第一条 为切实防范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）反洗 钱工作，建立健全反洗钱工作管理机制，保护公司免于参与清洗黑钱、恐怖分子 融资、武器扩散资金筹集、逃税及违反制裁的风险，以及因被牵涉到有关犯罪行 为所导致的声誉风险，本公司制定《上海剑桥科技股份有限公司反洗钱制度》。 第二条 公司致力于通过遵守各营运所在司法管辖区的反洗钱法律及法规， 以禁止和打击清洗黑钱、恐怖分子融资、违反制裁和其他犯罪活动。 第三条 本制度是公司实施反洗钱管理的纲领性文件，适用于全公司所有业 务条线、各级机构和全体员工。各子公司结合当地市场情况和经营需要，制定或 完善各类操作细则，有效落实反洗钱法律法规和监管规定的要求。 第二章 管理与监督 第四条 董事会依照法律、法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职 责，承担公司洗钱风险管理最终责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。 董事会审计委员会承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管 理层反洗钱履职尽责情况并督促整改，对公司的反洗钱工作管理提出建议和意见。 上海剑桥科技股份有限公司 反洗钱制度 （H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第 ...

上海剑桥科技股份有限公司 对外投资管理制度（草案） 上海剑桥科技股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （待提交2025年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或者其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子 公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作 过程中进行效益促进和风险控制，保障资 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会多元化政策 （H 股发行上市后适用） （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关 监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C1《企 业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定本政策。本政策的目的旨在列出指引上海剑桥科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的 方针和政策。 第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司证券上市地证券监 管机构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规等规定的程序和要求履行 其职责，考察及提名董事候选人。 第七条 提名委员会将至少每年检讨本政策，以确保政策行之有效。提名委 员会应制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应讨论 并就改进和建议向董事会汇报，以 ...

（根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的衍生 品交易业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 上海剑桥科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 上海剑桥科技股份有限公司 衍生品交易业务管理制度 第二条 本制度所称衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或者多种 基础资产或者指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。衍 生品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或者多种特征的结构化 金融工具。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的衍生品交易业务。 第二章 衍生品交易业务基本原则 第四条 公司开展衍生品交易业务须遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 建立健全内控制度，控制投资风险。衍生品交易业务应以正常经营为基础，以具 体经营业务为依托 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于取消监事会并修订公司发行境外上市 股份后适用的《公司章程》及相关治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于取消监事会并修订公司发行境外上 市股份后适用的<公司章程>及相关治理制度的议案》。本次事项旨在响应《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）及《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等境内外法 律、法规的要求，结合公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易 所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市的实际需求，完善公司治 理结构，确保合规运作。相关事项需提交公司股东大会审议。 一、取消监事会相关事宜 （一）取消监事会的原因及依据 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 202 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-033 上海剑桥科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会 并修订现行《公司章程》及相关治理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于减少注册资本、取消监事会并修订 现行<公司章程>及相关治理制度的议案》。本次事项旨在响应《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指 引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等法律、法规的要求，完 善公司治理结构，确保合规运作。相关事项需提交公司股东大会审议，并办理工 商变更登记。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 （一）减资原因及依据 由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予中有 8 名激励对象因离职已不符 合激励条件以及 1 名激励对象因退休，均已不符合激励条件，公司拟对上述 9 名激励对象已获授但尚 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司分红 行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报， 增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关文件以及《上 海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定《上海剑桥科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、 公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及 规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素， 建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作 出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-035 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功 能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 ...

监事会对回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票 的事项进行审议核实后，发表意见认为： 公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律法规及《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的规 定。本次回购注销限制性股票不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销限 制性股票相关事项。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披 露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的 公告》（公告编号：临 2025-031）。 本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-030 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 ...