长白山旅游股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2024-046 长白山旅游股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | | 担个别及连带责任。 | | 重要内容提示： ● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期 相比上升 50%以上。 ● 公司预计 2024 半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,000 万元到 2,300 万元, 同比增加 63.27%到 87.76%；公司预计 2024 半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 为 2,600 万元到 2,900 万元, 同比增加 128.71%到 155.10%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 ...

大家好 欢迎参加声望红媛零售社服董玉坛长白山经营状况交流电话会议目前所参会者进行静音状态现在开始播报我们的声明声明播完后主持人口气再开始发言 请参会人员务必注意本次电话会议交流内容仅限参会人员内部参考任何机构或个人不得以任何形式对电话会议任何内容进行泄露或外发请勿以任何方式索要、泄露、散布、转发电话会议纪要任何泄露电话会议纪要等信息的行为均为侵权行为申望洪源研究保留追究泄露转发者法律责任的权利 各位投资人大家下午好欢迎大家参加我们的董益谈系列电话会我们这个系列电话会也已经办了好多期那这次我们特别荣幸地邀请到了长白山的董益段总最近马上又要暑期了而且现在这个天气也非常炎热有非常多的投资人包括像游客也很期待着长白山去长白山旅游去长白山看看 那现在马上进入到旺季长白山的表现究竟如何我们今天非常感谢董灵段总能为大家来做分享那段总可否先跟您先请您跟大家做一下近期的包括近期过去的这个五一啊端午啊等等节日的情况以及帮助我们展望一下即将迎来的暑期好吗嗯好的感谢各位投资者持续关注公司的发展 那么也进入了暑期长南旅游的旺季其实已经来临了从近几天的这个景区的入区接待游客的人数来看都是在一万五千人左右那么18号创造了这个年内的新高一万 ...

Key Points 1. Meeting Introduction - **Industry/Company**: Shengwang Hongyan Retail & Consumer Services - **Content**: Welcome to the Longbai Mountain Gold & Silver Mining Exchange Call Conference - **Reference**: [1] 2. Meeting Participants - **Content**: All participants are in mute mode - **Reference**: [1] 3. Meeting Start - **Content**: The host starts the meeting after the statement is broadcasted - **Reference**: [1]

那我们也是非常荣幸在今天晚上邀请到了长白山的董秘段总来跟大家分享一下长白山最近的一些情况喂段总可以听见吗可以听得到段总好段总最近大家都非常关注特别是这个端午节刚刚过去那要么先请段总您跟大家分享一下咱们这个端午节期间的一些表现好嘞 各位投资者大家晚上好非常感谢大家能够在晚上这么晚的时间来关注公司那么下面我想要介绍一下这个专武假期期间的一些情况和近期的一些的长白山景区和公司的一些情况首先介绍一下长白山景区的客流量专武假期8号到10号是入区游客是3.49万人 去年同期是去年是6月22号到24号陆续游客呢是5.69万人比去年呢减少了这个2.2万人下降了38.68这个下降的幅度还是比较大的主要是受这个高考加期一的影响待会我介绍这个科研地的时候再跟大家再讲第二呢是这个天气因素 6月9号呢天池北坡的天池景点关闭那么也有一部分这个客流的影响第三个呢就是西景区现在这个景区内部的这个道路进行维修改造西景区是关闭的状态可能也对这个端午假期的一个客流呢有一些影响那么在去年呢这个端午假期期间呢 我记得是这个北西北西南景区全部都是正常开放的是这样的一个情况那么客流量虽然有了一个下降啊但是这是只是一个端午假期他并不能代表这个长白山目前的增 ...

那我们也是非常荣幸在今天晚上邀请到了长白山的董秘段总来跟大家分享一下长白山最近的一些情况喂段总可以听见吗可以听得到段总好段总最近大家都非常关注特别是这个端午节刚刚过去那要么先请段总您跟大家分享一下咱们这个端午节期间的一些表现好的 各位投资者大家晚上好非常感谢大家能够在晚上这么晚的时间来关注公司那么下面我想要介绍一下端午假期期间的一些情况和近期的一些长白山景区和公司的一些情况首先介绍一下长白山景区的客流量端午假期8号到10号是入区游客是3.49万人 去年同期是去年是6月22号到24号陆续游客是5.69万人比去年减少了2.2万人下降了38.68这个下降的幅度还是比较大的主要是受高考加期一的影响待会我介绍科研地的时候再跟大家讲第二是天气因素 6月9号呢天池北坡的天池景点关闭那么也有一部分这个客流的影响第三个呢就是西景区现在这个景区内部的这个道路进行维修改造西景区是关闭的状态可能也对这个端午假期的一个客流呢有些影响那么在去年呢这个端午假期期间呢 我记得是这个北西北西南景区全部都是正常开放是这样的一个情况嗯那么客流量虽然有了一个下降啊但是这是只是一个端午假期他啊并不能代表这个长白山目前这种增长趋势客流量增长趋势我可以跟 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-045 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,515,648 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 68.4425 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经参会董事推举董事周青林主持大会。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 ( ...

吉林兢诚律师事务所 关于长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 吉兢法律意见书【2024】第 020 号 议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺,其提供的资料和文件 均真实、准确、完整,无重大遗漏。 致:长白山旅游股份有限公司 吉林兢诚律师事务所(以下称本所)接受长白山旅游股份有限公 司(以下称公司)的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临 时股东大会会议(以下称本次股东大会)。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》(以下称《上证网络投票细则》)等法 律、法规和规范性文件及《长白山旅游股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》)、《长白山旅游股份有限公司股东大会议事规则》(以 下称《公司股东大会议事规则》)等有关规定,就本次股东大会进行 见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会 的相关资料,包括但不限于公司召开 2024年第一次临时股东大会 ...

长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 地 点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 | 目录 | | --- | | 一、 长白山旅游股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 3 | | | 三、议案 5 | | | 议案一：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 5 | | | 议案二：关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案7 | | 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料 一、 长白山旅游股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会议程 中国·吉林 二〇二四年五月 时 间：2024 年 6 月 11 日 14 点 召集人：董事会 主持人：王 昆 召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于 2024 年 5 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董 事 8 人，有效表决票为 8 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、 表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024- 041 长白山旅游股份有限公司 公司拟提请召开 2024 年第一次临时股东大会，召开日期为 2024 年 6 月 11 日。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

长白山旅游股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《长白山旅游股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《长白山旅游股 份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 第 1 页 ...