上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会 关于第五届董事会第十次会议 相关议案的事前认可函 我们接获上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）函告，公司拟于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议审议《关于聘请发行 H 股股票并 在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》。 公司事前已就上述聘请上市审计机构的事项通知了我们，提供了相关资料并 进行了必要的沟通。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 作为公司董事会审计委员会的委员，我们认真审核了上述文件后，对公司拟聘请 上市审计机构的事项进行了事前认可，认为公司拟聘请致同（香港）会计师事务 所有限公司（以下简称"致同香港"）为 H 股发行并上市审计机构的事项未损害 中小投资者利益，且致同香港具备相应的执业资质和胜任能力。同意将相关议案 提交董事会审议。 特此发表事前认可意见。 董事会审计委员会委员（签字）： ____________ ____________ 刘贵松 2025 年 3 月 28 日 张杰 ____________ 姚明龙 ...

上海剑桥科技股份有 董事会多元化政策（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会多元化政策（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 3 月 28 日召开的五届十次董事会决议制定） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企 业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下 简称"公司"）特制定本政策。本政策的目的旨在列出指引上海剑桥科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方 针和政策。 第二章 一般要求 第二条 所有董事会成员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时以 适当的条件充分顾及董事会成员多元化（包括性别多元化）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-011 上海剑桥科技股份有限公司 关于制定发行境外上市股份后适用的《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第十次会议审议通过《关于制定发行境外上市股份后适用的<公 司章程>的议案》，鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主 板挂牌上市，根据经不时修订的《公司法》《上市公司章程指引》《香港上市规则》 等规定，公司结合实际情况及需求，拟定了本次发行并上市后适用的《上海剑桥 科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）。 修订情况具体如下： 一、 原条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 修改为： 第一条 为维护上海剑桥科技股 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、发行目的 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓展国际化战略， 优化海外业务布局，增强境外融资能力，提升综合竞争实力，依据公司总体发展 战略及运营需要，拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所 有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上 市"）。公司将结合境内外资本市场环境及股东利益，在股东大会决议有效期内 择机完成本次发行上市。 二、决策程序 2025 年 3 月 28 日，公司召开的第五届董事会第十次会议、第五届董事会战 略与 ESG 委员会第三次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。本次发行上市方案 尚需提交公司股东大会审议批准。 三、监管流程 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-009 上海剑桥科技股份有限公司 关于筹划发行 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-010 上海剑桥科技股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘请审计机构事项的情况说明 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第十次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议和第五届监事 会第七次会议分别审议通过了《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司（以 下简称"致同香港"）为公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交 易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。 鉴于公司已启动本次发行并上市工作，致同香港在境外资本市场审计领域具 备丰富经验，其专业能力、独立性及服务质量符合公司需求。经综合评估，董事 会认为其能够满足公司 H 股发行及上市的审计要求。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 二、拟聘 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-006 上海剑桥科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于控股子公 司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 同意公司控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司（以下简称"浙江剑桥"）使用 不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第 五届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露 报刊上的《关于控股子公司浙 ...

（根据 2025 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议决议制定） 第一章 总则 第一条 目的 为提高上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，特制定本制度。 第二条 依据 上海剑桥科技股份有限公司 舆情管理制度 上海剑桥科技股份有限公司 舆情管理制度 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》制定。 第三条 适用范围 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。 第四条 舆情定义 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道， 尤其关注国际媒体及行业专业媒体的相关报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，包括但不 限于在国内外社交平台、行业论坛等传播的信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第四条 战略与ESG委员会应积极配合公司整体ESG治理架构的运作，与其 他相关治理层级协同合作，共同推动公司ESG工作的有效开展。委员会在履行职 责过程中，应充分听取和吸纳其他层级机构的意见和建议，确保公司ESG战略的 一致性和连贯性。 第二章 人员组成 第五条 战略与ESG委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第六条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 上海剑桥科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （根据 2025 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议决议修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，优化公司资产结构，提 升可持续发展管理能力，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他相关规定，公司特设立董事会战略与ES ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-005 上海剑桥科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为持续推动上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和 投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场 平稳健康发展，公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议审议通 过《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），具体 举措如下： 一、聚焦主业，提升经营质量 （一）深化市场拓展，强化全球布局 公司作为通信设备制造领域的重要企业，产品广泛应用于电信、数通等领域。 凭借多年技术积累与市场开拓，虽在海外市场已取得一定成绩，但面对行业激烈 竞争，仍需不断进取。2025 年，公司将深化市场拓展策略，适度增加海外市场投 入，其中用于北美、欧洲存量市场优化的费用增幅不低于 20%，用于东南亚、中 东、非洲等新兴市场布局的费用增幅不低于 10%。在北美、欧洲这 ...