新经典文化股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 时，临时股 ...

新经典文化股份有限公司 重大事项内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部报 告和保密工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重大事项内部报告 的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《新经典文化股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"，是指所有对公司股票交易价格产生较大影响 的事项，包括但不限于重大交易事项、关联交易事项、重大经营管理事项及其它重 大事项等。 第三条 重大事项通报制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是 公司各部门及各控股子公司的持续责任，公司各部门及各控股子公司的负责人以及 接触信息的相关人员必须严格执行。 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第五条 重大事项通报制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的 ...

新经典文化股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理规范地行使职权，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和《公司 章程》的规定，制定本细则。 第二条 总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会决 议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，促进公司经营和发展。总经理及其他高级管理人员除应按 《公司章程》的规定行使职权外，还应当按照本细则规定行使管理职权并承担管 理责任。 第二章 总经理的任免程序 第四条 总经理由董事会聘任或解聘。任期同当届董事会，可以连聘连任。 第五条 总经理及高级管理人员的任职资格具体参照《公司章程》中不得担 任董事的情形。 第六条 公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但 兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二 分之一。 第七条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职具 体程序和办法按照公司《董事和高级管 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 录 第一章 总则 第一条 为维护新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），并 参照《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由新 经典文化有限公司整体变更设立；在天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为：91120116690694096J。 第三条 公司于 2017 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,336 万股，于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：新经典文化股份有限公司 英文全称：Thinkingdom Media Group Ltd. 第五条 公司住所：天津生态城动 ...

第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发 行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超募资金是 指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 新经典文化股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金 ...

新经典文化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 制度，维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕 交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责公司内幕信息监管和内幕信息知情人的登记工作，董事会办公室做好相 关协助工作。公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。公司应按照前述范围，根据内幕信息的实际扩散情况，真实、准确、完 整地 ...

新经典文化股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范和加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的是为了确保公司治理与运营合法合规，确保公 司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公平，最终实现提高公司经营 的效益及效率，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会负责对公司内控制度的建立健全，并定期对执行情况进 行评估；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，针对内部控制缺陷组织 实施整改方案；审计部负责内部控制评价工作的方案制定和组织实施。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司内部控制应当充分考虑以下因素： （一）内部环境：影响内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素，包 括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理等； （二）目标设定：公司经理层根 ...

Core Points - The document outlines the external guarantee management measures of New Classic Culture Co., Ltd. to regulate external guarantee behavior and control risks [1][2] - The board of directors is responsible for consulting and making decisions regarding guarantee actions, which must be approved by the board or shareholders [2][3] Group 1: General Provisions - The purpose of the management measures is to standardize the company's external guarantee behavior and protect investors' rights and financial safety [1] - External guarantees include guarantees provided for subsidiaries and must be uniformly managed, prohibiting branches from providing guarantees without approval [1][2] Group 2: Guarantee Objects - The company can only provide guarantees for legal entities and must ensure that the guaranteed entities have strong repayment capabilities and good credit status [4] - Guarantees should primarily use general guarantee methods and must include collateral or third-party guarantees as necessary [4][5] Group 3: Review and Approval of Guarantee Matters - Before deciding on a guarantee, the company must assess the credit status of the guaranteed party and analyze the associated risks and benefits [6][7] - The financial department is responsible for collecting necessary documentation from the guarantee applicant and conducting a thorough review [6][7] Group 4: Restrictions on Guarantees - The company cannot provide guarantees for entities with unclear ownership, poor financial status, or those involved in legal disputes [8][9] - Guarantees exceeding 10% of the company's latest audited net assets or 50% of total assets require board and shareholder approval [10][11] Group 5: Management and Responsibilities - The financial department manages external guarantees and must track and supervise the guaranteed entities [16][17] - Any department involved in guarantee matters must report to the board and provide necessary documentation for information disclosure [17][18] Group 6: Contractual Obligations - All external guarantees must be documented in written contracts that comply with legal and company requirements [20][21] - Major guarantee contracts may require external audits to ensure compliance and risk management [22][23] Group 7: Miscellaneous Provisions - The management measures will take effect upon approval by the shareholders' meeting and will be interpreted by the board of directors [29][30]

新经典文化股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了加强新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，维护公司股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。对外投资包括但不限于委托理财、委托贷款、投资新设全资或控股子公司 （以下简称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权/资产收购、投资交易性金融资产、提供财务资助等。 第三条 公司对外投资活动必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，促进公司可 持续发展。 第四条 本办法适用于公司及其合并报表范围内的控股子公司 ...

新经典文化股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范董事会各专门委员会的运作，强化对 公司治理层及经理层的约束和监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度以明确公司董事会各专门 委员会的人员构成、职责范围和议事规则等相关事项。 第二条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，四个专门委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需要决策的事项提供 咨询和建议，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 专门委员会的组成 第四条 专门委员会由 3 名董事组成，设主任委员 1 名。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行职责，其中审计委 ...