证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-019 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于公司董事会及监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、监事会换届选举 工作。 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事管理办法》等相关规定，公司第 五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了第五届董事会董事候选 人名单（简历附后）： 1、提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人。 2、提名唐建荣先生、张礼强先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 上述非独立董事候选人及 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-021 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-018 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未 受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不 1 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 31 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到 全体监事确认。应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐荣飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-017 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事管理办法》等相关规定，公司董 事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。因公司第四届董事会任期即将届满， 经提名委员会审核，拟提名钮法清先生、王立新先生、姚莉女士为公司第五届董 事会董事候选人，提名唐建荣先生、张礼强先生为公司第五届董事会独立董事候 选人。董事任期三年，自相关股东大会选举通过之日起生效。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此 项议案提交公司董事会审议。 详见同日披露的《关于公司董事会及监事会换届选举的公告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 ...

本人张礼强,已充分了解并同意由提名人无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会提名为无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"该公司")第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 独立董事候选人声明 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格 培训并取得独立董事资格证书。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-016 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 138,934,012.43 | | -8.74 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,883,260.48 | | 1.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 15,669,463.09 | | 0.73 | | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-014 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,050,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0506 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

宏盛股份 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 之 法律意见书 2024 年 4 月 22 日 1 | 江苏省无锡市太湖西大道 | 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 2168 号佳城大厦 411 室 | 电话 | TEL. : | 86-510-8589-8601 | | 邮编：214072 | 传真 | FAX. : | 86-510-8589-8602 | 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City, 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 宏盛股份 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 致：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大 ...

股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况: 截止本公告日，常州市中科江南股权投资中心 （有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股本的 3.4994%。上述股份全部 来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 减持计划的主要内容 1、减持的股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份； 2、减持原因：资金需求； 3、减持数量、减持比例：拟减持不超过 3,499,400 股，即不超过公司总股 本的 3.4994%； 4、减持期间：采用集中竞价方式减持的，自减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内；采用大宗交易方式减持的，自减持计划披露公告之日 起 3 个交易日之后的 3 个月内。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-013 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 5、 ...