广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 广发证券股份有限公司 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日 （二）保荐代表人 金坤明、谭旭 （三）现场检查时间 2023 年持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和 规范性文件要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"） 作为正在履行威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"、"上市 公司"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对百合股份认真进行持续督导， 切实履行保荐责任，现将本次 2023 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 2022 年 10 月，公司董事会及监事会任期届满，已于 2022 年 12 月召开 2022 年第二次职工代表大会，选举郑志海为公司第四届监事会职工代表监事，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会完成了换届选举。同日，公 司召开第四届董事会第一次会议及第四届 ...

关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况 的评估报告 威海百合生物技术股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券 服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-009 威海百合生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普 通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元， 扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》 （容诚验字〔2022〕251Z0001号）。后因证券登记费减免6.40万元，实际发行费 用较之前减少6.40万元，募集资金净额实际为60,249.51万元。 公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资 金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发 证券"）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证 募集资金使用安 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-006 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知。2024 年 4 月 11 日，第 四届董事会第七次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开，应 出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

威海百合生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2023 年 5 月 8 日 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 威海百合生物技术股份有限公司 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金金额 | | 1 | 总部生产基地建设项目 | 24,154.90 | - | | 2 | 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 | 16,595.00 | 16,045.89 | | 3 | 总部办公及运营配套建设项目 | 12,441.22 | 2,708.16 | | 4 | 补充流动资金项目 | 7,058.39（注） | 7,058.39 | | | 合计 | 60,249.51 | 25,812.44 | 广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海 百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"、"公司"）首次公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-014 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会 ...

一、独立董事的基本情况 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职度报告（周晓丽） 各位股东及股东代表： 作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠 实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相 关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度 （以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任威海市医药 总公司职员、山东胶东律师事务所律师、山东合度律师事务所合伙人律师；现任 北京大成（青岛）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，同时兼任伊莱特能 源装备股份有限公司独立董事和威海仲裁委员会仲裁员。 （二）独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不 超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会会委员 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-011 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022 年修订）》的有关规 定，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况 单位：元 | 产品类别 | 2024 年度第一季度营业收入 | | | --- | --- | --- | | 软胶囊 | | 77,706,735.32 | | 功能饮品 | | 27,353,137.95 | | 片剂 | | 20,307,010.99 | | 粉剂 | | 15,168,089.02 | | 硬胶囊 | | 43,336,036.55 | | 组合及其他 | | 3,630,801.25 | | 合计 | | 187,501,811.08 | （二）主营业务按 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于公司股份回购实施结果公告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 3 月 23 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 A 股普通 股股票 1,020,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.59%，回购的最高成交价格 为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 29.45 元/股,已支付的资金总额为 人民币 38,843,216.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ● 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的回购方案完成回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将 ...