证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-092 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期将于 2023 年 9 月 23 日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 155 名激励对象持有限制性股票解除限售 94.6092 万股，具体内容详见在上海证 券交易所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限 售条件成就的公告》（2023-094）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 于 2023 年 9 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 9 月 21 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事 长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 ...

经审议,我们认为: SEACI 神驰机电股份有限公司独立董事关于公司 第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《神驰机电股份有限公司章程》、《神 驰机电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,本人作为神驰机电股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真审阅了有关材料后,对公司第 四届董事会第十五次会议中审议的如下事项，发表以下独立意见: 一、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就的 议案》的独立意见 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计 划(草案)》规定的不得实施股权激励计划的情形,具备实施股权激励计划的主 体资格，且未发生《激励计划(草案)》规定的不得解除限售的情形。 SENCI: 2、本激励计划首次授予第二个限售期将于 2023年9月23 日届满且相应解 除限售条件已经成就,本次可解除限售的 155 名激励对象均符合解除限售资格条 件,其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 (此页无正文,为《神驰机电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十 五次会议相关事项的独立意见》之签署页) 毕 ...

之 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票相关事项 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 | 第一节 | 引 言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 | 5 | | 一、本次解除限售及本次回购注销的批准与授权 | | 5 | | 二、本次解除限售的具体情况 | | 7 | | 三、本次回购注销的基本情况 | | 9 | | 四、结论意见 11 | | | | 第三节 | 签署页 | 12 | 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：神驰机电股份有限公司 国浩律师（重庆）事务 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-093 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 于 2023 年 9 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 9 月 21 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事 长刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （一）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二期解除限售条件成就 的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期将于 2023 年 9 月 23 日届满，相应的解除限售条件已经成就。公司拟对本次符合解除限售条件的 155 名激励对象持有限制性股票解除限售 94.6092 万股，具体内容详见在上海证 券交易所网站 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-096 神驰机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》等议案，具体内容详见公司披露的《关于回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，首次授予的激励对象中 2 人因个人原因 离职而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述 2 名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.26 万股。本次回购价格为 7.83 元/股，回 购价款约为 9.87 万元。 另外，公司分别于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会 第十四次会议和 2023 年第一次临时股东 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-091 神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,445,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3058 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 意字第 0908001 号 致：神驰机电股份有限公司 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见 承担责任。 一、本次股东大会的 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-090 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长、总经理艾纯先生，独立董事舒红宇先生，财务负责人宣学红女士， 董事会秘书杜春辉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》，为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 7 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年半年度业绩说明会， ...

神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 神驰机电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 六、会议议程： （四）宣读会议审议议案： | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于选举非独立董事的议案》 | | 2 | 《关于选举独立董事的议案》 | | 3 | 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 | | 4 | 《关于变更注册资本的议案》 | | 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 一、会议时间：2023 年 9 月 8 日下午 14 点 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员: （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二）公司董事、监事、高级管理人员 （三）公司聘请的律师 （一）主持人宣布现场会议开始。 （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。 （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 （六 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,456,603,540.45, a decrease of 1.00% compared to CNY 1,471,278,926.60 in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 131,530,562.77, representing an increase of 53.96% from CNY 85,431,285.60 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 123,533,356.78, up 22.47% from CNY 100,870,190.11 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.6321, a 51.91% increase from CNY 0.4161 in the same period last year[21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 135,326,661.06, compared to CNY 94,917,570.56 in the same period last year, marking a growth of 42.5%[124]. - The company reported a net profit increase, with retained earnings rising to CNY 872,951,067.54 from CNY 804,255,696.77, an increase of approximately 8.5%[116]. - The company reported a net profit of 664,720.8 million for the first half of 2023, compared to 647,588.8 million in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 2%[146]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative CNY 110,330,286.16, a significant decrease from CNY 154,941,206.76 in the same period last year, reflecting a decline of 171.21%[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 24.61% to CNY 885.42 million, primarily due to payment terms and new acquisitions[44]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 476,010,059.66 RMB in H1 2023 from 657,211,085.51 RMB in H1 2022, a decline of approximately 27.5%[131]. - The total liabilities increased to CNY 1,512,534,042.22 from CNY 1,413,707,795.63, reflecting a growth of about 7%[116]. - The total equity attributable to shareholders was reported at 1,711,073 million, reflecting a solid financial foundation for future growth[144]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Chongqing Kaimier Power Machinery Co., Ltd. and Chongqing Wugu General Equipment Co., Ltd. in April 2023, which was a merger under common control[22]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Chongqing Kaimier Power Machinery Co., Ltd. for CNY 25.4649 million and Chongqing Wugu General Equipment Co., Ltd. for CNY 30.45 million, reducing related party transactions significantly[89]. - The company has committed to achieving net profits of no less than RMB 4 million, RMB 5 million, and RMB 6 million for the years 2023, 2024, and 2025 respectively[92]. Research and Development - R&D expenses rose significantly as the company increased its investment in research and development, with personnel salaries and material costs contributing to the rise[43]. - The company has allocated 35,706.3 million for research and development, emphasizing its commitment to innovation and new technology[146]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive innovation[140]. Market and Sales Performance - The sales revenue of electric motor products increased by 14.48%, while the sales revenue of general gasoline engines decreased by 14.61%[39]. - The company reported a gross profit margin improvement due to a higher proportion of sales from high-margin products[37]. - The company aims to expand its market presence by launching new products and enhancing its technology offerings in the upcoming quarters[145]. Risks and Compliance - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for steel, copper, and aluminum, which could adversely affect operating performance if prices rise significantly[52]. - The company is exposed to external trade policy risks, especially in the US market, which is the largest for its overseas sales; worsening trade policies could negatively impact export performance[53]. - The company has implemented a real-time monitoring system for wastewater discharge to ensure compliance with discharge standards[63]. - The company has established a wastewater treatment facility and operates air pollution control equipment, ensuring compliance with environmental standards[62]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to improving corporate governance to ensure shareholder rights and board effectiveness[81]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan to protect shareholders' rights and improve future return capabilities[81]. - The company will ensure that all fundraising activities are conducted in a manner that protects investor rights and complies with legal standards[79]. Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies, although specific figures were not provided in the documents[126]. - The company has plans for market expansion and new product development in the upcoming quarters[140]. - The overall financial outlook remains positive, with guidance suggesting continued growth in revenue and profitability for the upcoming periods[149].