证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-071 上海剑桥科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计已连 续 14 年为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务。根据 公司的实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟改聘致同会计 为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务。公 司就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分的沟通 说明，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 业审计业务资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计的从 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-070 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开了本次会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的 通知时限要求。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，本次会议应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范 性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于变更 2024 年度审计机构的议案 同意向股东大会提请改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并拟支付人民币 180 万元作 为其审计报 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-072 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-069 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年半年度现金分红的议案》，同意公司 2024 年半年度在不影响正常运营、重大投资决策的情况下，将以不少于 2024 年 1 月至 6 月期间实现的归属于上市公司股东的净利润的 10%且金额不超过人民币 1,000 万元用 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-068 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予登记结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2024 年第一 次临时股东大会对公司董事会的授权，于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会 第四次会议并审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励 对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，确定以 2024 年 8 月 26 日为授 权日，向激励对象授予股票期权。 根据《管理办法》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司的有关规定，公司于 2024 年 9 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-067 2024 年 9 月 6 日，上述实际用于暂时补充流动资金的人民币 19,000 万元闲 置募集资金中的人民币 500 万元已归还至浙江剑桥开立的募集资金专项账户，使 用期限未超过 12 个月，剩余人民币 18,500 万元未归还。公司已将上述归还事项 及时通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。 特此公告。 上海剑桥科技股份有限公司 上海剑桥科技股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 2024 年 9 月 7 日 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开的第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于控股子公 司浙江剑桥通信设备有限公司使用部分闲置募集资金暂 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动主要因为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实施股权激励计划（包括限制性股票授予与回购注销、股票期权行权等）导致信 息披露义务人持股比例被动稀释与增加，以及信息披露义务人自身减持股份，上 述事项共同作用致使信息披露义务人持有公司股权比例累计减少 5.0000%，不触 及要约收购 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-066 HK Holding 为公司发起人股东之一。本次权益变动前，HK Holding 持有公 司股份 6,207,275 股，占权益变动前公司股份总数的 2.4287%。CIG 开曼与 HK Holding 均为受 Gerald G Wong 先生同一控制的法人。 上海康令原名为上海康令投资咨询有限公司，曾用 ...

上海剑桥科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海剑桥科技股份有限公司 信息披露义务人之一：Cambridge Industries Company Limited 住所：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.BOX 2681, Grand Cayman, KY1- 1111, Cayman Islands 通讯地址：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.BOX 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands 信息披露义务人之二：Hong Kong CIG Holding Company, Limited 住所：Unit 501-502.5/F., Hanford Commercial Center, 221B-E Nathan Road, Jordan, KL, Hong Kong 通讯地址：Unit 501-502.5/F., Hanford Commercial Center, 221B-E Nathan Road, Jordan, KL, Hong Kong 信息披露义务人之三： ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单 （授权日） | | | 获授的股票 | 占本激励计划 | 占本激励计划授 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | 拟授出全部权 | 予时股本总额的 | | | | （万份） | 益数量的比例 | 比例 | | 张杰 | 董事 | 7.50 | 0.48% | 0.03% | | 赵宏伟 | 董事 | 7.50 | 0.48% | 0.03% | | 程谷成 | 副总经理、财务负责人 | 7.50 | 0.48% | 0.03% | | | 核心管理及技术（业务）人员 | 1,537.60 | 98.56% | 5.74% | | | 人） （777 | | | | | | 合计 | 1,560.10 | 100.00% | 5.82% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司目前总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 公司目前股本总额的 10%。 2、本 ...

一、核查的范围和程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-065 上海剑桥科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日分别 召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和第五届董事会薪酬 与考核委员会第一次会议审议通过了《关于〈上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规 定，公司针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充 分必要的保密措施，并对相关内幕信息知情人进行了登记备案，同时对内幕信息 知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了 ...