东北证券股份有限公司 关于长白山旅游股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查 意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长白山 2025 年度募集资金存放、 管理与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358 号）同意注册，长白山向特定 对象发行人民币普通股（A 股）5,685,860 股，每股发行价格为人民币 41.48 元， 募集资金总额为人民币 235,849,472.80 元，扣除部分承销费和保荐费（不含税） 4,476,689.16 元后的募集资金为人民币 231,372,783.64 元，已由东北证券于 2025 年10月29日汇入公司账户；募集资金总额 ...

长白山旅游股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （张超） 作为长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在2025年度任职期间，严格遵守《中华人民 共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规 定，本着勤勉尽责、独立客观的原则，忠实履行职务，积极 维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人已就2025年度任职期间的独立性情况进行了认真 自查，并向董事会提交了自查报告。本人确认，其任职资格 、专业能力及履职行为均符合相关法律法规对独立性的各项 要求。在履职过程中，本人始终保持独立判断，未受公司主 要股东、实际控制人或其他利害关系单位与个人的不当影响 ，不存在任何影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2025年度出席会议情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 2025年度公司共召开董事会15次，股东会4次。本人出 席具体情况如下： | 独立董 事姓名 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | --- | --- ...

第一章 总 则 第一条 第一条为了加强和规范长白山旅游股份有限公司（包括全资子公司 和控股子公司，以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控 制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《以下简称"《证券法》"、《上市公司监管指引第8号- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《监管要求》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、及《长白山 旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方 与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来也适用本制度。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《股票上市规 则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用 ...

长白山旅游股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （彭德成） 本人作为长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司" ）的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规与 规章制度的要求，秉持维护公司、全体股东及投资者合法权 益的原则，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行独立董事职责。 现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其子公司 任职，亦未在公司关联企业担任任何职务；未为公司或其附 属公司提供财务、法律、咨询等有偿或无偿服务；仅在公司 担任独立董事职务，未兼任其他岗位。履职期间，本人始终 保持客观公正的立场与独立的专业判断能力，不存在任何影 响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）2025年度出席会议情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 | 独立董 事姓名 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 是否连续 | 出席股东会的次 | ...

长白山旅游股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （陈秀丽） 本人作为长白旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在2025年度任职期间，严格遵守《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公 司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪守忠实、 勤勉、独立、审慎的原则，勤勉履行各项职责，积极维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备担任公司独立董事所要求的独立性及专业能 力。本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其控 股股东、实际控制人或其附属企业中担任除独立董事以外的 任何职务，亦未与公司存在可能影响独立客观判断的任何关 联关系或利害关系，不存在影响独立性的情形，能够独立履 行职责。 二、年度履职情况 （一）2025年度出席会议情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 2025年度公司共召开董事会15次，股东会4次。本人出 席具体情况如下： | 独立董 事姓名 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-007 长白山旅游股份有限公司 关于修改《关联方资金往来管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修改<关联方 资金往来管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《关联方资金往来管理制度》修改情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条公司在与控股股东、实际 | 第六条公司在与控股股东、实际 | | 控制人及关联方发生经营性资金 | 控制人及关联方发生经营性资金 | | 往来时，应当严格防止公司资金 | 往来时，应当严格防止公司资金 | | 被占用。公司不得以垫付工资、 | 被占用。公司不得以垫付工资、 | | --- | --- | | 福利、保险、广告等费用，承担 | 福利、保险、广告等费用，承担 | | 成本或其他支付、预付款等方式 | 成本或其他支付、禁止在没有商 | | 将 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2026-006 长白山旅游股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"或"保荐人"） 作为长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对长白山 2025 年度募集资金存放、管理 与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358号）同意注册，长白山向特定对 象发行人民币普通股（A股）5,685,860股，每股发行价格为人民币41.48元，募 集资金总额为人民币235,849,4 ...

长白山旅游股份有限公司 2025 年度董事会审计与风险控制委员会 履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险控制委员 会工作制度》的相关规定，长白山旅游股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会在2025年度勤 勉尽责，认真履行了各项职责。现将本年度履职情况报告如 下： 一、委员会基本情况 2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东大会，完成 了第五届董事会换届选举，并同步组建了第五届董事会审计与 风险控制委员会。本届委员会由三名成员构成：独立董事张超 先生（担任召集人）、独立董事陈秀丽女士及股东委派董事周 青林先生。委员会成员中独立董事占多数，且均具备履职所需 的专业知识和经验，人员构成符合相关法律法规及公司制度的 规定。 二、委员会会议召开情况 报告期内，审计与风险控制委员会共召开三次会议，具体 情况详见下表： | 序号 | 时间 | 届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025.4.14 | 第四 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-009 长白山旅游股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，对募投项目"长白山火山温泉部落二期项目" 进行延期。保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 发表了明确无异议的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会 的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 元后的募集资金为人民币231,372,783.64元，已由东北证券于2025 年10月29日汇入公司账户；募集资金总额扣除上述承销费用和其他发 行费用（不含税）总计人民币6,625,486.01元后，公司本次募集资金 净额为人民币22 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-005 长白山旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通 过《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务报告审计服务和内控 审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公 告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦先生 截止 2025 年 10 月，致同现有员工超过 7000 人 ...