神驰机电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-107 重要内容提示： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司就本次回购注销限制性股票事 项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关 －1－ 于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-088）。截止 申报期满，公司未收到任何债权人提出清偿债务或者提供相应担保的情况。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45,360 股 | 45,360 | 股 | | 2023 年 | 11 | 月 | 9 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 ●回购注销原因：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 人 因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常 ...

2023 年 11 月 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 六、会议议程： 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （四）宣读会议审议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | | 2 | 《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》 | | 3 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 4 | 《关于变更注册资本的议案》 | | 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 （六）统计现场表决结果，同时股东发言提问 （七）宣布现场表决结果 （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布本次股东大会结束 一、会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14 点 30 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员: （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二）公司董事、监事、高级管理人员 （三）公 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-106 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办神驰机电股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 六、其他事项 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（w ...

关 于 神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 的 回 复 （ 第 一 轮 ） 天 职 业 字 [2023] 21250-14 号 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 天职业字[2023]21250-14 号 上海证券交易所： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受神驰机电股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"或"神驰机电"）的委托，按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计 准则") 审计了发行人的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，并于 2023 年 4 月 13 日签发了无保留意见的审计报告，报告号为天职业字[2023]21250 号。 根据贵所 2023 年 5 月 17 日下发的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕315 号） ...

股票简称：神驰机电 股票代码：603109 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于2023年5月17日出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕315 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。神驰机电股份有限公司（以下简称"神 驰机电"、"发行人"、"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简 称"保荐机构"或"保荐人"）、国浩律师（重庆）事务所（以下简称"发行人律 师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职 国际"）和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师华信会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询 函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 神驰机电股份有限公司 与 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 （2023年半年报财务数据更新版） 保荐人（主承销商） 如无特 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +86 23 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +86 23 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 关于首轮《审核问询函》的回复更新 5 | | 一、《审核问询函》问题 | 7.1 5 | | 二、《审核问询函》问题 | 7.2 14 | | 第三节 | 关于二轮《审核问询函》补正意见的答复 19 | | 第四节 | 补充半年报 23 | | 一、本次发行的批准和授权 23 | | | 二、本次发行的主体资格 23 | | | ...

关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 （第二轮） 天职业字[2023]21250-12 号 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 天职业字[2023]21250-12 号 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日下发的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕552 号）（以下简称"问询函"）的要求，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中涉及申报会计师的相关问题 回复如下： 7-2-2-1 一、关于经营合规性 根据公司公告，公司收到重庆证监局的行政监管措施和上交所的纪律处分显示，1）公司 2021 年股权激励实际结果与信息披露不符，股票激励计划实际激励对象中，有 25 人系发行人 非公司员工而不符合授予条件，其中 16 人系公司实际控制人暨时任董事长兼总经理艾纯控制 的公司员工，另外 9 人系为公司提供潜在客户产品需求信息等业务支持的外部人员，追溯调 整股份支付费用后 2022 年归母净利润调减 154.47 万元，占更正 ...

股票简称：神驰机电 股票代码：603109 神驰机电股份有限公司 与 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的 审核问询函的回复（第二轮） （修订稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于2023年8月4日出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发 行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕552号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"、 "发行人"、"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机 构"或"保荐人"）、国浩律师（重庆）事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职国际"）等 相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了 认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《募集说明书》中简称具有 相同含义。本问询函回复中的字体代表以下含义： | | | ...

