威海百合生物技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。截至 2023 年 12 月 31 日，容 诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...

关于威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海百合生物技术股份有限 公司（以下简称"百合股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对百合股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，公司于 2022 年 1 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总 额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资 金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账，上述资金 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | | 3 | 附表 | 1：2023 年度募集资金使用情况对照表 | 7 | | 4 | | 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 | 8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]251Z0002 号 威海百合生物技术股份有限公司 容诚专字[2024]251Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的威海百合生物技术股份有限公司（以下简称百合股份）董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百合股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证 ...

董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 威海百合生物技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司章程的规定，要求在任独 立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结 合各位在任独立董事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董 事独立性情况评估的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关 法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程等相关文件对于独立 董事独立性的要求。 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 向各位监事发出了召开第四届监事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 11 日，第 四届监事会第六次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主 持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-007 威海百合生物技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》和《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件及《威海百合 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 威海百合生物技术股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0001 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百合 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]251Z0001 号 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"）2023 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-012 威海百合生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 威海百合生物技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所在 2023 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-008 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账， 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》 验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6.40 万元， 实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。 （二）本年度使用金额及当 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职度报告（刘元锁） 各位股东及股东代表： 作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠 实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相 关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度 （以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会主任委员、战略委员 会会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。 曾任济钢集团有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任、中和 正信会计师事务所济南分所合伙人、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任瑞阳制药股份有限 公司董事；现任公司独立董事，同时兼任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事 ...