重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称："新经典"或"公司"）2023 年度 社会责任报告，旨在真实反映公司在 2023 年度通过完善管理机制、规范运作流 程、健全内控制度，在履行商业道德、职业道德、保护劳动者的合法权益、注重 社会价值等社会责任方面所做的工作。 报告范围： 一、公司简介 新经典文化股份有限公司是一家以内容创意为核心的文化企业，主要业务包 括以版权资源为核心的国内图书策划与发行、数字内容产品以及海外图书业务。 公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市（股票代码：603096）。 公司自创立伊始，就一直秉持着"有益、有趣、经得起时间"的价值观，始 终坚持以内容为本、创新驱动的经营理念。同时，公司积极发挥文化企业的桥梁 作用，不断输出有益的价值观。凭借新经典优质的版权储备能力和对作家及作品 的长线运营能力，持续推出大众文学和少儿领域的畅销且长销作品。 本报告主要描述 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日公 ...

关于新经典文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新经典文化股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23281980 新经典文化股份有限公司全体股东: 我们审计了新经典文化股份有限公司(以下简称"新经典")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZA11990 号的无保留意 见审计报告。 新经典管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ――业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新经典管理层 ...

因此，公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中 对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规要求，新经典文化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度在任独立董事胡世明先生、何筱娜女士、 雷玟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡世明先生、何筱娜女士、雷玟女士的任职经历， 以及各自签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事外的任 何职务，也未在公司主要股东及公司关联方担任任何职务。上述人员 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的利害关系，不存在影响其独立性的情况。 新经典文化股份有限公司关于 2023 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告 新经典文化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二）审议通过 公司 2023 年年度报告全文及摘要》 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-011 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（ 以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体监事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应 到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。 会议的召开符合（ 中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过 公司 2023 年度监事会工作报告》 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-014 新经典文化股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.9 元 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日新经典文化股份有限公司 （以下简称"公司"）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为 基数，不送红股，不进行资本公积转增股本。 公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，目前回购尚 未结束，待具体实施分配方案时，实际派发现金红利总金额根据股权登记日的股 份情况确定。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司合并 报表归属于上市公司股东的净利润为160,003,287.89元，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币852,023,328.90元。经董事会决议，公 ...

致：新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，现根据《新经典文化股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）就公司第二期股票期权激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"）的相关调整事项出具本法律意见书（以下简称"本法律 意见书"）。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1．公司已经提供了本所及本所律师为出具本法律意见书所要求公司提供的 原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于 新经典文化股份有限公司 注销部分股票期权相关事项的法律意见书 2．公司提供给本所律师 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-013 新经典文化股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值准备的议 案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此事项无需提交公司 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、概述 根据《企业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额。公司对2023年期末各类资产进行了清查，经过认真分析 及相关测试，公司对合并范围内各公司期末金融工具、存货、长期股权投资存在 减值迹象的资产相应计提了减值准备。 二、计提信用减值损失和资产减值准备依据及构成 为真实反映公司2023年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的 相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023年度计 ...

公司代码：603096 公司简称：新经典 新经典文化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新经典文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（胡世明）述职报告 2023 年度，本人作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的要求，勤勉谨慎地履行职责，本着独立、客观和 公正的原则，认真审核公司提交董事会和董事会专门委员会的相关事项，充分发 挥独立董事的作用，主动掌握公司经营情况，切实维护公司全体股东的合法权益， 积极促进公司治理水平的不断提升。现将年度履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）基本情况 本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，符合 担任上市公司独立董事所需的专业资质及能力要求，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历及专业背景情况如下： 胡世明先生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财务与会计专业 毕业，博士学位。历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，光大证券财务总 监、助理总裁、董事会秘书，光大期货董事长，中国证券业协会财务会计与风险 控制专业委员会副主任委员 ...