 四、审议通过 2023 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日向全 体董事书面发出关于召开公司第四届董事会第五十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 18 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以 现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集 和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生、 独立董事刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先生均以视频或音频接入方式参会）。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股 份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议 通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2023 年度董事会工作报告 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-015 上海剑桥科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日向全 体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十七次会议的通知，并于 2024 年 3 月 18 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以 现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召集，应 参会监事 3 名，实际参会监事 3 名（其中张得勇先生以视频接入方式参会）。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规 定。会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2023 年度监事会工作报告 本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过 2023 年度财务决算报告 2 ...

一、说明会类型 公司定于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 《2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司 2023 年年度的经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 20 日（周三） 15:00-16:00，以网络互动方式召开 2023 年年度业绩说明会，并在信息披露允许 的范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-012 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可在 2024 年 3 月 20 日（周三）前访问网址 https://eseb.cn/1cEy3Q1RIzK 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问或发送 问题到邮箱 investor@cigtech.com。上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将在信息披露允许的范围内 ...