证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-064 长白山旅游股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于取消监事会的议案》，具体情况如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证 券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》，明确了"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则 等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会或者监事"。结合公司的实际情况 及需求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。公司《监事会议事规则》不再施行 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-065 长白山旅游股份有限公司 关于修改公司章程及部分治理制度、制定市值管理制 度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于修改章程及部分治理制度的议案》、《关于制 定市值管理制度的议案》和《关于修订企业负责人薪酬相关制度的议 案》。修改章程及部分治理和修订企业负责人薪酬相关制度事宜尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修改章程及部分治理制度的情况 1、公司章程修改情况 三、关于修订企业负责人薪酬相关制度的情况 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利 相匹配的激励约束机制，合理确定公司负责人薪酬管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、《公司章程》等有关规定，现重新制 ...

长白山旅游股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情 根据本公司《募集说明书》披露，本次募集资金投向如下： 1 金额单位：人民币万元 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | | 长白山火山温泉部落二期 | 53,648.92 | 20,000.00 | | 长白山旅游交通设备提升项目 | 11,391.63 | 3,584.95 | | 合 计 | 65,040.55 | 23,584.95 | 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定， 长白山 旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况的专项说明如下： 一、募集资金的数额和到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2025】1358 号）文核准，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向特定对象 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-068 长白山旅游股份有限公司 关于调整2025年日常关联交易预计额度及公司 2026年预计关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 此项议案尚需要提交股东会审议 一、调整关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于公司 2025 年预计关联交易的议案》,2025 年预计发生 关联交易金额为 121,391,000.00 元人民币，由于 1-11 月长白山景区 接待游客数量大幅增长，以及公司业务发展后与关联方关联交易业务 量增加，为此公司决定调整部分与关联方日常关联交易预计，"向关 联人销售商品"类别、"向关联人提供劳务"类别、"接受关联人提 供的劳务"类别等的日常关联交易预计金额共计增加 14,826,000.00 元人民币，因此，调整后的 2025 年预计发生关联交易金额为 136,217,000.00 人民币，预计金额的有效期至 2025 年度末。 二、本次调 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-067 长白山旅游股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金置 换预先投入募投项目的自筹资金人民币 103,029,263.89 元，置换公 司预先支付发行费用的自筹资金 1,808,389.79 元，置换金额共计 104,837,653.68 元。符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长白山旅游股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1358 号）同 意注册，长白山向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,685,860 股， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 41.48 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 235,849,472.80元，扣除部分承销费和保荐费（不含税）4,476, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作 会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，公 司积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 致力于通过全面提升经营管理效率、强化核心竞争力和盈利能力，以 稳健的业绩增长和积极的股东回报，与投资者共享发展成果。特制定 此方案： 一、指导思想与基本原则 指导思想：以高质量发展为核心，聚焦主业，通过"内在价值提 升"与"市场价值实现"双轮驱动，实现公司的稳健经营与市值的合 理反映。 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-066 长白山旅游股份有限公司 关于 2025-2026 年"提质增效重回报" 行动方案的 公告 基本原则： 1.依法合规原则： 严格遵守《公司法》《证券法》及上海证券 交易所的各项监管规则。 2.股东利益优先原则： 将保护股东权益，尤其是中小投资者权 益，贯穿于决策和执行的全过程。 3. 可持续发展原则： 兼顾短期业绩与长期战略，追求有质量、 ...

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-069 长白山旅游股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：长白山旅游股份有限公司三楼会议室 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2025-063 长白山旅游股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 长白山旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议。会议通知及会 议材料于 2025 年 12 月 5 日以邮件加现场送达方式发出。会议由公司 监事会主席孙青春先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 5 名， 实际参与表决监事 5 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于取消监事会的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议 2、关于修改章程及部分治理制度的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2025-062 长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于2025年12月10日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料 于2025年12月5日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9 人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章 程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、关于取消监事会的议案 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《长白山旅游股份有限公司关于修改公司章程及部分治理制度、制定 市值管理制度、修订企业负责人薪酬相关制度的公告》。 4、关于修订企业负责人薪酬相关制度的议 ...

每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 每经AI快讯，长白山（SH 603099，收盘价：46.93元）12月11日晚间发布公告称，公司第五届第八次董 事会会议于2025年12月10日以通讯的方式召开。会议审议了《关于取消监事会的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，长白山市值为128亿元。 2025年1至6月份，长白山的营业收入构成为：旅游客运收入占比66.82%，酒店占比24.09%，其他行业 占比6.82%，旅行社占比2.28%。 ...