无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，无锡宏盛换热 器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）、会计师事务所基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （一）公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》。审计委员会认为：中兴华具有证券期货相关业务从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力、投资者保护能力，在执业过程中坚 持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构应尽的职责，能够为公司提供专业审计服务。同意续聘 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 对会计师事务所履职情况的评估报告 根据无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会批准意见，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，负责本公司 2024 年度年 报审计工作。 中兴华对公司 2024 年度审计工作履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本信息 1. 基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任 部分承担连带赔偿责任。 3. 诚信记录 近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 4 次。42 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 人 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-010 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 10 日 15:00-16:00 举行宏 盛股份 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 15:00-16:00 董事会秘书、财务总监：龚少平先生 独立董事：唐建荣先生 四、 投资者参加方式 （一）投资 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-006 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 531.85 | | 资产减值损失 | 1337.06 | | 合计 | 1868.91 | 公司应收账款、其他应收款、应收票据以预期信用损失为基础计提减值准备 并确认信用减值损失，2024 年计提信用减值损失 531.85 万元。其中，按账龄计 提信用减值损失 479.33 万元，按单项计提信用减值损失 52.52 万元。单项计提 信用减值损失情况如下： | 债务人 | 余额 | 计提 | 单项计 | 上期 | 本期 | 计提理由 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 提坏账 | 计提 | 计提 | | | 中铝贵州工业服 | 52.52 | 100% | 52.52 | | 52.52 | 债务人破产重整， | | 务有限公司 | | | | | | 预计不能收回 | | 合计 | 52.52 | 100% | 52.52 | | ...

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-007 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。 应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席徐荣 飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》； 公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。 经表决，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》； 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-003 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-002 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到 全体董事的确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公 司董事长钮法清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》； 公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，并编制了 《2024年度董事会工作报告》。 经表决，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议 ...

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利 润为人民币 76,845,825.39 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-005 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4900 | 0.5400 | -9.26 | 0.5300 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.6 | -100 | 5.36 | | 每股公积金(元) | 2.22 | 2.22 | 0 | 2.22 | | 每股未分配利润(元) | 2.23 | 2.11 | 5.69 | 1.87 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.13 | 6.96 | 2.44 | 7.14 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 0.54 | -9.26 | 0.53 | | 净资产收益率(%) | 8.71 | 9.91 | -12.11 | 10.23 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5698.49万股，累计占流通股比： 56.99%，较上期变化： -78.51 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-001 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止减持计划公告日（2024 年 11 月 9 日），常 州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛 换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股 本的 3.4994%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2025 年 2 月 28 日收到 股东常州中科的《关于公司股份减持结果的告知函》。截至本公告日，常州中科 通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份 640,000 股，占公司总 股本的 0.64%。常州中科后续的减持计划，将以后续公告为准。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 | 股东名称 | ...