证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-022 威海百合生物技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定， 募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 向各位监事发出了召开第四届监事会第八次会议的通知。2024 年 8 月 8 日，第 四届监事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，监事会主席刘禄增先生主持会议，会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名钟志 刚为威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件 ...

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘学伟，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技 术股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海百合生物技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 411,882,619.66, a decrease of 8.04% compared to CNY 447,916,740.91 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 82,968,801.02, down 14.87% from CNY 97,463,773.26 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 80,673,848.35, down 10.39% from CNY 90,032,056.33 in the same period last year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 1.30, a decline of 14.47% from CNY 1.52 in the same period last year[16]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 1.30, reflecting the same percentage decrease as basic earnings per share[16]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥95,021,791.29, a decrease of 15.06% from ¥111,823,093.29 in the first half of 2023[87]. - The company's operating profit for the first half of 2024 was ¥94,913,087.93, down 15.36% from ¥112,184,931.72 in the first half of 2023[87]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 36.25%, amounting to CNY 65,103,205.94 compared to CNY 102,123,399.55 in the same period last year[15]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was ¥406,366,594.25, a decrease of 16.14% compared to ¥484,979,476.79 in the same period of 2023[89]. - The company's cash and cash equivalents amounted to 1.07 billion yuan, accounting for 60.98% of total assets, a decrease of 6.07% from the previous year[47]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,066,695,304.59, slightly down from ¥1,059,614,833.36 at the end of the previous year[92]. - The cash paid for purchasing goods and services was ¥210,206,583.04, down from ¥247,210,766.63 in the same period last year, reflecting a decrease of 15%[92]. Research and Development - The company is investing RMB 30 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy and safety[1]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 14,666,980.30, slightly up from CNY 14,243,384.96 in the same period of 2023[84]. - The company has obtained 32 invention patents and 66 health food approval certificates, making it one of the industry leaders in health food formulations[34]. Market and Product Development - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million users by the end of June 2024[1]. - New product launches include a line of health supplements projected to contribute an additional RMB 50 million in revenue by the end of the year[1]. - The company aims to enhance its product development in infant supplementary foods, sports nutrition, and special medical purpose formula foods to meet diverse consumer needs[20]. - The health food market in China reached approximately 328.2 billion RMB in 2023, with a compound annual growth rate of 10.18% over the past five years, and is expected to grow to 355.4 billion RMB in 2024, indicating strong growth potential[18]. Strategic Initiatives - The company has provided a performance guidance for the second half of 2024, expecting a revenue growth of 10% to 15%[1]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in distribution channels, now totaling 500 outlets nationwide[1]. - A strategic partnership has been established with a leading health organization to co-develop new health products[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of RMB 100 million allocated for this purpose[1]. Risk Management - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions, which may impact future performance[1]. - The board has confirmed that there are no non-operational fund usages by controlling shareholders[1]. Shareholder and Governance Matters - The company did not distribute dividends or increase capital reserves in the reporting period[50]. - There were no changes in the company's board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[51]. - The company has not disclosed any employee stock ownership plans or other incentive measures[51]. - The company has committed to not transferring or managing shares held prior to the IPO for 36 months[52]. Compliance and Regulatory Matters - The company has established measures to ensure compliance with commitments made in the prospectus, including timely disclosure of any failures to fulfill these commitments[59]. - The company will ensure that any profits gained from unfulfilled commitments will be returned to the company[59]. - The company will adhere to regulatory requirements regarding compensation for investors due to unfulfilled commitments[59]. Financial Position - The net assets attributable to shareholders increased by 2.32% to CNY 1,549,591,879.82 from CNY 1,514,464,171.80 at the end of the previous year[15]. - Total assets rose by 0.76% to CNY 1,749,315,098.64 compared to CNY 1,736,159,386.58 at the end of the previous year[15]. - The company's total equity increased to CNY 1,556,308,301.56 from CNY 1,521,217,731.74, reflecting a growth of 2.31%[83]. Inventory and Supply Chain Management - The company has over 200 types of raw materials for production, including gelatin, fish oil, and DHA algae oil, ensuring a stable supply through a qualified supplier system[23]. - The company has implemented strict quality control measures for raw materials, ensuring that only qualified materials enter the production process[26]. - The company adopts a "stock production + production based on sales" model, ensuring timely order fulfillment during peak sales seasons[27]. Marketing and Sales Strategy - The marketing network covers over 30 provinces and municipalities in China, with products sold in more than 70 countries and regions including the US and Europe[41]. - The company has implemented a "big single product + affordable fast-moving" marketing strategy, focusing on drugstore channels to enhance sales performance[43].

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 8 月 26 日 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则上不超过 5 分 ...

威海百合生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钟志刚，已充分了解并同意由提名人威海百合生物技 术股份有限公司董事会提名为威海百合生物技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海百合生物技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-021 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。2024 年 8 月 8 日，第 四届董事会第九次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开， 应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体披露的 2024 年半年度报告及其摘要。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-023 （二）本年度使用金额及当前余额 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 1,859.46 万元，累计获得的利息收入 扣除手续费支出等的净额为 182.90 万元。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户 的资金余额合计为 34,547.26 万元。 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账， 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》 验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-024 威海百合生物技术股份有限公司 为完善公司治理结构，董事会同意在公司股东大会选举通过上述候选人后， 补选刘学伟先生及钟志刚先生担任第四届董事会提名委员会委员、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员。本次调整后的第四届董 事会专门委员会构成如下： | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 刘学伟（主任委员）、李秉胜、姚建伟 | | 提名委员会 | 李秉胜（主任委员）、钟志刚、刘新力 | | 薪酬与考核委员会 | 钟志刚（主任委员）、李秉胜、刘旭东 | | 战略委员会 | 刘新力（主任委员）、王文通、刘学伟 | 其中，补选刘学伟先生及钟志刚先生担任董事会专门委员会委员的事项需要 在公司股东大会选举其担任公司第四届董事会独立董事通过后方可生效。 关于变更部分独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-025 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励； 4、拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司自有或自筹资金。 6、相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会通过本次回购方案决 议日，公司全体董事、监事、高级管理人员暂无于未来 3 个月、未来 6 个月减持 本公司股份的计划；公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月也暂无减持股份计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计 划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 1、本次回购期限内，可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的 ...