证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-079 神驰机电股份有限公司 关于举办 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 神驰机电股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 会议召开时间：2024 年 11 月 06 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 11 月 06 日 前 访问网址 https://eseb.c ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-076 神驰机电股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次拟延期的募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元， 主承销商华西证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 24 日将扣除承销保荐费后的 募集资金 606,514,613.83 元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情 况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份 有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-075 神驰机电股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 公司 2021 年限制性股票激励对象中 3 人因个人原因离职而不再具备激励对 象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 1.008 万股。回购注销完成后，公司股份总数由 20,885.844 万股变更 为 20,884.836 万股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,885.844 万元变更为 20,884.836 万元。 二、修订公司章程 | | | 遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人 隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。 | | --- | --- | --- ...

神驰机电股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 股东会的召集 14 | | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东会的召开 17 | | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 39 | | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 财务会计制度 41 | | | 第二节 内部审计 45 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-077 神驰机电股份有限公司 关于预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司及公司全资子公司 拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元， 担保期限以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。 本次对外担保尚需提交股东会审议。 二、担保预计基本情况 被担保人名称:神驰机电股份有限公司全资子公司 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：截止目前，公司及公司全资 子公司担保余额为 35,000 万元，本次担保金额为 49,900 万元，因此， 公司担保总额为 84,900 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人重庆三华工业有限公司资产负债率超过 70%， 敬请投资者 ...

第二章 基本原则 神驰机电股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的理财业务， 保证公司资金、财产安全，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—交易与关联交易》及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司将闲置资金委托商业银行、信托公司、 资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构（以下合称"专业理财机 构"）进行投资和管理或者购买相关理财产品，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 露义务； 第四条 公司进行委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，理财所用资金必须为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经 营活动。 第五条 使用暂时闲置的募集资金理财业务，理财产品还须符合以下条件： （一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺； （二）流动性好，不得影响募 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-078 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于 2024 年 10 月 18 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董 事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-073 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更注册资本的议案》 公司拟将公司注册资本变更为 20,884.836 万元，具体内容详见在上海证券 交易所网站披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（2024-075）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《关于修订<公司章程>的议 ...

神驰机电股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范神驰机电股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等国家的有关法律法规、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等文件以及《神驰机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司对 控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 ...

神驰机电股份有限公司 第四条 公司应保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致,不得随 意改变募集资金的投向。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该制 度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 1 公司募集资金的存储与使用接受监管部门的监督和保荐人在持续督导期间 的查询。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 ...