无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 15 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 六、 推举参加计票和监票的股东代表； 七、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 八、 统计现场投票结果； 九、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十、 律师宣读法律意见书； 十一、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制订股东大会 须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 出席会议的股东依法享有发 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股东减持股份计划公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-038 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止本公告日，常州市中科江南股权投资中心 （有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股本的 3.4994%。上述股份全部 来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 减持计划的主要内容 1、减持的股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份； 2、减持原因：资金需求； 3、减持数量、减持比例：拟减持不超过 3,000,000 股，即不超过公司总股 本的 3.00%； 4、减持期间：采用集中竞价方式减持的，自减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内；采用大宗交易方式减持的，自减持计划披露公告之日 起 15 个交易日之后的 3 个月内。 5、减持 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第三节 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-032 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2024年第三季度报告真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并 得到全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议 由公司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召 集和 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-037 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 ● 会议召开时间：2024 年 11 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-033 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 详见同日披露的《2024年第三季度报告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体 监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监 事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-036 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。相关披露信息内容详 见公司于 2024 年 10 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-035 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月30 日 召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 | | 司的股份： | 司的股份： | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥200,022,415.28, representing a year-on-year increase of 1.64%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥17,028,323.80, a decrease of 6.87% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,258,151.45, down 19.60% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 519,338,433.76, a decrease of 3.4% compared to CNY 536,193,580.92 in the same period of 2023[14] - The net profit for Q3 2024 was CNY 48,659,037.30, a decrease of 16.1% compared to CNY 58,541,085.25 in Q3 2023[15] - The total profit for Q3 2024 was CNY 58,430,271.04, down from CNY 75,427,020.91 in the same period last year, reflecting a decline of 22.5%[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 58,592,713.65, compared to CNY 75,570,682.67 in Q3 2023, indicating a decrease of 22.5%[15] - The company's total revenue from sales of goods and services for the first three quarters of 2024 was CNY 416,179,283.25, a decrease of 11.1% from CNY 468,210,429.07 in the same period of 2023[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥838,526,523.05, reflecting a 2.32% increase from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 838,526,523.05, up from CNY 819,513,322.73, an increase of 2.6%[13] - Total liabilities increased to CNY 244,050,793.28 from CNY 243,444,786.46, a slight rise of 0.2%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥87,595,074.64, an increase of 37.38% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 87,595,074.64, an increase of 37.4% from CNY 63,761,145.15 in the same period of 2023[17] - Cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were CNY 171,162,167.92, compared to CNY 162,899,004.62 at the end of 2023, showing an increase of 5.8%[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 165,162,167.92, an increase from CNY 118,302,731.21 at the end of Q3 2023[18] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -19,399,320.20 for the first three quarters of 2024, compared to CNY -17,096,284.74 in the same period of 2023[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,576[8] - The largest shareholder, Niu Yuxia, holds 47,675,000 shares, accounting for 47.68% of the total shares[8] Research and Development - Research and development expenses increased by 4.12% year-to-date, attributed to higher labor costs in R&D[7] - Research and development expenses increased to CNY 22,852,329.61, up from CNY 21,948,678.40, indicating a growth of 4.1%[14] - The company continues to focus on R&D and cost management strategies to improve profitability in the upcoming quarters[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 3.10%, a decrease of 0.03 percentage points compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.48, down from CNY 0.57 in Q3 2023, a decrease of 15.8%[16] - The company incurred a credit impairment loss of CNY -3,810,125.29 in Q3 2024, compared to CNY -1,275,414.15 in Q3 2023, indicating a significant increase in credit losses[15] - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 48,346,402.98, down from CNY 58,484,548.54 in Q3 2023, representing a decline of 17.4%[16] - Accounts receivable slightly decreased to CNY 214,118,510.49 from CNY 217,803,119.97, a decline of 1.2%[12] - Inventory increased to CNY 135,213,321.11 from CNY 131,962,592.61, reflecting a rise of 2.7%[12]

3、请问现在板翅式换热器的行业怎么样？ 2、请问公司下一步有什么规划？ 答：尊敬的投资者您好！公司的发展战略和经营计划详见公司已经披露的 2023 年度报告。 答：尊敬的投资者您好！公司主要从事铝制板翅式换热器的研发、制造和销售，板翅式换热器 是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器，具有传热效率高、结构紧凑、重量轻、体积小等特 点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系统、空分设备、食 品、医药及化工等多个领域，传统行业需求相对稳定，新型行业应用不断增加，市场前景广阔。 1、股价下跌巨大，请问公司有何计划提振股价？ 4、公司于近些年在德国，加拿大，波兰建设海外工厂，可以介绍一下公司接下来的跨国发展 计划吗？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好！影响证券资产价格的因素很多，包括宏观政治、经济政策，市场供需 关系，公司所处行业、基本面，市场参与者的心态等等。公司目前经营正常，管理层按照公司 既定的发展战略，稳步推动公司向前发展，努力实现年度经营目标，回馈广大投资者。 5 公司和苏州和信精密科技股份有限公司合资成立了无锡和宏智散热科技有限公司，据了解和 信精密是一家专业研究开发并销售云计算数据中心基础 ...