长白山旅游股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、证券 交易所股票上市规则和《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 人、职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或其他民主形式选举产生。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...

长白山旅游股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善长白山旅游股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,规范公 司内部运作,确保公司经理人员勤勉高效地履行职责,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《长白山旅游股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理人员,包括总经理、副总经理、总会计师、总法律顾 问、董事会秘书。本细则规定了公司总经理的资格和任免、经理人员的义务职权 和责任、总经理办公会等内容。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司除董事 会秘书以外的其他高级管理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员,但高级管理人员兼任的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）《公司法》第一百七 ...

长白山旅游股份有限公司企业负责人经营业绩考核实施细 则 一、年度经营业绩考核计分 （一）计分方法 年度经营业绩考核根据企业分类采取不同的计分办法。考核得分按照《年度 业绩考核计分表》计算，年度经营业绩考核综合得分=（行业对标指标得分+质 量效益指标得分+重点工作指标得分）×80%+党建得分+年度考核加分-年度考 核扣分，最终得分不超过 105分。 党建得分=党建考核得分×20%。 （一）调整事项 1.经董事会认定，可对以下事项进行调整： （1）宏观经济形势、政策变化，培育战略性新兴产业及其他客观因素对当 期经营业绩产生重大影响的； （2）企业转型升级、改革重组、处理历史遗留问题等对当期经营业绩产生 重大影响的； （3）承担党工委管委会下达的重大专项任务，提供公益服务项目等对当期 经营业绩产生重大影响的； （4）承担乡村振兴任务发生支出对利润产生影响的； （5）非因产业结构调整和转型升级需要处置长期资产等取得非经常性收益 的； （6）通过账务调整减少企业年初未分配利润或以前年度提取减值准备转回 （7）资产评估增值计入当期损益未变现的； 2.深化改革及重大任务加分: （8）偏离主业盲目投资，或者脱实向虚从事高风险 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-064 长白山旅游股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确了"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则 等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。结合公司的实际情况 及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。公司《监事会议事规则》不再施行 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-065 长白山旅游股份有限公司 关于修改公司章程及部分治理制度、制定市值管理制 度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于修改章程及部分治理制度的议案》、《关于制 定市值管理制度的议案》和《关于修订企业负责人薪酬相关制度的议 案》。修改章程及部分治理和修订企业负责人薪酬相关制度事宜尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修改章程及部分治理制度的情况 1、公司章程修改情况 三、关于修订企业负责人薪酬相关制度的情况 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利 相匹配的激励约束机制，合理确定公司负责人薪酬管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、《公司章程》等有关规定，现重新制 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-068 长白山旅游股份有限公司 关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司 2026年预计关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 此项议案尚需要提交股东会审议 一、调整关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于公司 2025 年预计关联交易的议案》,2025 年预计发生 关联交易金额为 121,391,000.00 元人民币，由于 1-11 月长白山景区 接待游客数量大幅增长，以及公司业务发展后与关联方关联交易业务 量增加，为此公司决定调整部分与关联方日常关联交易预计，"向关 联人销售商品"类别、"向关联人提供劳务"类别、"接受关联人提 供的劳务"类别等的日常关联交易预计金额共计增加 14,826,000.00 元人民币，因此，调整后的 2025 年预计发生关联交易金额为 136,217,000.00 人民币，预计金额的有效期至 2025 年度末。 二、本次调 ...

长白山旅游股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情 根据本公司《募集说明书》披露，本次募集资金投向如下： 1 金额单位：人民币万元 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 20,000.00 | | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 3,584.95 | | 合 计 | 65,040.55 | 23,584.95 | 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定， 长白山 旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况的专项说明如下： 一、募集资金的数额和到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358 号）文核准，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向特定对象 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-067 长白山旅游股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金人民币 103,029,263.89 元，置换公 司预先支付发行费用的自筹资金 1,808,389.79 元，置换金额共计 104,837,653.68 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358 号）同 意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,685,860 股， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 41.48 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 235,849,472.80元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作 会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，公 司积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 致力于通过全面提升经营管理效率、强化核心竞争力和盈利能力，以 稳健的业绩增长和积极的股东回报，与投资者共享发展成果。特制定 此方案： 一、指导思想与基本原则 指导思想：以高质量发展为核心，聚焦主业，通过"内在价值提 升"与"市场价值实现"双轮驱动，实现公司的稳健经营与市值的合 理反映。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-066 长白山旅游股份有限公司 关于 2025-2026 年"提质增效重回报" 行动方案的 公告 基本原则： 1.依法合规原则： 严格遵守《公司法》《证券法》及上海证券 交易所的各项监管规则。 2.股东利益优先原则： 将保护股东权益，尤其是中小投资者权 益，贯穿于决策和执行的全过程。 3. 可持续发展原则： 兼顾短期业绩与长期战略，追求有质量、 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-069 长白山旅游股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...