无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-016 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/15 | － | 2024/5/16 | 2024/5/16 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 138,934,012.43 | | -8.74 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,883,260.48 | | 1.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 15,669,463.09 | | 0.73 | | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-014 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,050,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0506 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长钮法清先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

宏盛股份 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 江苏省无锡市太湖西大道 2168 号佳城大厦 411 室 之 法律意见书 2024 年 4 月 22 日 1 | 江苏省无锡市太湖西大道 | 电子邮件：shanshiwen@jsthlaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 2168 号佳城大厦 411 室 | 电话 | TEL. : | 86-510-8589-8601 | | 邮编：214072 | 传真 | FAX. : | 86-510-8589-8602 | 4/F, Jiacheng Building, No.2168 West TaiHu Avenue, Wuxi City, 214072, JiangSu, PRC 江苏太湖律师事务所 关于 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 宏盛股份 2023 年年度股东大会法律意见书 江苏太湖律师事务所 致：无锡宏盛换热器制造股份有限公司 江苏太湖律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大 ...

股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况: 截止本公告日，常州市中科江南股权投资中心 （有限合伙）（以下简称"常州中科"）持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 3,499,400 股，占公司总股本的 3.4994%。上述股份全部 来源于公司首次公开发行股票前取得的股份；其中 3,499,400 股于 2017 年 8 月 31 日解除限售。 减持计划的主要内容 1、减持的股份来源：公司首次公开发行股票前取得的股份； 2、减持原因：资金需求； 3、减持数量、减持比例：拟减持不超过 3,499,400 股，即不超过公司总股 本的 3.4994%； 4、减持期间：采用集中竞价方式减持的，自减持计划披露公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内；采用大宗交易方式减持的，自减持计划披露公告之日 起 3 个交易日之后的 3 个月内。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-013 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 5、 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 22 日 1 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 2 一、 主持人报告股东现场到会情况，宣布会议开始； 二、 董事会秘书宣读会议须知； 三、 董事会秘书介绍会议基本情况； 四、 董事会秘书介绍审议的议案情况； 五、 董事会秘书宣读独立董事述职报告； 六、 股东代表发言、提问，公司董事、高级管理人员回答问题； 七、 推举参加计票和监票的股东代表； 八、 股东及其委托代理人对相关议案投票表决； 九、 统计现场投票结果； 十、 网络投票结束后，宣读大会表决结果； 十一、 律师宣读法律意见书； 十二、 会议结束。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关规定， 特制订股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、 本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于 2023 年年度高端设备行业集体业绩说明会召开情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-012 2、 能否分海外和国内介绍当前板翅式换热器下游各个行业的景气度 以及展望一下 24-25 年的情况？ 答：从我司了解到的部分市场情况来看，海外呈现两极分化的态势，欧洲 24-25 年会是先抑后扬的状态，头部企业相对稳定，中小型企业相对困难。美国、 日本及部分亚太市场目前相对稳定，预计下滑的态势相对欧洲要迟缓一些，预测 2024 年的市场整体情况和 2023 年差不多。国内部分传统行业相对稳定，工程机 械周期性调整预计将在 2025 年结束，市场重归合理状态，新能源、数据中心等 新兴行业发展火热，预计 2024-2025 年市场还是会处于上升通道。 3、 作为"新质生产力"主题周高端制造上市企业代表，请问公司在哪 些方面能体现出新质生产力的独特优势？为此公司做了哪些行之有效的工作？ 无锡宏盛换热器制造股份有限 ...

3、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、作为"新质生产力"主题周 高端制造上市企业代表，请问公司在哪些方面能体现出新质生产力的独特优势？为此 公司做了哪些行之有效的工作？2、作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研? 也能就公司在新质生产力的落地，有所体验。 尊敬的投资者您好：新质生产力是相对于传统生产力而言的，是指以科技创新为驱动，以 信息技术、人工智能、生物技术等新兴技术为引领，以新产业、新业态、新模式快速涌现 为重要特征的先进生产力形态。宏盛股份结合自身发展状态以及行业机遇作为新质生产力 的重要载体，以科技创新为核心，推动产业升级和数字化转型，不断提升生产力和竞争力 以创新驱动发展，持续加大研发投入，加强关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力。 以智能制造为转型方向，积极应用人工智能、大数据、物联网等新技术，改造提升传统制 造模式，构建智能化生产体系。以人才强企为战略，引进和培养高素质人才队伍，为新质 生产力发展提供人才支撑。积极参与国际科技合作与交流，共享全球创新资源，提升国际 竞争力。感谢您的关注！ 4、贵公司控股子公司深圳宏盛朗朗医疗投资有限公司为公司开展口腔医疗业务的投资和 管 ...

