新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《新疆汇嘉时 代百货股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会设提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是 董事会下设的专门委员会，主要对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 ...

第一章 总 则 第一条 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《新疆汇嘉时代百货股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规和规范性文件的 规定，制定本议事规则。 第二条 董事会设战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是 董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会战略委员会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 在战略委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第四条 战略 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司投资者关系管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件以及《新疆汇嘉时 代百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及上海证券交易 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-051 2 | | | 得被提名为公司独立董事候选人。 | | --- | --- | --- | | | | 董事任期从就任之日起计算，至本届 | | | | 董事会任期届满时为止。董事任期届满未 | | | | 及时改选，在改选出的董事就任前，原董 | | | | 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | | | | 和本章程的规定，履行董事职务。 | | | | 独立董事任期届满前，公司可以依照 | | | | 法定程序解除其职务。提前解除独立董事 | | | | 职务的，公司应当及时披露具体理由和依 | | | | 据。独立董事有异议的，公司应当及时予 | | | | 以披露。 | | | 新增条款。（以下条款序号相应调 | 第一百条 下列事项应当经公司全 | | | 整） | 体独立董事过半数同意后，提交董事会审 | | | | 议： | | | | （一）应当披露的关联交易； | | 5 | | （二）公司及相关方变更或者豁免承 | | | | 诺的方案； | | | | （三）被收购上市公司董事会针对收 | | | | 购所作出的决 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-052 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2023 年 12 月 28 日 投票时间为：自 2023 年 12 月 27 日 15：00 至 2023 年 12 月 28 日 15：00 1 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn） （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：乌鲁 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-053 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向 全体监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并支付 ...

第一章 总 则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事管理办法 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上 市公司质量，维护公司和股东的合法权益。根据《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-049 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议 (以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体 董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人，独立董事周晓东授权委托独立董事孙杰出席会议并 代为表决。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通 ...