证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-009 威海百合生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普 通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元， 扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》 （容诚验字〔2022〕251Z0001号）。后因证券登记费减免6.40万元，实际发行费 用较之前减少6.40万元，募集资金净额实际为60,249.51万元。 公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资 金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发 证券"）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证 募集资金使用安 ...

一、独立董事的基本情况 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职度报告（周晓丽） 各位股东及股东代表： 作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠 实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相 关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度 （以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任威海市医药 总公司职员、山东胶东律师事务所律师、山东合度律师事务所合伙人律师；现任 北京大成（青岛）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，同时兼任伊莱特能 源装备股份有限公司独立董事和威海仲裁委员会仲裁员。 （二）独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，属于法律专业人士，任职上市公司独立董事家数不 超过 3 家。 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会会委员 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-014 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于公司 | 2023 | 年度董事会 ...

广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 广发证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 百合股份 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 金坤明 | 上市公司代码 | 603102.SH | | 保荐代表人姓名 | 谭旭 | 报告年度 | 2023 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），威海百合生物技术股份 有限公司（以下简称"百合股份"或"公司"）实际已发行人民币普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，扣除各 项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具了《验资报告》（容 诚验字〔2022〕251Z0001 号）。后因证券登记费减免 6.4 万元，实际发行费用 较之前减少 6.4 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-012 威海百合生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 威海百合生物技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所在 2023 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 ...

关于威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海百合生物技术股份有限 公司（以下简称"百合股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对百合股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，公司于 2022 年 1 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总 额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资 金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账，上述资金 ...

威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职度报告（刘元锁） 各位股东及股东代表： 作为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 在职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等的规定和要求，忠 实、勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表相 关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度 （以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 本人在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会主任委员、战略委员 会会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。 曾任济钢集团有限公司财务处科员、山东正源和信会计师事务所部门主任、中和 正信会计师事务所济南分所合伙人、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人；现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现任瑞阳制药股份有限 公司董事；现任公司独立董事，同时兼任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 累计使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金金额 | | 1 | 总部生产基地建设项目 | 24,154.90 | - | | 2 | 新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目 | 16,595.00 | 16,045.89 | | 3 | 总部办公及运营配套建设项目 | 12,441.22 | 2,708.16 | | 4 | 补充流动资金项目 | 7,058.39（注） | 7,058.39 | | | 合计 | 60,249.51 | 25,812.44 | 广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海 百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"、"公司"）首次公开发行股 票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于公司股份回购实施结果公告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 3 月 23 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 A 股普通 股股票 1,020,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.59%，回购的最高成交价格 为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 29.45 元/股,已支付的资金总额为 人民币 38,843,216.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ● 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的回购方案完成回购。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-004 ●截至 2024 年 2 月 29 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股票 1,020,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.59%，回购的最高成交价格为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 29.45 元/股，支付的资金总额为人民币 38,843,216.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...