证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-046 浙江越剑智能装备股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 04 日 上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一)至 11 月 01 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-043 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。 1 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-047 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于2024年10月24日、2024年10月25日连续2个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策不存在 重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （ ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-042 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 21 日、2024 年 10 月 22 日连续 3 个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 2024 年 8 月 17 日，公司于上海证券交易所网站披露了《2024 年半年度 报告》。2024 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 4,260.78 万元， 较上年同期下降 12.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为 3,989.98 万元，较上年同期下降 14.30%，主要系市场竞争加剧，产品售价 有所下降，进而导致毛利率下滑所致。 公司股票价格于2024年10月18日、2024年10月21日、2024年1 ...

《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问 询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问询函》已收 悉,现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东: 浙江 战剑 控股7 《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 R1 -2, 马红光 20VF年 10月 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-041 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购实施情况 （一）2024 年 6 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式首次回购股份，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公 告编号：2024-027）。 （二）截至 2024 年 10 月 11 日，公司实际回购股份 1,127,000 股，占公司总 股本的比例为 0.61%，回购成交最高价为 16.43 元/股，最低价为 12.22 元/股，均价 为 13.32 元/股，支付的资金总额为人民币 1,500.93 万元（不含交易佣金等交易费 用）。公司在回购期限内回购股份数量已达到回购方案的最低限额，本次回购方案 实施完毕。 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-040 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下： 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 112.63 万股 | | 累计已回购股数占总股本 比例 | 0.61% | | 累计已回购金额 | 1,499.78 万元 | | 实 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 2024 年半年度差异化分红事项 之 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江越剑智能装备股份有限公司 专项法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所接受浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"越 剑智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-039 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 2 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江越剑智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东 ...