证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-020 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规 定，现将公司审议本次回购事项的董事会决议公告前一个交易日（即 2024 年 4 月 22 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江越剑控股有限公司 | 64,649,970 | 34.98 | | 2 | 孙剑华 | 43,451,100 | 23.51 | | 3 | 孙文娟 | 6,583,500 | 3.56 | | 4 | 孙建萍 | 6,583,500 | 3.56 | | 5 | 马红光 | 3,140,200 | 1.70 | | 6 | 王伟良 | 2,765,070 | 1.50 | | 7 | 韩明海 | 2,633,400 | 1.43 | | 8 | 王君垚 | 2,633,400 | 1.43 | | 9 | 许利珍 | 1,185,030 | 0.64 | ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-019 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。2、 回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如未 能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方 案按调整后的政策实行。 回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人 民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-018 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布了公司 2023 年年度报告并将于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2024 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日下午 13:00-14:00 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-017 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟回购股份的用途：用于后续实施员工持股计划或股权激励。公司如 未能在股份回购实施完成之后 36个月内将已回购股份使用完毕，尚未 使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购 方案按调整后的政策实行。 拟回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 拟回购价格区间：不超过人民币 20.00元/股（含），该价格不高于公司 董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东减持计划：截至董事会审议股份回购决议日，公司董事、监 事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未 来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施 ...

公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙248RC6TXWL 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人胡弘波，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师，历任四川省纺织机械研究院助理工程师、国家水电部杭州钻 探机械厂工程师、浙江省纺织机械器械工业公司技术部常务副主任、浙江省纺织 机械产品质量监督检验站总工程师，现任浙江方正轻纺机械检测中心有限公司总 工程师。本人自 2017 年 10 月至 2023 年 11 月担任公司独立董事（届满离任）， 并担任公司董事会提名委员会召集人、战略与投资委 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的 义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项 议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠世超，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，律师，1993 年 8 月始先后于绍兴高等专科学校、绍兴文理学院任教，现任 绍兴文理学院法律系副教授。自 2023 年 11 月 29 日起，本人担任公司第三届董 事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委 员。 作为公司的独立董事，本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会工作制度》等相关规定，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 董事会审计委员会对会计师事务所 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 成立日期：2013 年 12 月 19 日 上年度(2022 年年报)上市公司审计客户家数：159 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 7.2 1 12:5 | | | | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江越剑智能装备股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | | www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3568号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供越剑智能公司年度报告披露时使用,不得用 ...