Report Overview [Key Information Disclosure](index=1&type=section&id=Key%20Information%20Disclosure) The company's board of directors, supervisory board, and senior management guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of this quarterly report, assuming legal responsibility; the company's head, chief accountant, and head of accounting department also assure the financial information, and the financial statements for this period are unaudited - The company's board of directors, supervisory board, and directors, supervisors, and senior management guarantee the quarterly report's truthfulness, accuracy, and completeness, free from false records, misleading statements, or major omissions, and assume individual and joint legal liabilities[2](index=2&type=chunk)[3](index=3&type=chunk) - Company head Ai Chun, chief accountant Xuan Xuehong, and head of accounting department Jiang Younian guarantee the truthfulness, accuracy, and completeness of the financial information in the quarterly report[3](index=3&type=chunk) - The third quarter financial statements are unaudited[4](index=4&type=chunk) Key Financial Data [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=1&type=section&id=(I)%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) Q3 2023 saw operating revenue growth but a slight net profit decrease; YTD, revenue and net profit significantly increased, while operating cash flow sharply declined, with total assets and equity also growing Key Accounting Data and Financial Indicators for Q3 2023 and YTD as of the End of the Reporting Period | Item | Current Reporting Period (RMB) | YoY Change (%) | YTD as of Reporting Period End (RMB) | YTD YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 611,518,933.60 | 7.58 | 2,068,122,474.05 | 1.39 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 53,300,253.89 | -1.81 | 184,830,816.66 | 32.29 | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company (Excluding Non-Recurring Gains and Losses) | 49,195,747.96 | -15.2 | 172,729,104.74 | 8.71 | | Net Cash Flow from Operating Activities | N/A | N/A | 94,807,766.88 | -70.99 | | Basic Earnings Per Share (RMB/share) | 0.2592 | -0.92 | 0.8913 | 31.52 | | Diluted Earnings Per Share (RMB/share) | 0.2634 | -2.12 | 0.8911 | 31.53 | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 3.02 | decreased by 0.86 percentage points | 10.62 | increased by 0.43 percentage points | | **As of the End of Current Reporting Period** | | | | | | Total Assets | 3,219,411,668.02 | 3.67 (compared to end of last fiscal year) | | | | Total Equity Attributable to Shareholders of Listed Company | 1,760,143,656.85 | 4.05 (compared to end of last fiscal year) | | | [Explanation of Retrospective Adjustments or Restatements](index=2&type=section&id=Explanation%20of%20Retrospective%20Adjustments%20or%20Restatements) The company made retrospective adjustments to financial data due to rectification of equity incentive matters, leading to share-based payment expense adjustments, and the acquisition of 100% equity in Chongqing Kaimier Power Machinery Co., Ltd. and Chongqing Wugu General Equipment Co., Ltd. in April 2023, which was a business combination under common control - Retrospective adjustments were made to share-based payment expenses due to rectification of equity incentive matters[6](index=6&type=chunk) - In April 2023, the company acquired 100% equity in Chongqing Kaimier Power Machinery Co., Ltd. and Chongqing Wugu General Equipment Co., Ltd., both controlled by the actual controller; this acquisition was a business combination under common control, leading to retrospective adjustments to prior period financial data[6](index=6&type=chunk) [Non-Recurring Gains and Losses and Amounts](index=3&type=section&id=(II)%20Non-Recurring%20Gains%20and%20Losses%20and%20Amounts) During the reporting period, the company's total non-recurring gains and losses amounted to **RMB 4.10 million**, and **RMB 12.10 million** YTD, primarily comprising government subsidies, non-current asset disposal gains/losses, and fair value changes in financial assets Non-Recurring Gains and Losses and Amounts for Q3 2023 and YTD as of the End of the Reporting Period | Item | Amount for Current Reporting Period (RMB) | Amount YTD as of Reporting Period End (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Non-current asset disposal gains and losses | -70,308.95 | -368,235.85 | | Government subsidies recognized in current profit or loss | 8,693,697.15 | 17,197,647.01 | | Net profit or loss of subsidiaries from the beginning of the period to the acquisition date arising from business combinations under common control | | 3,879,182.55 | | Gains and losses from changes in fair value of trading financial assets, derivative financial assets, etc., and investment income | -2,922,801.84 | -1,939,253.40 | | Other non-operating income and expenses apart from the above | -407,988.62 | -4,324,146.58 | | Less: Income tax impact | 1,188,091.81 | 2,343,481.81 | | Total | 4,104,505.93 | 12,101,711.92 | [Changes and Reasons for Key Accounting Data and Financial Indicators](index=4&type=section&id=(III)%20Changes%20and%20Reasons%20for%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) The company experienced a decrease in short-term borrowings and an increase in notes payable; financial expenses were impacted by RMB-USD exchange rate fluctuations, significantly reducing exchange gains; YTD net profit and EPS grew due to enhanced internal management, cost control, and increased sales of high-margin products, while net cash flow from operating activities declined mainly due to payment terms - Short-term borrowings decreased by **45.82%**, primarily due to the company reducing short-term loans[8](index=8&type=chunk) - Notes payable increased by **49.45%**, mainly due to an increase in unexpired bank acceptance bills[8](index=8&type=chunk) - Changes in financial expenses were primarily due to the impact of RMB-USD exchange rate fluctuations, resulting in a significant decrease in exchange gains compared to the same period last year[8](index=8&type=chunk) - Basic and diluted earnings per share increased by **31.52%** and **31.53%** respectively YTD, mainly due to increased net profit[8](index=8&type=chunk) - Net cash flow from operating activities decreased by **70.99%** YTD, primarily due to payment terms, leading to a reduction in cash received from operations compared to the same period last year[8](index=8&type=chunk) - Net profit attributable to shareholders increased by **32.29%** YTD, mainly because the company continuously strengthened internal management, controlled costs, intensified new product development, and improved sales of higher-margin products, leading to an increase in the company's gross profit margin compared to the same period last year[8](index=8&type=chunk) Shareholder Information [Total Number of Common Shareholders, Number of Preferred Shareholders with Restored Voting Rights, and Top Ten Shareholders' Holdings](index=4&type=section&id=(I)%20Total%20Number%20of%20Common%20Shareholders%2C%20Number%20of%20Preferred%20Shareholders%20with%20Restored%20Voting%20Rights%2C%20and%20Top%20Ten%20Shareholders'%20Holdings) As of the end of the reporting period, the company had **17,074** common shareholders; among the top ten shareholders, actual controller Ai Chun and related parties (Chongqing Shenchi Investment Co., Ltd., Chongqing Shenchi Industrial Group Co., Ltd., Ai Li) collectively held **65.01%** of the company's shares, with a portion of Ai Chun's shares pledged - Total number of common shareholders at the end of the reporting period: **17,074** households[10](index=10&type=chunk) Top 10 Shareholders' Holdings | Shareholder Name | Shareholder Nature | Number of Shares Held (10,000 shares) | Holding Ratio (%) | Share Status | Pledged, Marked, or Frozen Shares (10,000 shares) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Ai Chun | Domestic Natural Person | 6,932.2 | 33.18 | Pledged | 1,708 | | Chongqing Shenchi Investment Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 2,800 | 13.40 | None | 0 | | Chongqing Shenchi Industrial Group Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 2,722.216 | 13.03 | None | 0 | | Ai Li | Domestic Natural Person | 1,127.784 | 5.40 | None | 0 | | Shao Lijun | Domestic Natural Person | 418.43 | 2.00 | None | 0 | | Ren Juan | Domestic Natural Person | 311.61 | 1.49 | None | 0 | | Zhang Chaobo | Domestic Natural Person | 130.606 | 0.63 | None | 0 | | Sichuan Hebang Investment Group Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 94.81 | 0.45 | None | 0 | | China Merchants Bank Co., Ltd. - Taikang Quality Life Mixed Securities Investment Fund | Unknown | 90 | 0.43

神驰机电股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 44 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | ...