二、回购股份的进展情况 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-038 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 112.63 | | 累计已回购股数占总股本 | 0.61% | | 比例 | | | 累计已回购金额 | 1,499.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.22 元/股~14.50 元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第三次会议， ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-037 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,361,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.4412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2024 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2024 4 | | 年第一次临时股东大会议案 | 2024 5 | | 议案一：关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案二：关于调整公司独立董事津贴的议案 6 | | 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股 东大会会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（或其授权代表）所持有的股份总数， 登记出席股 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603095 公司简称：越剑智能 浙江越剑智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 157 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙剑华、主管会计工作负责人邱代燕及会计机构负责人（会计主管人员）金敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年半年度权益分派股权登记日的总股本为基数,扣除公司回购专户的股份数，向 全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截止本报告披露日，公司总股本184,800,000 股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份1,126,300股，以此计算合计拟派发现金红利 55,102,110.00元（含税）。上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-034 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 1 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议 案》，公司独立董事黄苏华女士、屠世超先生及段亚峰先生回避表决。该议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为更好地发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公 司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况， 经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司拟将独立董事津贴标准由每人 5 万元 /年（含税）调整至每人 6 万元/年（含税），自公司股东大会审议通过后开始执 行。 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-033 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润 为人民币 101,147.98 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次半年度利 润 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-035 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三)投票方式 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-036 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一)至 08 月 23 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@yuejian.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 26 日上午 09:00- 10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-031 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出 席监事三名。会议由监事会主席黄晓明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 （三）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-030 浙江越剑智能装备股份股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，具 体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出 席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...