Weihai Baihe Biology Technological (603102)

Search documents
百合股份(603102) - 广发证券股份有限公司关于威海百合生物技术股份有限公司2024年持续督导年度报告书
2025-04-14 12:17
广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 一、保荐人自上市公司发行证券或前次提交《持续督导年度报告书》起对上市 公司的持续督导工作情况 (一)现场检查情况 广发证券股份有限公司于 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 10 日期间对百合 股份进行了现场检查,参加人员为金坤明、曾燕华、程尹淇、李旭桐。 在现场检查过程中,保荐机构结合百合股份的实际情况,对百合股份的公司 治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重 1 大对外投资及经营状况等进行了核查。现场检查手段有:(1)对上市公司董事 会秘书、财务总监及有关人员进行访谈;(2)查看上市公司主要生产经营场所; (3)查阅公司章程、公司治理制度;(4)查看公司本持续督导期间召开的历次 "三会"文件;(5)审阅公司本持续督导期间定期报告等公告;(6)查阅并复 印公司募集资金账户银行流水、募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细、募 集资金使用相关合同等资料;(7)查阅公司本持续督导期间建立的有关内控制 度文件;(8)核查公司本持续督导期间发生的关联交易、对外担保、对外投资 资料(若有)。 通过现场检查,保荐机构 ...
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告(刘学伟)
2025-04-14 12:17
威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(刘学伟) 本人作为威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求, 忠实、勤勉履职,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表 相关意见,有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立 性要求,不存在影响独立性的情况。 本人作为公司独立董事,属于会计专业人士,任职上市公司独立董事家数不 超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下:审计委员会主任委员、战略委员 会会委员。 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 男,1970 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级会计师。 曾任山东省烟台财政学校教师、山东乾聚会计师事务所部门经理、山东汇德会计 师事务所部门经理,现任和信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,2024 年 8 ...
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告(钟志刚)
2025-04-14 12:17
威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职度报告(钟志刚) 本人作为威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求, 忠实、勤勉履职,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表 相关意见,有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事,属于法律专业人士,任职上市公司独立董事家数不 超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下:薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会会委员。 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 1967 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,一级律师。曾任 济南市经济律师事务所专职律师、副主任、山东君义达律师事务所高级合伙人、 山东德义君达律师事务所高级合伙人,现任国浩律师(济南)事务所高级合伙人; 2024 年 8 月至今公司独立董事,同时兼任华纺股份有限公司独立董事、山东省 中鲁远洋渔业股份有限公司 ...
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告(周晓丽-离任)
2025-04-14 12:17
威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职度报告(周晓丽) 本人作为威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求, 忠实、勤勉履职,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表 相关意见,有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,本人因连续担任公司独立董事满六年,根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定,本人自 2024 年 8 月不再担任公司独立董事及各专业委 员会委员职务。现就 2024 年度任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 1974 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾任威海市医药 总公司职员、山东胶东律师事务所律师、山东合度律师事务所合伙人律师;现任 北京大成(青岛)律师事务所专职律师;2018 年 7 月至 2024 年 8 月任公司独立 董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司独立董事,我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告(刘元锁-离任)
2025-04-14 12:17
威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职度报告(刘元锁) 本人作为威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求, 忠实、勤勉履职,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表 相关意见,有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内,本人因连续担任公司独立董事满六年,根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定,本人自 2024 年 8 月不再担任公司独立董事及各专业委 员会委员职务。现就 2024 年度任职期间履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事,属于会计专业人士,在担任百合股份独立董事期间, 任职上市公司独立董事家数不超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下:审计委员会主任委员、战略委员 会会委员。 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,会计师。曾 任济钢集团有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任 ...
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告(李秉胜)
2025-04-14 12:17
威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职度报告(李秉胜) 作为威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求,忠 实、勤勉履职,积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表相 关意见,有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度 (以下简称"报告期内")履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事,属于行业内专业人士,任职上市公司独立董事家数 不超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下:提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员、审计委员会委员。 (一)个人工作履历、专业背景及任职情况 1962 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学历,曾任济南 军区总医院医师、主任医师,现任解放军 960 医院主任医师,2022 年 5 月至今 公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 2024 年度,本人始终严格履行独立董事职责。经核查,公司董事会及股东 大会的召集、召开程序均符 ...
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-14 12:15
威海百合生物技术股份有限公司 证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-011 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定, 结合公司实际情况,制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理 制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资 金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规 定,公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准,本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,600.00 万股,每股发行价为 42.14 元,募集资金总额为人民币 67,424. ...
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-14 12:15
威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 要求,本着勤勉尽职的原则,认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度工作情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 1 认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则 实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,具有从事证券相关业务的 资格,其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。 (二)审阅公司财务报告并对其发表意见 报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表,认为公 司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定,会计报表的编制符合公司实际 情况,真实、完整、准确地反映了公司财务状况。 2024 年 1-8 月,公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉 胜先生及董事姚建伟先生组成,其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任; 2024 年 ...
百合股份(603102) - 广发证券股份有限公司关于威海百合生物技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-14 12:15
广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,广发证券股 份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为威海百合生物技术股份有限 公司(以下简称"百合股份"或"公司")首次公开发行股票的保荐机构,对百合股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查的具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准,公司于 2022 年 1 月向社 会公开发行人民币普通股(A 股)1,600.00 万股,每股发行价为 42.14 元,募集资金总 额为人民币 67,424.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后,实际募集资 金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账,上述资金 ...
百合股份(603102) - 威海百合生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-14 12:15
证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2025-014 威海百合生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2025 年度审计机构,该所在 2024 年度 为本公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,长期从事 证券服务业务,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,因此 拟聘任该审计机构为本公司提供 2025 年度审计服务。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来, 初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事 ...