证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-013 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 739,599,750.28 元。经公司第四届董事会第七次会议决议， 公司 2023 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 64,000,000 股扣减累计已回购的库存股 1,020,400 股，即 62,979,600 股，以此计算合计拟派 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-008 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账， 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》 验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6.40 万元， 实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。 （二）本年度使用金额及当 ...

一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉胜先 生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任。 2023 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定 要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年 度工作情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议时间 | 会议名称 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.04.06 | 第四届董事会审计委员 | | 1、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的 年度财务决算报 议案》；2、审议《关于公司 2022 | | | | | 告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年度第一季 | | | | | 度报告的议案 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-006 威海百合生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 向各位董事发出了召开第四届董事会第七次会议的通知。2024 年 4 月 11 日，第 四届董事会第七次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开，应 出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

威海百合生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2023 年 5 月 8 日 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 威海百合生物技术股份有限公司 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原则 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-011 威海百合生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022 年修订）》的有关规 定，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 （一）主营业务按产品类别分类情况 单位：元 | 产品类别 | 2024 年度第一季度营业收入 | | | --- | --- | --- | | 软胶囊 | | 77,706,735.32 | | 功能饮品 | | 27,353,137.95 | | 片剂 | | 20,307,010.99 | | 粉剂 | | 15,168,089.02 | | 硬胶囊 | | 43,336,036.55 | | 组合及其他 | | 3,630,801.25 | | 合计 | | 187,501,811.08 | （二）主营业务按 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 威海百合生物技术股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0001 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百合 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]251Z0001 号 威海百合生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"百合股份"）2023 ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 向各位监事发出了召开第四届监事会第六次会议的通知。2024 年 4 月 11 日，第 四届监事会第六次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会 议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主 持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-007 威海百合生物技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。截至 2023 年 12 月 31 日，容 诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-009 威海百合生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准威海百合生物技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕36号），公司实际已发行人民币普 通股1,600万股，每股发行价格42.14元，募集资金总额为人民币67,424.00万元， 扣除各项发行费用人民币7,180.89万元，实际募集资金净额为人民币60,243.11万 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月20日出具了《验资报告》 （容诚验字〔2022〕251Z0001号）。后因证券登记费减免6.40万元，实际发行费 用较之前减少6.40万元，募集资金净额实际为60,249.51万元。 公司（含各募投项目实施主体）已按《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资 金采取了专户存储制度，并与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"广发 证券"）、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证 募集资金使用安 ...