本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会[2022]31 号)，对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-013 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的内容及时间 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 2024 年 4 月 11 日，公司分别召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事 ...

关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 IN - 24 / 3 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江越剑智能装备股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-85579980 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江越剑智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3567号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 | | | | 公司2022年度利润分配方案及资本公 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 积金转增股本方案的议案》《关于预计 | | | | | 2023年度日常关联交易的议案》《关于 | | | | | 续聘会计师事务所的议案》《关于公司 | | | | | 2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | | 专项报告》《关于会计政策变更的议案》 | | | | | 等议案 | | 2 | 2023年4月26日 | 第二届董事会审计委员 | 审议通过了《2023年第一季度报告》 | | | | 会2023年第二次会议 | | | 3 | 2023年8月15日 | 第二届董事会审计委员 会2023年第三次会议 | 审议通过了《2023年半年度报告全文及 | | | | | 摘要》《关于2023年半年度募集资金存 | | | | | 放与使用情况的专项报告》《关于公司 | | | | | 2023年半年度利润分配方案的议案》等 | | | | | 议案 | | 4 | 2023年10月26日 | 第二届董事会审计委员 | 审议通过了《202 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投 资期限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、 资产管理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 100,000 万元，在上述额度及授 权期限内，资金可循环滚动使用； 履行的审议程序：本次议案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过， 无须提交公司股东大会审议。 为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保 公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和 股东获取更多的资金收益。 （二）投资金额 根据现有自有资金情况并结合年度经营计划，在确保正常经营资金需求的前 提下，公司拟使用额 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gev.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查 浙江越剑智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3566号 浙江越剑智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称越剑智能公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-007 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议2024年第一次会议及第三届董事会审计委员会2024年第一次会议 审议通过，公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第二次会议，以4票同意、 0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常 关联交易的议案》，关联董事孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生回避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。2023 年， 公司日常关联交易预计和执行情况具体如下： 币种：人民币 单位：万元 | 关联交易 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | 本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，并结合自身专业知识积极参与讨 论并提出合理意见，独立、客观、谨慎地行使了表决权，本人对董事会审议的各 项议案均投赞成票，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议。 （二）参加董事会专门委员会情况 作为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事 勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵英敏，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师，历任辽宁丹东市工商银行元宝支行经营科副科长、上海沪银会 计师事务所经理、上海三佳 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"越剑智能"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理措施 公司根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《募集资金管理制度》，规定 了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按 照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-006 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-003 一、二级市场交易风险 1 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《股 票交易异常波动公告》。2024 年 3 月 18 日，公司股票再次涨停。 经营业绩下滑风险。2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩 预减公告》，经财务部门初步测算，公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 4,800 万元至 7,100 万元，比上年同期（法定披露数据）将减少 37,910.27 万元至 40,210.27 万元，同比减少 84.23%至 89.34%。具体准确的财务 数据以 ...