2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，长白山旅游股份有限公司（以下简 称公司）对致同会计师事务所（以下简称致同）2025 年年度履 职情况评估如下： 一、2025 年会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2025 年 10 月，致同现有员工超过 7000 人，其中注 册会计师逾 1300 人，注册税务师 300 余人，合伙人 350 余位， 全国会计领军人才 50 人以及军工涉密执业人员 120 人，在最 新年度中注协综合百家排名中，致同排名第 6 位。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师逾 450 人。 致同 2024 年度业务收入（经审计）为 26.14 亿元，其中， 审计业务收入为 21.03 亿元，证券业务收入为 4.82 亿元，其 - 1 - 他业务收入约 0.29 亿元。 2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业制造业 （C35）、信息传输/软件和信息技术服务业（I65）、批发和 ...

长白山旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并 结合长白山旅游股份有限公司(以下 简称"公司")独立董 事提交的《长白山旅游股份有限公司独立董事关于 2025 年 度独立性的自查报告》，董事会就公司在任独立董事彭德成、 张超、陈秀丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 长白山旅游股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 经核查，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●简要内容：长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司吉林省天池酒店管理有限责任公司（以下简称"天池酒店公司"） 拟托管"长白山麓角村"项目，该项目是吉林省长白山开发建设 (集 团)有限责任公司（以下简称"长白山集团"，系公司的控股股东） 全资子公司长白山宝马古城实业有限公司（以下简称"宝马公司"） 投资建设的梅花鹿主题亲子度假农场，托管期限为叁年，预计交易金 额共计1,444万元。 关于公司子公司托管长白山麓角村暨关联交易的公 告 ●本次交易构成关联交易。 长白山旅游股份有限公司 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易无需提交公司股东会审议。 ●至本次关联交易前，过去12个月内公司与同一关联人或不同关 联人之间交易类别相关的关联交易的累计金额为1,604.48万元。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为了整合地区优质业态资源，丰富业务板块，公司全资子公司吉 林 ...

公司代码：603099 公司简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 长白山旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

关于长白山旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于长白山旅游股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 长白山旅游股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于长白山旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 220A003932 号 长白山旅游股份有限公司全体股东： 我们接受长白山旅游股份有限公司（以下简称"长白山旅游公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了长白山旅游公司 2025 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026） 第 220A004949 号无保留意见审计报告。 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-010 长白山旅游股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）15：00—16：00 本次说明会以线上互动的形式召开，将于 2026 年 4 月 3 日（星 期五）15：00—16：00 线上通过"价值在线"（www.ir-online.cn）。 三、参加人员 董事长王昆，董事会秘书段国岩，独立董事张超，独立董事彭德 成，独立董事陈秀丽（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 投资者可于 2026 年 04 月 03 日（星期五）15:00-16:00 通过网 址 https://eseb.cn/1wxuKpMwUbm 或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 04 月 03 日前进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 ...

董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，认真履行相应的职责和义务，现将董事会审计与风险控制委 员会对会计师事务所2025 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦先生 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年 10 月，致同现有员工超过 7000 人，其中注册会 计师逾 1300 人，注册税务师 300 余人，合伙人 350 余位，全国会 计领军人才 50 人以及军工涉密执业人员 120 人，在最新年度中注 协综合百家排名中，致同排名第 6 位。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师逾 450 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 ...

一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于2026年3月26日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料 于2026年3月16日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级 管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有 效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等 法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-002 长白山旅游股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2026-003 长白山旅游股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、2025 年度利润分配预案的主要内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 129,347,677.86 元 ， 本 年 度 末 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 560,945,214.61 元，经董事会审议，公司 2025 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 2025 年 12 月 31 日公司总股本 272,355,860 股为基数，每 10 股 派送现金红利人民币 1.45 元（含税），共计分配利润人民币 39,491,599.7 ...

长白山旅游股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：603099 公司简称：长白山 长白山旅游股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 220 长白山旅游股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王昆、主管会计工作负责人段国岩及会计机构负责人（会计主管人员）李蕾声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司 2025 年度合并报表口径归 属于上市公司股东的净利润 129,347,677.86 元，报告期末母公司报表期未分配利润为 560,945,214.61 元。以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 272,355,860 股为基数，每 10 股派送现金红 利人民币 1.45 元（含税） ...