尊敬的投资者您好：新质生产力是相对于传统生产力而言的，是指以科技创新为驱动，以 信息技术、人工智能、生物技术等新兴技术为引领，以新产业、新业态、新模式快速涌现 为重要特征的先进生产力形态。宏盛股份结合自身发展状态以及行业机遇作为新质生产力 的重要载体，以科技创新为核心，推动产业升级和数字化转型，不断提升生产力和竞争力 以创新驱动发展，持续加大研发投入，加强关键核心技术攻关，不断提升自主创新能力。 以智能制造为转型方向，积极应用人工智能、大数据、物联网等新技术，改造提升传统制 造模式，构建智能化生产体系。以人才强企为战略，引进和培养高素质人才队伍，为新质 生产力发展提供人才支撑。积极参与国际科技合作与交流，共享全球创新资源，提升国际 竞争力。感谢您的关注！ 4、贵公司控股子公司深圳宏盛朗朗医疗投资有限公司为公司开展口腔医疗业务的投资和 管理平台,请问贵公司目前牙科医疗业务板块发展情况如何，以及未来有何规划，谢谢！ 2、能否分海外和国内介绍当前板翅式换热器下游各个行业的景气度？ 以及展望一下 24- 25 年的情况 尊敬的投资者您好：从我司了解到的部分市场情况来看，海外呈现两极分化的态势，欧洲 24-25 年会是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 695.93 million, a decrease of 2.57% compared to CNY 714.27 million in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 53.78 million, representing a slight increase of 0.73% from CNY 53.39 million in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities surged to CNY 111.68 million, a significant increase of 600.71% compared to CNY 15.94 million in 2022[22]. - The company's total assets decreased by 4.85% to CNY 819.51 million from CNY 861.26 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.54, up from CNY 0.53 in 2022[23]. - Operating profit reached CNY 70.92 million, reflecting a year-on-year increase of 10.39%[43]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 695,929,588.42, a decrease of 2.0% from CNY 714,270,138.02 in 2022[188]. - Net profit for 2023 increased to CNY 55,661,738.21, compared to CNY 54,235,544.16 in 2022, reflecting a growth of 2.6%[188]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 CNY per 10 shares, totaling 30,000,000.00 CNY based on a total share capital of 100,000,000 shares as of December 31, 2023[6]. - The cash dividend amount for the reporting period is ¥30,000,000.00, which represents 55.78% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, amounting to ¥53,779,616.34[115]. - The company’s profit distribution plan is based on actual conditions and aims to protect the long-term interests of shareholders[101]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[5]. - The company has not received any non-standard audit opinions from its accounting firm[141]. - The audit report indicates that there are no significant misstatements in the other information provided by the company[173]. - The company plans to continue its collaboration with Zhongxinghua Accounting Firm for the 2023 annual audit, ensuring compliance with auditing standards[100]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[95]. Governance and Management - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[4]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal requirements[82]. - The company has established a sound corporate governance structure, enhancing operational standards and risk prevention capabilities[82]. - The company’s governance practices align with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[83]. - The company has established a remuneration and assessment committee to oversee the compensation of directors and senior management[94]. Research and Development - Research and development expenses rose by 9.93% to CNY 31.03 million, indicating increased investment in innovation[44]. - The company aims to enhance its research and development efforts, particularly in high-value-added products, to improve market competitiveness[75]. - The company is focusing on the development of compact and efficient heat exchangers to meet the increasing demands of electric vehicles and machinery[70]. Market and Industry Trends - The company faced challenges in the heat exchanger industry but also identified new market opportunities driven by environmental and energy-saving policies[31]. - Approximately 60% of the company's business comes from exports, indicating a significant reliance on foreign markets[78]. - The market trend indicates a shift towards modular product supply and systematized product development in the heat exchanger industry[70]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥1,000,000 in environmental protection funds during the reporting period[122]. - The company has achieved ISO 14001:2015 environmental management system certification, enhancing its commitment to environmental protection and energy conservation[133]. - The company has not experienced any major safety incidents in 2023, maintaining a strong focus on safety management and employee training[132]. Financial Position and Assets - The company's cash and cash equivalents increased to ¥162,899,004.62, representing 19.88% of total assets, up from 14.01% in the previous period, reflecting a 35.04% increase due to improved sales collections[59]. - The total assets of the company amounted to CNY 819.51 million, a decrease of 4.85% compared to the previous year[43]. - Total liabilities decreased from ¥312,167,009.87 in 2022 to ¥243,444,786.46 in 2023, a reduction of approximately 22%[183]. Employee and Workforce - The company reported a total of 939 employees, with 936 in major subsidiaries and 3 in the parent company[107]. - The employee composition includes 617 production personnel, 42 sales personnel, 145 technical personnel, 13 financial personnel, 50 administrative personnel, and 72 others[107]. - The company has established a comprehensive salary management system to enhance employee compensation quality and strengthen the relationship between the company and its employees[109]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 800 million yuan and a net profit of 65 million yuan for the year 2024[75]. - The company intends to establish production bases in North America and Europe within the next three years to enhance its international presence[74].