上海剑桥科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-8 | | 合并及公司利润表 | 9 | | 合并及公司现金流量表 | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11-14 | | 财务报表附注 | 15-107 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 310A007850 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海剑桥科技股份有限公司（以下简称剑桥科技公司）财务 报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了剑桥科技公司 202 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所已得到剑桥科技如下保证：剑桥科技向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次解除限售的相关法律事项发表意见，而不对公司 本次解除限售所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审 计等专业事项发表意见，本所及经办 ...

一、企业对内部控制的责任 上海剑桥科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 310A007851 号 上海剑桥科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了上海剑桥科技股份有限公司（以下简称剑桥科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,剑桥科技于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是剑桥科技董事会的责任。 中国注册会计师 中国注册会计师 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （秦桂森） 作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及公司《独立董事工 作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重 大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）出席会议及行使独立董事特别职权情况 1、本年度出席股东大会、董事会情况 2024 年，本人任职期间，公司共召开了 12 次董事会会议和 3 次股东大会， 本人均亲自出席。本人认真审议了包括公司《2023 年年度报告》、续聘公司审计 机构、公司董事会换届选举及提名董事候选人在内的各项议案，在充分发表意见 的基础上，未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。 本人秦桂森，男，1977 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘贵松） 作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及公司《独立董事工 作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重 大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人刘贵松，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，博士 学历，教授。IEEE（电气与电子工程师协会）/CCF（中国计算机学会）会员，教 育部大学计算机教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证专家、教育部学位 中心通讯评议专家。2000 年 4 月起至今历任电子科技大学讲师、副教授、教授/ 博士生导师，电子科技大学中山学院计算机学院院长，西南财经大学经济信息工 程学院院长。现任西南财经大 ...

公司代码：603083 公司简称：剑桥科技 本人姚明龙，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，博士学历，副教 授。曾任浙江农业大学助教、讲师，横店集团得邦照明股份有限公司、普洛药业 股份有限公司独立董事。现任浙江大学管理学院会计系副教授，横店影视股份有 限公司独立董事、杭州和泰机电股份有限公司独立董事。历任公司第四届董事会 独立董事、现任公司第五届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及行使独立董事特别职权情况 1、本年度出席股东大会、董事会情况 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海剑桥科技股份有限公司董事会,现提名袁淑仪(Yuen,Shuk Yee) 女士为上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与上海剑桥科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名 人已承诺在本次提名后,及时参加上海证券交易所举办的独立董事资格相关培训 并取得认可证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-018 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计"） 根据中国证监会和财政部的有关规定，为保持上海剑桥科技股份有限公司 （以下简称"公司"）外部审计工作的连续性，经公司董事会对公司的审计机构 ——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计"）的审计工作进 行调查和评估，认为该所能够按照中国注册会计师审计准则的有关要求计划和实 施审计工作，较好地完成了各项审计任务。公司拟继续聘请致同会计为公司 2025 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并支付人民币 180 万元作为 其审计报酬（其中财务报告审计 135 万元，内部控制审计 45 万元）。 致同会计自 2024 年度起至今已为本公司提供了 1 年财务报告审计服务和 1 年内部控制审计服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况如 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集 资金总额人民币 749,999,993.76 元。扣除各项发行费用人民币 18,975,224.66 元， 公司实际筹集资金人民币 731,024,769.10 元。上述资金到位情况已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]ZA10900 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及结余情况 2024 年度，"剑桥科技光电子技术智造基地项目"（在发改委实际备案名 称，以下简称"新项目"）使用募集资金人民币 9,978.33 万元用于支付建筑工程 及工程建设其他费用投资款等，公司另使用闲置募集资金人民币 19,000.00 万元 （累计发生额）用于暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 3 ...

上海剑桥科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会 计 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度末注册会计师人数：1,359 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年收入总额（经审计）：270,337.32 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：220,459.50 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：50,183.34 万元 （二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况 致同会计全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告 ...