新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《新经典 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于全体董事及高级管理人员的离职管理。 第二章 离职的情形及生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满卸任、主动辞职、任期 内被解除或更换职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第七条 离职董事、高级管理人员应不晚于正式离职 5 日前或公司通知的其 他期限内办妥所有移交手续，完成工作交接，协助接收人员完成工作过渡。 第八条 如离职董事、高级管理人员涉及财务事项，应配合公司对其开展的 离任审计，提供必要的文件及说明。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人 士等情况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司 ...

新经典文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 8 月 26 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并 出具法律意见。 新经典文化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议日程 一、现场会议时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2025 年 8 月 25 日 17:00 前，将登 记资料以电子邮件或邮寄方式发送到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记，并需携带身份证明、授权委托书等原 件于 8 月 26 日下午 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-028 新经典文化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日14 点 30 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日 至2025 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-026 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会及废除<监事会议事规则>的议案》 为符合最新监管需求，不断完善公司治理结构，公司拟取消监事会及相关 议事规则，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会的相应职责。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》 监事会认为： ...

新经典文化股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 152 新经典文化股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-025 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议资料均在 本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2025 年 8 月 7 日 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名， 全体董事均以现场方式参会。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 为促进公司规范运作，结合公司情况，董事会同意取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时经股东大会审议通过后，《 ...

转自：证券时报 人民财讯8月7日电，新经典(603096)8月7日晚间发布2025年半年度报告，上半年营业收入3.15亿元，同 比下降30.54%；归母净利润4687.63万元，同比下降48.5%。上半年图书零售市场高开低走，下行压力明 显，5月和6月码洋同比降幅超过10%。从细分领域来看，仅有少数爆发性热点话题带动相应图书所属细 分门类实现同比增长，非刚需类读物的需求持续疲软，公司营收占比较高的经典文学和童书亦表现出相 同的趋势，公司销售同比下滑明显。同时海外业务因计提滞销版税增加导致上半年亏损较去年同期有所 扩大。以上因素共同导致公司上半年归母净利润及扣非后的归母净利润同比降幅较大。 ...

格隆汇8月7日丨新经典(603096.SH)公布半年度报告，报告期内，公司实现营业收入31,489.60万元，同 比减少30.54%，实现归属于上市公司股东的净利润4,687.63万元，同比减少48.50%，实现归属于上市公 司股东的扣非净利润4,140.39万元，同比减少49.30%。2025上半年，公司国内图书策划与发行业务实现 营业收入24,195.47万元，同比减少35.89%，毛利率48.83%，较同期增加1.18个百分点。 ...

Group 1 - The publishing sector increased by 1.04% on August 1, with Guomai Culture leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3559.95, down 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 10991.32, down 0.17% [1] - Guomai Culture's stock price rose by 16.41% to 63.34, with a trading volume of 115,900 shares and a transaction value of 690 million yuan [1] Group 2 - The publishing sector experienced a net outflow of 97.81 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 75.89 million yuan [3] - The overall capital flow in the publishing sector indicates a mixed sentiment, with retail investors showing interest despite institutional outflows [3]

证券日报网讯 7月30日晚间，新经典（603096）发布公告称，公司将于2025年8月8日下午15：00—16： 00举行"2025半年度业绩说明会"。 ...