证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-030 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分红金额的公告 股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-012）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、调整前的 2023 年度利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第八次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，公司拟 向全体股东每股派发现金红利 0.256 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本470,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利120,422,400元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。具体内容详见公司在指定信息 披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-028 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳 市全景网络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （ http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00-18:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

| 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 | 12 | 个月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | 万元 | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 | 万股 | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 | 万元 | 实际回购价格区间 | 0 | 元/股~0 | 元/股 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司"提质增效重回报"的议案》， 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份拟用于 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-026 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司日常经营需要，2024 年 5 月 27 日，公司与乌鲁木齐银行 股份有限公司金教支行签署了《保证合同》，为全资子公司五家渠汇嘉申请的人 民币 1,000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。 （二）本次担保履行的决策程序 公司于 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第八次会议及 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》，为满足公司全资子公司日常生产经营和发展需求，同意公司 为乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇 嘉时代百货有限公司和五家渠汇嘉时代百货有限公司在担保额度预计期限内提 1 被担保人：五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称"五家渠汇嘉 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-025 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,577,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5206 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议。 二、议案审议情况 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合 ...

京市东城区建国门内大 电话:010-88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0198 号 致:新疆汇嘉时代百货股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办 法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业 规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆汇嘉时代百货股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 | 目 录 | | --- | | 《会议议程》 2 | | --- | | 《会议须知》 4 | | 议案一 6 | | 议案二 14 | | 议案三 19 | | 议案四 20 | | 议案五 25 | | 议案六 28 | | 议案七 29 | | 议案八 30 | | 议案九 37 | | 议案十 38 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年年度股东大会现场会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结 算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） ②网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 15:00 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 二、现场会议地点： 五、现场会议议程 乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司二楼会议室 三、出席现场会议对象 1、截至 2024 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-024 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 | 12 | 个月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 3,000 | 万元~6,000 | 万元 | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 | 万股 | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 | 万元 | 实际回购价格区间 | 0 | 元/股~0 | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第七次会议，审议 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 ☑电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 广发证券、国泰君安证券、中信建投证券、申万宏源证 券、广发基金、鹏华基金、红土创新基金、鼎和财险、国 融基金、信鱼基金、真鑫资产、度势投资、申九资产、盟 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-023 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于2024年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》要求，现将公司 2024 年第一 季度主要经营数据披露如下： 一、门店变动情况 报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、5 家购物中心及 10 家独立 超市，受托管理 1 家购物中心。6 家百货商场分别为：乌鲁木齐中山路店、昌吉 东方店、昌吉生活广场、五家渠店、克拉玛依准噶尔店、库尔勒萨依巴格店；5 家购物中心分别为：乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉购物中心、库尔勒购物中心、 阜康购物中心、克拉玛依购物中心；10 家超市分别为：汇嘉时代乌鲁木齐喀什 东路超市、汇嘉时代乌鲁木齐惠购店、汇嘉时代昌吉民街超市、好家乡超市乌鲁 木齐青年路店、好家乡超市乌鲁木齐世贸广场店、好家乡超市乌鲁木齐鲤鱼山店、 好家乡超市乌鲁木齐七一店、 ...