独立董事提名人声明与承诺 提名人长白山旅游股份有限公司董事会，现提名陈秀丽为长 白山旅游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长白山旅 游股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与长白山旅游股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

长白山旅游股份有限公司 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-024 关于召开 2024 年度业绩、现金分红及 2025 年一季度 说明会的公告 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 下午 15：00—16：00 ●会议召开形式：线上互动 ●网 站： "进门财经"（https://s.comein.cn/2bsqbah5） 一、说明会类型 公司于 2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了公司 2024 年年度报告及 2024 年度利润分配预案和 2025 年一季度报告。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2024 年度业绩会、现金分红及 2025 年一季度说明会，对公司的经营业绩、 发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。 二、说明会召开的时间和形式 本次说明会以线上互动的形式召开，将于 2025 年 4 月 30 日（星 期 三 ） 下 午 15 ： 00—16 ： 00 线 上 通 过 " 进 门 财 经 " （https: ...

经核查，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在影响独立董事独立性的情况。 长白山旅游股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 长白山旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并 结合长白山旅游股份有限公司(以下 简称"公司")独立董 事提交的《长白山旅游股份有限公司独立董事关于 2024 年 度独立性的自查报告》，董事会就公司在任独立董事彭德成、 张超、陈秀丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

第五届董事会审计与风险控制委员会由周青林、张超、 陈秀丽三位董事组成，其中董事张超担任审计委员会召集人。 委员会成员具有会计和财务管理相关专业经验，审计与风险 控制委员会全部委员均具有能够胜任审计与风险控制委员 会工作职责的专业知识和商业经验。其中召集人张超拥有中 级会计师、中级审计师资格、CMA（美国注册管理会计师） 。委员会的成员组成符合《董事会审计与风险控制委会工作 细则》的规定。 二、董事会审计委员会召开会议情况 长白山旅游股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险控制委员会 工作报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引 》及《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定，长白山旅游股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责，认真 履职。现将公司2024年度董事会审计与风险控制委会履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，审计与风险控制委员会共召开四次会议： 1、2024年3月6日，召开第四届董事会审计与风险控制 委员会第十次会议，审议通过了《公司2023年度 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议了该项议案， 独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交 公司董事会审议。2025年4月24日，公司第四届董事会第三十六次会 议、第四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2025年预计 关联交易的议案》，本议案属于关联交易，关联董事王昆、周青林、 姚义辰对本议案回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-017 长白山旅游股份有限公司 2025年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 此项议案尚需要提交股东大会审议 一、 日常关联交易基本情况 （二）前次关联交易执行情况 1 （单位：元） | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生 | 预 ...

长白山旅游股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、监事会任期到期，公司决定进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定 开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包 含 1 名职工董事），独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第五届 董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并 于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选 举独立董事的议案》。第五届董事会董事候选人如下： 提名王昆、王俊超、周青林、李洪刚、李春红为公司第五届董 事会非独立董事候选人（简历附后）； 提名彭德成、张超、陈秀丽为公司第五届董事会独立董事候选人 （ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭德成,已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有 限公司董事会提名为长白山旅游股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; | (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 | | --- | | 规定(如适用); | | (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 | | 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 | | 条件的相关规定; | (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

关于长白山旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于长白山旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 220A009472 号 长白山旅游股份有限公司全体股东： 关于长白山旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 1-2 长白山旅游股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 3-4 我们接受长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了长白山旅游公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 220A015547 号无保留意见审计 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-019 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 长白山旅游股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议和第 四届监事会第三十六次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦先生 截止 2024 年 12 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈秀丽,已充分了解并同意由提名人长白山旅游股份有 限公司董事会提名为长白山旅游股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任长白山旅游股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）: (五)中共中央组织 ...