证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-053 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的相关规定，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"） 就 2024 年上半年度（以下简称"半年度"或"报告期"）募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 207 号文）核准，公司向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 24,224,806 股，每股面 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-051 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 特别提示 司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通过 了如下议案并形成决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》全文及于指定信息披露报刊上披露的《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2024 年半年度报告》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 临 2024-053）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过 2024 年半年度利润分配方案 本公司董事会及全体董事保证本 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含 子公司）董事、高级管理人员、核心管理及技术（业务）人员，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等 的原则，制定了《剑桥科技 2024 年股票期权激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 | 10 | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、对剑桥科技实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 | 18 | | 六、对本激励计划对剑桥科技持 ...

上海剑桥科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 上海剑桥科技股份有限公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司"） 的销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购主要以美元和日元 等外币结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对公司的经营业 绩造成影响。 为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与利率波动风险，公司 拟适度开展外汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波 动对公司经营产生的不可预期影响。 二、业务概述 （一）交易金额 （四）交易期限 交易额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。 三、业务的必要性和可行性 公司的日常经营中存在较多的外币结算业务。为提高公司应对汇率、利率波 动风险的能力，减少对公司营业利润的影响，公司有必要根据实际业务情况与商 业银行开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率、利率波动风险，增强 公司财务稳健性，符合公司及全体股东利益。 公司开展的外汇衍生品交易业务规模与实际业务规模相匹配，不存在投机性 操作，且公司已制定了《衍生品交易管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限、 业务管理、风险管理 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过《2024 年 半年度利润分配方案》（以下简称"本次利润分配方案"）。现将具体情况公告如 下： 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年，公司合并 报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 80,003,916.59 元；截至中期末，母 公司报表未分配利润为人民币 574,815,733.46 元。 经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。根据公司 2023 年年度股东大会确定的 2024 年半年度现金 分红框架，本次利润分配方案具体如下：以权益分派实施之股权登记日公司总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024- 058 上海剑桥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-049 上海剑桥科技股份有限公司 股东减持股份计划时间届满暨结果公告 特别提示 减持计划的主要内容 公司于 2024 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上披露了《股东减持股份计划 公告》（公告编号：临 2024-027）。康宜桥计划在履行减持股份预先披露义务的三 个交易日后，三个月内通过大宗交易方式减持公司股份的数量合计不超过 2,975,166 股（占减持计划披露日公司股份总数的 1.1097%），且大宗交易受让方 在受让后 6 个月内不转让所受让的股份；在履行减持股份预先披露义务的十五个 交易日后，三个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量合计不超过 2,681,049 股（占减持计划披露日公司股份总数的 1.00%）；通过大宗交易方式和 集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过 2,975,166 股（占减持计划披 露日公司股份总数的 1.1097%）。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股 票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权 除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。 减持计 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-048 上海剑桥科技股份有限公司 控股股东及其一致行动人减持股份计划公告 特别提示 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）前股东 Cambridge Industries Company Limited（以 下简称"CIG 开曼"）系本公司控股股东，在本次减持计划实施前持有公司股份 40,357,253 股，占公司股份总数（268,041,841 股，下同）的 15.06%。上述股份 来源于 IPO 前已持有的股份以及 2017 年度、2018 年度和 2019 年度利润分配暨 资本公积转增的股份，且已于 2020 年 11 月 10 日解除限售上市流通。 公司 IPO 前股东上海康令科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"康令科 技"），在本次减持计划实施前持有公司股份 9,005,076 股，占公司股份总数 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-047 上海剑桥科技股份有限公司 关于控股子公司浙江剑桥通信设备有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）控股 子公司浙江剑桥通信设备有限公司（以下简称"浙江剑桥"）拟使用不超过人民 币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司第五届董事会第二 次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕207 号）核准，公司向 13 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）24,224,806 股（以下简称"本次非公开发行"）， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.96 元，募集资金总额人民币 749,999,993.76 元，扣除各项发行费用人民币 18,975,224. ...