证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号： 2024-033 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2024 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号-食品制造》的 相关规定，现将威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 1、主营业务按产品类别分类情况： 2、按销售模式分类情况： 单位：元 币种：人民币 | 销售模式 | 2024 | 年 | 7-9 月销售收入 | 2023 年 | 7-9 月销售收入 | 增减变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同生产 | | | 172,292,939.20 | | 158,215,881.18 | | 8.90 | | 自主品牌 | | | 21,033,722.07 | | 25,015,720.95 | | -15.92 | | 合计 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/8/9 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 8 月 日~2025 年 8 月 | | 8 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 | 0 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | | | | | 例 | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 | 0 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 | 0 | | | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或 ...

Law Offices 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于威海百合生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 致:威海百合生物技术股份有限公司 威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年8月26日召开,北京市君泽君 律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关 事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发生或 者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）。 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-027 威海百合生物技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售流 通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 刘禄增 | 1,710,730 | 4.78 | | 2 | 王文通 | 1,697,518 | 4.74 | | 3 | 刘新志 | ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-028 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 6、相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会通过本次回购方案决 议日，公司全体董事、监事、高级管理人员暂无于未来 3 个月、未来 6 个月减持 本公司股份的计划；公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月也暂无减持股份计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计 划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 1、本次回购期限内，可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，导致本次回购方案无法按计划实施的风险。 2、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影 响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法按计划实 施或只能部分实施的风险。 ●威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-026 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-022 威海百合生物技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定， 募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。2024 年 8 月 8 日，第 四届监事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，监事会主席刘禄增先生主持会议，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名钟志 刚为威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件 ...

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘学伟，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技 术股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海百合生物技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 26 日 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则上不超过 5 分 ...