证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-023 （二）本年度使用金额及当前余额 威海百合生物技术股份有限公司 2024 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 1,859.46 万元，累计获得的利息收入 扣除手续费支出等的净额为 182.90 万元。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户 的资金余额合计为 34,547.26 万元。 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账， 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》 验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-024 威海百合生物技术股份有限公司 为完善公司治理结构，董事会同意在公司股东大会选举通过上述候选人后， 补选刘学伟先生及钟志刚先生担任第四届董事会提名委员会委员、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员。本次调整后的第四届董 事会专门委员会构成如下： | 专门委员会类别 | 成员姓名 | | --- | --- | | 审计委员会 | 刘学伟（主任委员）、李秉胜、姚建伟 | | 提名委员会 | 李秉胜（主任委员）、钟志刚、刘新力 | | 薪酬与考核委员会 | 钟志刚（主任委员）、李秉胜、刘旭东 | | 战略委员会 | 刘新力（主任委员）、王文通、刘学伟 | 其中，补选刘学伟先生及钟志刚先生担任董事会专门委员会委员的事项需要 在公司股东大会选举其担任公司第四届董事会独立董事通过后方可生效。 关于变更部分独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

提名人威海百合生物技术股份有限公司董事会，现提名刘学 伟为威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任威海百合生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与威海百合生物技术股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 威海百合生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-025 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交 易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励； 4、拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 5、回购资金来源：公司自有或自筹资金。 6、相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会通过本次回购方案决 议日，公司全体董事、监事、高级管理人员暂无于未来 3 个月、未来 6 个月减持 本公司股份的计划；公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月也暂无减持股份计划。若上述人员未来在上述期间实施股份减持计 划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 1、本次回购期限内，可能存在公司股票价格持续超出回购方案披露的 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-019 威海百合生物技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日向 各位监事发出了召开第四届监事会第七次会议的通知。2024 年 7 月 18 日，第四 届监事会第七次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事长刘禄增先生召集和主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 1、《关于部分募投项目延期的议案》 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合 公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"总部生产基地建设 项目"预计达到可使用状态时间由 2024 年 7 月调整为 2025 年 12 月。本次募投项 目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元 广发证券股份有限公司 关于威海百合生物技术股份有限公司首次公开发行股票部分募 投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为威海 百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对百合股份首次公开发行股票部分募投 项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），公司实际已发行人民币 普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11 万元。容诚会计师事务所（特殊普通 ...

（一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36 号），公司实际已发行人民币 普通股 1,600 万股，每股发行价格 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，扣除各项发行费用人民币 7,180.89 万元，实际募集资金净额为人民币 60,243.11 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 20 日出具 了《验资报告》（容诚验字〔2022〕251Z0001 号）。后因证券登记费减免 6.4 万元，实际发行费用较之前减少 6.4 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。 公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，对募集资金采取了专户存 储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）、银行 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-020 威海百合生物技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

1、《关于部分募投项目延期的议案》 根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合 公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的"总部生产基地建设 项目"预计达到可使用状态时间由 2024 年 7 月调整为 2025 年 12 月。本次募投项 目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生 不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威海百合生物技术股份有限 公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-018 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日向 各位董事发出了召开第四届董事会第八次会议的通知。2024 年 7 月 18 日，第四 届董事会第八次会议以通讯及现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应 出席本次会议的董事 9 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-017 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 6 月 4 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 suntongbo@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-016 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.75 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 是 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如公司在《2023 年 度利润分配方案公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/ 股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 （2）本次差异化分 ...