证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-062 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，并于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先 生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授 予股票期权的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，鉴 于公司 2024 年股 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-061 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江 智选假日酒店多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 805 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,583,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.36 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上 董事共同推举，本次 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海剑桥科技股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划 及向激励对象授予股票期权 之 关于上海剑桥科技股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权之 法律意见书 致：上海剑桥科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海剑桥科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的 规定，就剑桥科技调整本次激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项（以 下简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有 关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本 所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供本次调整及授予之目的使用，不得用 ...

关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海剑桥科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 上海君澜律师事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第三次会议审 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-064 上海剑桥科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予 股票期权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18 日，公司在公司官方网站 （www.cigtech.com）发布了《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划激励对象名单》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期限内， 公司监事会未接到任何对公司本次拟授予股票期权的激励对象提出的异议。2024 年 8 月 19 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激 励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的议案》，公司于 2024 年 8 月 20 日 披露了《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2024-060）。 3、2024 年 8 月 26 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于< 上海剑桥 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次股票期权的授予情况 9 | | | 一、股票期权授予的具体情况 9 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 11 | | 第六章 | 本次股票期权的授予条件说明 12 | | | 一、股票期权的授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海剑桥科技股份有 限公司（以下简称"剑桥科技"或"上市公司"、"公司"）2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：剑桥科技 证券代码：603083 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年八月 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 特别提示 一、《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由上海剑桥科 技股份有限公司（以下简称"剑桥科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、剑桥科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,560.10 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 26,804.1841 万股的 5.82%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生 效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股 股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-063 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 特别提示 一、审议通过关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授 予股票期权的议案 监事会同意公司以 2024 年 8 月 26 日为授权日，向 780 名激励对象授予 1,560.10 万份股票期权，行权价格为每份人民币 29.48 元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司监事会同意董事会对本次激励计划的相关事项进行调整，并对本次激励计划确 定的授予激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为： 1、本次拟被授予股票期权的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-060 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日向全 体监事书面发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集，应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通 过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公 示情况的议案 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公 司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）激励对象名单中确定的激励对象姓名和职务在公司 内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 二○二四年八月二十六日 | 年第一次临时股东大会须知 2 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 4 | | 关于《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议 | | 案 8 | | 关于《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 年股票期权激励计划相关事项的议 2024 | | 案 10 | 上海剑桥科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会文件 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则 ...