证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-010 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-011 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于参加 2023 年年度高端设备行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 4 月 7 日(星期日)16:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱 gong.shaoping@hs-exchanger.com、yao.li@hs-exchanger.com 进行提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日下午参加 2023 年年度高 端设备行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以现场互动、视频直播、网络文字互动形式召开，公司将 针对 2023 年度的经营成果 ...

公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 情况的自查报告》，无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会，就公司在任独立董事张莉女士、辛小标先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，作出独立判断。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 辛小标，1963 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于江苏英 特东华律师事务所，江苏永宜律师事务所；现任本公司独立董事，江阴华新精密科技股份 有限公司独立董事，江苏联盛（无锡）律师事务所律师。 作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的未予披露的其 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-006 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于第四届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务报表审计机构，负责本公司 2024 年报审计工作。根据审计范围和审计工 作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，无锡宏盛换热 器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）、会计师事务所基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 成立日期：1993 年（2013 年转制为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 执行事务合伙人：李尊农、乔久华 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期 货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2024-008 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金 总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小 ...

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极履行职责，恪尽职守，认真审 议无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会各项议案，从客观、公正 立场出发，作出独立判断。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 张莉，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾供职于中国银行， 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司，无锡信捷电气股份有限公司，无锡帝科电子材料股 份有限公司；现任本公司独立董事，江阴市辉龙电热电器有限公司副总经理。 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(te1) : 010-51423818 传真（fax）:010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020008 号 无锡宏盛换热器制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称"宏盛股份公司 ...