本人缪兰娟，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师，历任杭州之江饭店主办会计、浙华会计师事务所主任、浙江中喜会 计师事务所有限公司所长，现任浙江新中天会计师事务所有限公司董事兼总经理。 本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任），并担任公 司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 浙江越剑智能装备股份有限公司 (以下简称"公司")聘请中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审 计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄苏华、屠世超、段亚峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作制度》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 董事会审计委员会对会计师事务所 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度(2022 年年报)上市公司审计客户家数：159 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡弘波，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师，历任四川省纺织机械研究院助理工程师、国家水电部杭州钻 探机械厂工程师、浙江省纺织机械器械工业公司技术部常务副主任、浙江省纺织 机械产品质量监督检验站总工程师，现任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总 工程师。本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任）， 并担任公司董事会提名委员会召集人、战略与投资委 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李旺荣，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 律师，历任绍兴市对外经济律师事务所律师、绍兴市第三律师事务所律师、浙江 龙山律师事务所副主任。现任浙江大公律师事务所主任。本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任），并担任公司董事会薪酬与考核委 员会召集人、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"越剑智能"或"公司"）2020 年首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对 越剑智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次 发行募集资金总额为 86,328.00 万元，实际募集资金净额为 78,221.11 万元。上述 募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，并由天健 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-009 为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟于 2024 年度向银行等 金融机构申请不超过 150,000 万元的综合授信额度。综合授信额度包括但不限于 中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司 日常经营与战略发展所需资金。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实 际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具 体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 二、相关授权及期限 为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述 金额范围内授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜， 并签署相应法律文件。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个 1 月内有效。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-015 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况 为了客观公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行减值测试。根据测试结果， 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 676,447.25 | | | 其他应收账款坏账损失 | -131,011.15 | | | 小计 | 545,43 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-010 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型 产品 投资金额：单日最高余额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度及授权 期限内，资金可循环滚动使用 授权期限：自浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"越 剑智能"）第三届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效 履行的审议程序：本次议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届 监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管上述理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产 品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 存在一定的系统性风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]46 ...