长白山旅游股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次 会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作 为长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立、客观、公正的判断立场，经认真审阅公司向 特定对象发行股票等事项涉及的有关文件，对公司第四届董 事会第十六次会议相关议案，发表如下独立意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票条件的议案》，根据《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规的相关规定，对照上市公司向 特定对象发行股票的资格和条件，对公司相关事项进行了逐 项核查，我们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各 项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将上述议 案提交股东大会审议。 四、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）的议案》的独立意见 公司为本次发 ...

股票简称：长白山 股票代码：603099 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等 相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的 规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委 员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施及整顿情况公告如下： 经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况。 特此公告。 长白山旅游股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 长白山旅游股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-038 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯的方式召开，会议通知及会议 材料于 2023 年 11 月 30 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，有效表决票为 9 票，参与表决的董事符合《公司法》和《公 司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》 鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理 办法》）于 2023 年 2 月 17 日实施，《上市公司证券发行管理办法》《上 市公 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-046 长白山旅游股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使 用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际，长白山旅游 股份有限公司（以下 简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第四 届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，对公司原《募集资金管理制度》进行全文修订。修订情况 如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | ...

（一）修改条款 即坚持党的建设工作与国有企业改革 同步谋划，党的组织及工作机构同步设 置，党组织负责人及党务工作人员同步 配备，党的工作同步开展，保证党组织 工作机构健全，党务工作者队伍稳定， 党组织和党员作用得到有效发挥。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-048 长白山旅游股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等的相关规定，结合公司 实际，长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公 司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订情况如 下 ...

长白山旅游股份有限公司募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长白山旅游股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，包括公司境内首次公开发行股票，上市后配 股、增发新股、发行可转换公司债券以及向特定对象发行证券向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-041 长白山旅游股份有限公司关于 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措 施和相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会 发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，长白山旅 游股份有限公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了认真、审慎、客观的分析和计算，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]674 号《关于核准 长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件的核准，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,667 万股。公司本次 实际募股为 6,667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 4.54 元，募集资金总额为人民币 30,268.18 万元。该募集资金已于 2014 年 8 月到位。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-042 安信证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 2,050 万元；公 司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 28,218.18 万 元已于 2014 年 8 月 18 日存入公司在中国银行白山长白山支行开设的 162028316311 账户；另减除审计费、律师费、发行登记费等其他发 行费用 733.74 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 27,484.44 万元。上述 A 股 ...

长白山旅游股份有限公司 章 程 (2023 年 12 月 5 日长白山旅游股份有限公司第四届董事会第十六次会议通过) | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第五章 | 公司党组织 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第八章 | 监事会 | 50 | | 第九章 | 公司其它经营管理机构 56 | | | 第十章 | 基本管理制度 | 58 | | 第十一章 | 通知和公告 | 67 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 68 | | 第十三章 | 修改章程 | 71 | | 第十四章 | 附 则 | 71 | 第一章 总则 第一条 为维护长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党长白山旅游股份 有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导核心和政治核心作用，根据 《中华人民共和国公司法 ...

长白山旅游股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游"或"公司"）为满足公 司战略发展的需要，进一步增强公司竞争力，拟通过向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资 于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 35,000.00 | | 2 | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 70,040.55 | 50,000.00 | 募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目实际需求，公司将按照 项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决； ...